FTX تفضح فضيحة جديدة: يشتبه في استخدام بعض المستخدمين ثغرة للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح ضخمة

مؤخراً، أثار دعوى قضائية في قضية إفلاس FTX اهتماماً واسعاً في مجتمع العملات المشفرة. يُقال إن مستخدماً من موريشيوس متهم باستغلال ثغرة في منصة FTX للتلاعب في السوق، وجني أرباح غير قانونية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. هذه الحادثة لا تكشف فقط عن مشاكل خطيرة في الإدارة الداخلية لـ FTX، بل تدق أيضاً ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة بأكملها.

أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب

وفقًا لوثائق الدعوى، بدأ هذا المستخدم في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX منذ يناير 2021، وجمع في النهاية حوالي نصف العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل هذا المستخدم ثغرات قواعد الرافعة المالية وتداول الهامش في FTX، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.

على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت شذوذًا وأصدرت تحذيرًا إلى FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وعندما تلقى أحد المسؤولين في FTX Digital Markets الإنذار، تجاهله حتى أدرك خطورة الوضع عندما توسع حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار.

عمليات متكررة عديدة تحقق ربحاً يقارب 2 مليار دولار أمريكي

وفقًا للتقارير، قام هذا المستخدم خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة لتنفيذ عمليات مماثلة على رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تلاحظ FTX، كان قد حقق أرباحًا تصل إلى حوالي 200 مليون دولار من خلال هذه الأساليب في التلاعب بالسوق.

ما هو أكثر إثارة للدهشة هو أنه عندما اكتشفت FTX المشكلة أخيرًا وقامت بتأمين حسابات المستخدمين، فقد "نسيت" تمامًا إيقاف وظيفة السحب. وهذا سمح للمستخدم بنقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير المشروعة بسهولة من المنصة.

FTX تغطي على الثغرات وتحمل الخسائر لشركة شقيقة

كشفت الوثائق القضائية أيضًا أن FTX اتبعت طريقة "نقل الخسائر" إلى شركة الأخت Alameda Research لتجنب اكتشاف العالم الخارجي وجود ثغرة كبيرة في المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، قام المستخدم بفتح مركز بيع على منصة FTX لرمز يسمى Mobile Coin (MOB). لتعويض هذه المراكز القصيرة، اضطرت Alameda Research لشراء كميات كبيرة من رموز MOB، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750%. يُقدر أن هذه العملية كبدت Alameda خسائر تصل إلى مليار دولار.

تحذيرات ودروس

لقد قدمت هذه الحادثة درساً عميقاً لصناعة العملات المشفرة:

1. يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم لمنع الأفراد غير القانونيين من استغلال المنصة في الأنشطة غير القانونية.

2. تعزيز الإدارة الداخلية، وإنشاء آلية فعالة لإدارة المخاطر، وتقديم تدريب منتظم للموظفين، لمنع الإهمال من قبل الموظفين الداخليين.

3. إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر التجارية، وخاصة تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة.

4. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تقلبات الأسعار غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة على السلسلة لحسابات كبار المستثمرين.

5. من الأفضل اختيار منصات التداول التي تعمل في مناطق خاضعة للتنظيم وحصلت على الشهادات ذات الصلة.

تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى أن سوق العملات المشفرة لا يزال يحتوي على العديد من المخاطر والثغرات التنظيمية. يحتاج المشاركون في الصناعة إلى العمل معًا لإنشاء بيئة سوقية أكثر صحة وشفافية، لحماية مصالح المستثمرين وتعزيز التنمية الصحية طويلة الأمد للصناعة.