قائمة أدوات التحليل الشائعة في مجال أمان البلوكتشين

في مجال أمان البلوكتشين، تعتبر أدوات التحقيق على السلسلة الدقيقة والفعالة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. تستعرض هذه المقالة 12 أداة تحليل شائعة للبلوكتشين، تشمل مراقبة بيانات متعددة السلاسل، وجسر السلاسل المتعددة، وتتبع تدفقات الأموال، وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، لتوفير دليل تحليل بيانات على السلسلة بمستوى احترافي للباحثين الأمنيين، والهيئات القانونية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، مما يساعد على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد في البلوكتشين.

1. Cielo - تتبع ومراقبة المحفظة المتوافقة مع EVM

Cielo يركز على تتبع المحافظ، ويدعم مجموعة من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، بيتكوين، سولانا، وترون. هذه الأداة قادرة على مراقبة أنشطة المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الحقيقي، كما تقدم قائمة توصيات لمحافظ ذكية، لمساعدة المستخدمين على التعرف بسرعة على المخاطر المحتملة أو السلوكيات الشاذة.

مجالات الاستخدام:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، تحليل سلوك حسابات الحيتان
• تحديد العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs - منصة المعلومات على البلوكتشين لمكافحة الجرائم المالية

TRM Labs هي منصة معلومات بلوكتشين رائدة، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل بياني، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفقات الأموال بشكل شامل. تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتغطي 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم بيانات الدعم لكل من NFT وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع في المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وخاصة في الكشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

سيناريوهات التطبيق:

• مساعدة وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC

3. MetaSuites - متصفح تعزيز بيانات البلوكتشين

MetaSuites تم تطويره بواسطة BlockSec، وهو أداة تعزيز لمتصفح بلوكتشين قائم على Chrome. يوفر عرض بيانات بصري مثل مخططات تدفق الأموال، وعلامات العناوين، ويجمع أكثر من 30 أداة Web3 وAI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات على السلسلة.

حالات الاستخدام:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز ميزات البلوكتشين متصفح، مراجعة سلوك العنوان بسهولة

4. MetaSleuth - أداة تتبع على البلوكتشين صديقة للمستخدمين الأفراد

تعتبر MetaSleuth منصة تتبع على البلوكتشين تستهدف المستخدمين الأفراد، حيث قامت بتحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. تدعم التحليل عبر السلاسل، مما يمكنها من تتبع تدفقات الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك بتكوين، إيثريوم، سولانا وغيرها، لتقديم تحليلات ذكية ووظائف مشاركة تعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مجالات التطبيق:

• المستثمرون الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسار هجمات القراصنة، تحديد المعاملات غير الطبيعية

5. أركام إنتليجنس - تتبع الأموال عبر البلوكتشين والتصور البياني للبيانات

أركام هو منصة استخبارات شاملة تتكامل فيها متصفح متعدد السلاسل، وعلامات الكيانات، وإنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيهات الفورية. تحتوي على قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، وتدعم تصفية المعاملات وعمليات التصور، ويمكن للمستخدمين استخدام واجهة برمجة التطبيقات لإجراء تحليل عميق لأكثر من 50 بيانات على البلوكتشين. تجعل الميزات الشاملة منه أداة تحقيق على السلسلة تحظى بتقدير كبير في الصناعة.

مجالات التطبيق:

• استكشاف عميق لمسارات تدفق الأموال، وكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي للتعرف على عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan - أقوى متصفح للبلوكتشين

Etherscan و Solscan هما مستعرضا البلوكتشين المخصصان لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا على التوالي. يوفران سجلات المعاملات، معلومات العناوين، شفرة العقود الذكية واستعلامات الأرصدة، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لكل من نظام الإيثيريوم البيئي وشبكة سولانا، وهما أداتان لا غنى عنهما للمطورين والباحثين.

حالات الاستخدام:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات على البلوكتشين
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول

7. Blockchair - محرك بحث بيانات على البلوكتشين للبيتكوين

Blockchair يركز على متصفح استعلام بيانات البلوكتشين لبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض معلومات مفصلة عن الكتل، المعاملات والعناوين. يدعم استعلام بيانات بيتكوين وغيرها من بيانات البلوكتشين، ويوفر واجهة API، مناسبة لتحليل معاملات بيتكوين وأبحاث بيانات الكتل.

مجالات التطبيق:

• دراسة تدفق الأموال على شبكة بتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات تعدين BTC

8. النطاق - تتبع تدفق الأموال عبر السلاسل لـ USDC

تقدم Range حل المراقبة المخصص للمعاملات الجسرية لبروتوكول CCTP (بروتوكول النقل عبر البلوكتشين) ، والذي يتتبع بشكل أساسي تدفق USDC بين نظم إيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي والتغذية الراجعة الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر البلوكتشين وإجراء تحليل عميق لسيولة DeFi.

سيناريوهات التطبيق:

• التعرف على مسارات الأرباح من USDC عبر سلاسل متعددة
• تحليل سلوك المعاملات عبر الكتل، وزيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy - مجمع تتبع الأصول عبر الكتل

Pulsy هو مجمع متصفح جسر، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل مسار لنقل الأصول من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل. من خلال تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداول عبر السلاسل، ويعتبر مناسبًا بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.

حالات الاستخدام:

• دراسة فرص التحكيم عبر الكتل
• مراقبة تدفق أموال DeFi

10. Socketscan - مراقبة جسر متوافق مع EVM

تتركز Socketscan على مراقبة معاملات الجسر بين سلاسل متوافقة مع EVM، وتوفر منصة موحدة تمكّن المستخدمين من الاستعلام عن حالة المعاملات بالتفصيل باستخدام تجزئة المعاملة أو العنوان. تدعم تتبع المعاملات عبر عدة سلاسل مثل إيثيريوم وOptimism وArbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ومراقبة لحظية لتحويل الأصول عبر السلاسل.

مجالات التطبيق:

• مراقبة تدفق الأموال عبر السلاسل في نظام EVM
• تتبع معاملات الجسر، والتحذير من تدفقات الأموال غير العادية

11. Dune - منصة تحليل البيانات على البلوكتشين المفتوحة

Dune هو واحد من أكثر منصات تحليل بيانات البلوكتشين شعبية وتأثيرًا في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام استعلامات SQL للاستعلام عن كميات هائلة من البيانات على السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات حسب الطلب. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، وهي خيار مثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات على السلسلة.

سيناريوهات التطبيق:

• رصد مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator - حساب الضرائب على العملات المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، حيث يساعد المستخدمين في إكمال الإقرارات الضريبية والمراجعات الاستثمارية من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا. لا يدعم النظام الأساسي فقط إنشاء تقارير ضريبية تلقائية، بل يقدم أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

سيناريوهات التطبيق:

• إنشاء نموذج ضريبي تلقائيًا، مما يقلل من وقت الحساب اليدوي
• تتبع عائدات الأصول، وتحقيق استثمارات متوافقة

تغطي الأدوات الاثني عشر المذكورة أعلاه تتبع المحافظ، ورصد تدفق الأموال، وجسر السلاسل، وتهيئة البيانات، وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التقدمات في مجال أمان البلوكتشين في جوانب الشفافية البيانية، ورصد السلاسل، وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي. سواء كانت الفرق الأمنية المالية على مستوى المؤسسات، أو الباحثين الذين يركزون على الامتثال للبلوكتشين، فإن هذه الأدوات يمكن أن توفر دعمًا فعالًا ودقيقًا لتحليل البيانات على السلسلة وإدارة المخاطر. من خلال دمج سيناريوهات العمل الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز القدرة على الحماية والأداء التحليلي للبيانات بشكل كبير.