كشف النقاب عن أكبر قضية غسيل الأموال في المملكة المتحدة بالعملات المشفرة: تحليل تتبع مئات المليارات من بيتكوين والطرق العابرة للحدود لاسترداد الأموال

مؤخراً، أثار قضية غسل أموال دولية تتعلق بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. تم القبض على امرأة صينية من أصل هندي تُدعى جان وين (اسم مستعار) من قبل السلطات البريطانية بتهمة المشاركة في أنشطة غسل الأموال. مع الكشف التدريجي عن تفاصيل القضية، تم تأكيد مصدر الأموال المسروقة في الأساس على أنه قضية جمع غير قانوني للودائع العامة في مدينة تيانجين.

وفقًا للمعلومات العامة، فإن المشتبه به الرئيسي في قضية لانتيا غراي، تشيان، قام بتحويل الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين ثم هرب إلى المملكة المتحدة، واستغل جين وين في غسيل الأموال. حاليًا، تمكنت السلطات البريطانية من ضبط وتجميد حوالي 300 مليار يوان من 61,000 عملة بيتكوين.

ستتناول هذه المقالة، استنادًا إلى الخبرات العملية، الطرق المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار للمساعدة في تعويض خسائر ضحايا قضية بلانتي غراي.

مراجعة الحالة: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، قام شخص يدعى تشيان مع آخرين بتأسيس شركة لانتانغ غراي في تيانجين، حيث قاموا بتسويق ما يسمى بـ "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العوائد العالية مع ضمان رأس المال" للجمهور (بشكل أساسي من كبار السن). ووعود هذه المنتجات بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا، مع عوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%. في ظل غياب التنظيم، قامت لانتانغ غراي بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000.

من الجدير بالذكر أن السيد تشيان قد دخل مجال تعدين بيتكوين في عام 2013، ولديه فهم عميق ل"مزايا" العملات المشفرة في نقل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، قبل صدور سياسة التنظيم، وجه السيد تشيان بتحويل الأموال الناتجة عن جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول. لقد أوجدت هذه الخطوة الظروف اللازمة لنقل الأموال لاحقًا والهروب.

في عام 2017، تمكن شخص يُدعى تشيان من الحصول على جواز سفر من اتحاد سانت كيتس ونيفيس من خلال هويات متعددة مزورة. بعد ذلك، أخذ معه فقط كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين، ونجح في تحويل أموال مسروقة ضخمة إلى لندن وفرّ حتى الآن.

خلال إقامته في المملكة المتحدة، تعرف السيد تشين على عامل توصيل الطعام جين وين، و利用ها ك"قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة وغسيل الأموال. ومع ذلك، فإن السلوك غير العادي لجين وين بدخولها المتكرر للأماكن الراقية وشراء العقارات الفاخرة جذب انتباه الجهات الرقابية في المملكة المتحدة. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على جين وين بنجاح بعد تخطيط دقيق، وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين من الأموال المسروقة.

طرق محتملة لاسترداد الأموال عبر الحدود

حاليًا، قدمت النيابة العامة البريطانية دعوى لاسترداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقوانين ذات الصلة. بالنسبة لضحايا قضية بلان سكاي غراي، هناك طريقتان رئيسيتان يمكن النظر فيهما:

1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية

وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأصول عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم المستندات الداعمة إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادي، والتقدم بطلب لتقديم طلب استرداد الأصول للسلطات القضائية البريطانية من خلال القنوات الرسمية.

2. رفع دعوى مدنية من قبل الشخص المعني

نظريًا، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المحاكم البريطانية. ولكن نظرًا لأن الأصول المعنية قد تحولت إلى عملة مشفرة، فإن إثبات علاقة الملكية يواجه صعوبات كبيرة. بالإضافة إلى أن تكاليف التقاضي مرتفعة وهناك عدم يقين، فإن هذا الخيار لا يُعتبر الاقتراح المفضل.

الخاتمة

تعد عملية استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود عملاً معقدًا، حتى في الداخل، حيث تواجه العديد من التحديات. بالنسبة لضحايا قضية بلان سكاي غراي، يُنصح بالتوجه عبر القنوات الرسمية لإبلاغ السلطات القضائية في بلدنا بالوضع، والتحلي بالصبر. ستواصل الجهات المعنية متابعة تقدم القضية، وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.