وسائل التقنية لتتبع الأموال الافتراضية من قبل الشرطة

تداول المال الافتراضي ليس سريًا تمامًا. على الرغم من أن العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية، إلا أن عملية التداول تكون علنية على البلوكتشين. يمكن للسلطات استخدام هذه الميزة، بالتعاون مع تقنيات متعددة، لتتبع التداولات وتحديد المشتبه بهم.

طرق التتبع الشائعة

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة

من خلال تحليل مخططات المعاملات باستخدام مستعرض الكتل، يمكن التعرف على الأنماط المشتركة للإدخالات بين العناوين ونمط تجميع الأموال. على سبيل المثال، إذا كانت العديد من العناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس عنوان الهدف، يمكن الاستنتاج بأن كيانًا واحدًا يتحكم في تلك العناوين. تُستخدم هذه الطريقة عادة في حالات الاحتيال المالي المرتبطة بالمال الافتراضي والمقامرة.

2. سحب معلومات KYC من البورصة

يمكن لرجال إنفاذ القانون إرسال خطابات تعاون إلى البورصات الرئيسية لاسترداد معلومات تسجيل المشتبه بهم، صور الوجه، سجلات المعاملات، عناوين المحفظة، عناوين IP لتسجيل الدخول وغيرها من المعلومات. يمكن للبورصات أيضًا تجميد العملات الافتراضية في حساب المشتبه به عند الطلب.

3. رسوم المعاملات وتتبع هاش المعاملات

يجب دفع رسوم على كل صفقة من المال الافتراضي. من خلال تتبع مصدر الرسوم، يمكن تحديد حساب البورصة. توفر هاش الصفقة معلومات مفصلة عن الصفقة، بما في ذلك عنوان المرسل والمستقبل، ومبلغ الصفقة، وما إلى ذلك.

4. ارتباط بصمة الجهاز بالـ IP

تحليل عنوان IP الخاص بتسجيل الدخول إلى البورصة أو المحفظة، ومعرف الجهاز، وربط سلوك العمليات لعدة عناوين، ومن ثم تحديد الهدف.

5. تحليل تبادل السلاسل المختلطة وخلط العملات

تتبع مسار تحويل الأموال من خلال معاملات تجسيد الجسر عبر السلسلة. استخدم تقنية بصمة السلسلة لتحديد عناوين الإدخال والإخراج لمزج العملة.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة

يمكن للسلطات القانونية أن تطلب من جهة إصدار العملات المستقرة تجميد الأموال في العناوين المعنية، أو التعاون الدولي مع دول أخرى.

7. تتبع مسار تدفق الأموال

بدءًا من تحويل المال الافتراضي إلى العملة القانونية، تتبع هوية المجرمين في أعلى السلسلة.

8. إدارة المخاطر للتداولات الاستثنائية

تُعتبر المعاملات ذات التردد العالي والمبالغ الكبيرة التي تتم بسرعة كعناوين مشبوهة.

الخاتمة

يعتقد العديد من المجرمين خطأً أن交易 المال الافتراضي هو totalmente مجهول الهوية، أو يظنون أن التحقيقات跨国 صعبة. ومع ذلك، فإن هذه العقلية المحظوظة ستؤدي بهم في النهاية إلى الوقوع في مأزق أعمق. مع تعمق فهم الأجهزة التنفيذية للعملات الافتراضية، تتزايد أيضاً قدرتهم على التتبع والتحليل. حتى لو اتخذ المجرمون تدابير مختلفة للتجنب، فإنهم في النهاية لن يتمكنوا من الهروب من العقوبات القانونية.