45 مليار دولار من قضية سرقة البيتكوين الرئيسية تظهر في محاكمة غسيل الأموال

في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان، الزوجين، بتهمة غسيل الأموال، حيث تتعلق القضية بأصول تشفير مسروقة بقيمة 4.5 مليار دولار. بعد عام، اعترفا بذنبهما.

آخر الأخبار تشير إلى أن ليختنشتاين ، بصفته شاهدًا متعاونًا مع الحكومة ، يشارك في محاكمة غسيل الأموال الجارية. هذه المحاكمة تتعلق بخدمات خلط العملات المشفرة. دعونا نستعرض تفاصيل قضية غسيل الأموال هذه الخاصة بالعملة الافتراضية.

خط زمن الحدث

• 2016: سرق الزوجان الليختنشتاينيان 45 مليار دولار من بيتكوين من أحد البورصات.
• أبريل 2021: قامت FBI باعتقال أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات المشفرة.
• 2021: تم إغلاق العديد من منصات خلط العملات المشفرة المعنية بغسيل الأموال، واعترف بعض المؤسسين بالذنب.
• 1 فبراير 2022: استلمت محفظة الحكومة الأمريكية تحويلًا ضخمًا يبلغ حوالي 94643.3 عملة بيتكوين.
• فبراير 2022: اعتقال الزوجين لشتنشتاين.
• أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب، وحُكم عليهما بتهمة السرقة.

يدعي الزوجان من ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام تبادل معين لعدة أشهر، وسرقوا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا عدة مرات خدمات خلط العملات المشفرة لغسيل الأموال، ثم انتقلوا لاستخدام خلطات عملات أخرى.

من الجاني الرئيسي إلى شاهد اتحادي

في المحاكمة الأخيرة، قال الزوجان ليختنشتاين إنهما استخدما حوالي 10 مرات خدمة خلط عملة مشفرة لغسيل الأموال، ثم انتقلا إلى خدمات أخرى اعتقدا أنها أفضل. كانت أنشطتهما في غسيل الأموال تتركز بشكل أساسي على إيداع الأموال في حسابات تداول العملات المشفرة المسجلة بمعلومات الهوية التي تم شراؤها من خلال الشبكة المظلمة.

ليختنشتاين يقول إنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل منصة العملات المشفرة المختلطة المتهمة. اتهمت وزارة العدل الأمريكية في عام 2021 هذه المنصة بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون بيتكوين، التي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار عند إجراء المعاملات. كانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من الأسواق المظلمة، وتشمل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال الحاسوبي، وسرقة الهوية.

اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات الأمريكية، مكشوفاً عن حقيقة القضية، حيث يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً. باختصار، كانوا يقومون بغسيل الأموال على منصة خلط عملات مشفرة معينة، والآن أصبحوا شهوداً على أن هذه المنصة كانت تستخدم فعلاً لغسيل الأموال.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.

من المهم ملاحظة أن عمليات خلط العملات المشفرة الأخرى تخضع أيضًا لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية غرامة مدنية قدرها 60 مليون دولار على مشغل أحد خلطات بيتكوين، بسبب تشغيله لشركتين غير مسجلتين لخدمات العملات.

اقتراحات لتعزيز تدابير غسيل الأموال

نظرًا لاستخدام المهاجمين لطرق معقدة متعددة في غسيل الأموال خلال هذه الحادثة، مما جعل تتبع الأموال أمرًا بالغ الصعوبة، نقترح ما يلي:

1. تنفيذ لوائح KYC و AML بشكل صارم: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية要求 المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية، بما في ذلك جمع معلومات الهوية، والتحقق من العنوان، وما إلى ذلك.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة، للكشف عن السلوكيات المشبوهة.

3. إنشاء آلية للتقارير: وضع نظام للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة هذه التقارير في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.

4. تعزيز التعاون في الصناعة: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بشكل وثيق مع شركات الأمان والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال. تبادل المعلومات بانتظام والاستجابة في الوقت المناسب لاستراتيجيات المجرمين المتغيرة باستمرار.

مع استمرار الجناة في تعديل أساليب غسيل الأموال، مثل استخدام المعاملات الموزعة، ومسارات التداول المخفية أو استغلال الثغرات التقنية، يحتاج قطاع الأصول الافتراضية إلى البقاء في حالة تأهب، وتحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر، للحفاظ على التنمية الصحية للنظام المالي.