استرداد الأموال عبر الحدود - تحليل قضية غسيل الأموال بمليارات الدولارات في الأصول المشفرة

في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بمبالغ ضخمة من البيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم اتهام امرأة من أصل صيني تعمل كموظفة توصيل في المملكة المتحدة بالتورط في غسيل الأموال من قبل السلطات البريطانية، حيث تتجاوز قيمة القضية المليارات من اليوان الصيني. مع ظهور المزيد من التفاصيل، تم تحديد مصدر الأموال المسروقة على أنه قضية جذب الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور في تيانجين، بلانتي غري.

وفقًا لما كشفته السلطات القضائية البريطانية، هرب الجاني الرئيسي في قضية "蓝天格瑞" إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدم هذا العامل في توصيل الطعام لغسيل الأموال. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 30 مليار يوان صيني.

ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لهذه القضية المتعلقة باسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم طرق محتملة للمطالبة بالخسائر للضحايا.

خلفية القضية

في مارس 2014، أسس شخص يُدعى تشيان مع آخرين شركة لانتينغ غيري للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، وقام بالترويج للجمهور لما يُسمى "المنتجات المالية قصيرة الأجل ذات العوائد العالية مع ضمان رأس المال". هذه المنتجات تعِد بفترات تتراوح بين 6-30 شهرًا، مع معدل عائد سنوي يصل إلى 100%-300%. في غضون بضع سنوات، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.

من الجدير بالذكر أن تشين موي موي دخلت مجال تعدين البيتكوين في عام 2013 ولديها معرفة عميقة بالتشفير. في ظل عدم اكتمال تنظيم السوق، قامت تشين موي موي بتحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين. كانت هذه الممارسة توفر لها إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة، كما أنها كانت تستعد لنقل الأصول في المستقبل.

في عام 2017، بعد أن تم الكشف عن القضية، نجح تشيانغ في تحويل بيتكوين بقيمة عشرة مليارات من خلال استخدام هويات جوازات سفر متعددة إلى المملكة المتحدة. خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، تعرف تشيانغ على امرأة صينية الأصل تعمل كموصلة طعام تدعى جيان وين، واستغلها ك"قناع" لمساعدته في غسيل الأموال والنفقات اليومية.

ومع ذلك، فإن السلوك غير العادي لجين وين، الذي يتردد على المتاجر الفاخرة ويشتري المنازل الفخمة، جذب انتباه السلطات البريطانية. بعد تحقيق طويل، اعتقلت الشرطة البريطانية في النهاية جين وين وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين.

تحليل مسار استرداد الأصول عبر الحدود

حالياً، قدّم الادعاء في المملكة المتحدة إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا وفقًا للقوانين المعنية. بالنسبة لضحايا قضية Blue Sky Gray، هناك الطرق المحتملة التالية لاسترداد الأموال:

1. التقدم بطلب إلى السلطات القضائية الصينية لاسترداد الأموال عبر الحدود

وقعت الصين والمملكة المتحدة في عام 2013 على معاهدة التعاون القضائي الجنائي، مما وفر أساساً قانونياً لاسترداد الأموال عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم الطلبات والمواد المثبتة إلى وزارة العدل الصينية، وطلب تقديم مطالبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني من خلال القنوات الرسمية.

لقد كانت هناك العديد من الحالات الناجحة في الماضي. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، استعادت نيجيريا حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال الإدانة المحلية ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة. كما اكتسبت الصين خبرات قيمة في التعاون القضائي عبر الحدود من خلال قضايا مثل قضية لي هوا شيوي.

2. رفع دعوى مدنية من تلقاء نفسه

من الناحية النظرية، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المملكة المتحدة لاسترداد خسائرهم. ولكن بالنظر إلى أن القضية تتعلق بالأصول المشفرة، فإن إثبات وجود علاقة حقوقية يمثل تحديًا كبيرًا. في الوقت نفسه، فإن تكلفة تعيين محامٍ في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك عدم يقين. لذلك، فإن هذا الخيار لا يُعتبر الاقتراح المفضل.

الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود هو عمل معقد، حتى في الداخل، حيث يواجه العديد من التحديات. يُنصح الضحايا بالصبر ومتابعة تقدم القضية عن كثب. في الوقت نفسه، يمكنهم الإبلاغ بنشاط إلى الجهات المعنية المحلية لتقديم الدعم اللازم لجهود استرداد الأصول عبر الحدود. مع تحسين تنظيم الأصول المشفرة على مستوى العالم، فإن معالجة الحالات المماثلة ستصبح أكثر تنظيمًا.