المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة

في مايو، تم القبض على المشتبه الرئيسي في قضية غسيل الأموال المتعلقة بالبيتكوين، وهو "تشين مو مو"، في المملكة المتحدة. مؤخرًا، في محكمة جنوب ووك الجنائية في لندن، أعلن "تشين مو مو" عدم إقراره بالذنب في التهم المتعلقة بقضية غسيل الأموال بالبيتكوين. ستتناول هذه المقالة القضية بعمق وتكشف عن الهوية الحقيقية ل"تشين مو مو".

خلفية 钱某某 الغامضة

بدأت قصة تشيان موي موي في مارس 2014. في ذلك الوقت، قامت بتسجيل شركة تيانجين جراي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة مع رين موي موي وآخرين في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بـ "الاستثمار المالي قصير الأجل مع ضمان رأس المال وعائد مرتفع" لكبار السن. عادة ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى.

في بيئة تنظيم مالي ضعيف نسبيًا، تطورت شركة بلان سكاي جراي بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، حصل شخص ما على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.

ومع ذلك، فإن الهوية الحقيقية للمال شخص ما كانت دائمًا لغزًا. على الرغم من أن الدعاية الرسمية تقول إنها تحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغhua، إلا أنه بعد التحقق، لا توجد معلومات عنها في نظام خريجي جامعة تسينغhua. ويدعي بعض المستثمرين أن المال شخص ما قد درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، وأنه نتيجة لحادث سيارة، لا يستطيع إلا استخدام الكرسي المتحرك.

في عام 2016، خلال مؤتمر ترويجي أقيم في بكين من قبل شركة Blue Sky Ge Rui، ظهر شخص يدعى تشيان مع غطاء رأس أبيض، جالسًا على كرسي متحرك، وتم رفعه من قبل الحضور وسط هتافات. الشعار الذي تم ترديده في المؤتمر "أنت تعطي Ge Rui ثلاث سنوات، وGe Rui يعطيك ثلاث عصور من الثراء"، مما يشير إلى نواياهم الإجرامية.

عملية البيتكوين لشخص معين

تشين مو مو ليست فقط بارعة في خداع المستثمرين، بل لديها أيضًا عقلية تجارية معينة، وهي "خبيرة" في عالم العملات الرقمية. في وقت مبكر قبل أن تبدأ شركة لانتيان غيري في جمع الأموال، كانت قد رأت فرصة تعدين البيتكوين. في عام 2013، قامت تشين مو مو بفتح "منطقة تعدين" كبيرة نسبيًا، وادعت أنها تقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي بنسبة 300%.

من خلال تعدين البيتكوين، بدأت موني موني بفهم "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال. استغلت فترة الفراغ في تنظيم الأصول المشفرة، وطلبت من رين جيانغتاو تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها شركة تيانجين جيراي إلى بيتكوين من خلال منصات تداول العملات الرقمية. كانت هذه الاستراتيجية قابلة للهجوم والدفاع على حد سواء.

تطورات قضية لانتيان غري

في 21 أبريل 2017، بدأت السلطات العامة التحقيق مع شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، أفاد مكتب الأمن العام في منطقة هيدونغ في تيانجين بأنه تم القبض على 50 مشتبهاً بهم في الجريمة، بما في ذلك الممثل القانوني رين جيانغتاو، وتم إحالة 28 منهم إلى التحقيق والمقاضاة.

في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية رين معين. وقد توصلت المحكمة إلى أن رين معين شارك في جمع ودائع عامة بشكل غير قانوني بمبلغ يتجاوز 402 مليار يوان بين يونيو 2014 وأغسطس 2017؛ وشاركت مساعدته وصديقته هوانغ معينة في جمع ودائع عامة بشكل غير قانوني بمبلغ يتجاوز 176 مليار يوان. وفي النهاية، حُكم على رين معين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ وحُكم على هوانغ معينة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف يوان.

تطورات جديدة لشخص يدعى تشيان في المملكة المتحدة

بعد القبض على 任某某، استخدمت 钱某某 اسم "张亚迪"، ودخلت المملكة المتحدة بجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس. كانت تحمل معها حاسوب محمول يحتوي على محفظة بيتكوين باردة تخزن كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن جمع الأموال بشكل غير قانوني. كان هناك 128000 مستثمر صيني يواصلون المطالبة باسترداد أموالهم، ولكنهم يواجهون صعوبات متعددة مثل المطالبات عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.

وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة Blue Sky Ge Rui أكثر من 40.2 مليار يوان من الأموال، منها أكثر من 1.14 مليار يوان تم استخدامها لشراء بيتكوين. وهذا يعني أن الشخص المعني يجب أن يكون في حوزته على الأقل 1 مليار يوان من الأصول الافتراضية عندما تم القبض عليه في المملكة المتحدة.

بالنسبة للتصرف في هذه الأصول، بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية إجراءات المطالبة المدنية. إذا لم يكن هناك أي أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقا على الأصول الإجرامية، ستقوم الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية بتقسيم الأصول بالتساوي.

كيف يمكن للمستثمرين استرداد الأموال؟

بالنسبة للمستثمرين المحليين، ليس من السهل استعادة الأموال. وأوضحت المملكة المتحدة أنه يجب الانتظار حتى صدور الحكم في القضية، ثم سيتم المضي قدماً في تقدم عملية الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون. قد تكون هذه العملية طويلة جداً، مشابهة لطريقة معالجة قضية FTX.

تذكر هذه الحادثة المستثمرين بضرورة اليقظة في مواجهة الحيل الواضحة. يجب ألا يكون هناك جشع أثناء الاستثمار، فعندما تتسلل الرغبة، من السهل الوقوع في فخ الاحتيال.