الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تكنولوجيا فلبينية متهمة بدعم احتيال العملات الرقمية

فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على شركة التكنولوجيا Funnull Technology التي تتخذ من الفلبين مقراً لها والإداري Liu Lizhi، متهمةً إياهم بدعم آلاف مواقع الاحتيال في العملات الرقمية.

يُعتقد أن Funnull مرتبط بمعظم مواقع الاحتيال التي أبلغ عنها FBI، مما تسبب في خسائر تزيد عن 200 مليون دولار. تشتري الشركة عناوين IP من مزودي خدمات السحاب وتعيد بيعها للمجرمين الإلكترونيين، مما يساعدهم على إنشاء نسخ من منصات الاستثمار الشرعية للاحتيال والاستيلاء على العملات الرقمية. كما فرضت OFAC عقوبات على محفظتين للعملات الرقمية مرتبطتين بـ Funnull، يُزعم أنهما تتلقيان مدفوعات من مجرمين. يُزعم أن Funnull تتصدر شبكة Triad Nexus بأكثر من 200,000 اسم نطاق احتيالي. تحظر العقوبات جميع المعاملات في الولايات المتحدة المتعلقة بـ Funnull و Liu Lizhi، مع عقوبات مدنية أو جنائية في حال انتهاكها.