تتزايد أنشطة الجريمة في الشبكة المظلمة، وتصبح الأصول الرقمية أداة الدفع الرئيسية

مع ظهور وتطور الأصول الرقمية، فإن سريتها العالية وخصائصها عبر الحدود تجعلها الأداة المفضلة للمجرمين عبر الإنترنت. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة أصبحت واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق منصة "طريق الحرير" للشبكة المظلمة، التي كانت تُعرف بـ"التجارة الإلكترونية المظلمة"، بواسطة السلطات. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة زيادة في الحجم والعدد. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، تضاعفت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.

في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 حساب وكلمة مرور من منصة مؤتمرات الفيديو المعروفة على الشبكة المظلمة. هذه الحسابات تأتي من مؤسسات معروفة، وسعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت. وبعد التحقيق، ربما تم الحصول على هذه الحسابات من خلال هجوم تصادم القواعد، مما يعكس وجود نقص في حماية بيانات المستخدمين على تلك المنصة.

!

في التجارة التقليدية على الشبكة المظلمة، كانت حركة الأموال دائمًا مشكلة رئيسية. لكن ظهور الأصول الرقمية غير هذا الوضع. ووفقًا للإحصاءات، سجلت البيتكوين أكثر من مليار دولار من المعاملات في سوق الشبكة المظلمة في غضون عام واحد. بالإضافة إلى البيتكوين، تظهر الأصول الرقمية مثل مونيرو، لايتكوين، زيروكوين، داش، وإيثيريوم بشكل متكرر في المعاملات غير القانونية.

في السنوات الأخيرة، كانت هناك عدة حوادث تسرب بيانات كبيرة مرتبطة بتجارة الشبكة المظلمة. في مارس 2020، تم تسرب بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة وبيعت في الشبكة المظلمة. في فبراير 2019، كان هناك بائع في سوق الشبكة المظلمة يبيع معلومات 620 مليون مستخدم، وتمت الصفقة باستخدام عملة البيتكوين. في أغسطس 2018، تم بيع 500 مليون سجل بيانات حجز لنزلاء مجموعة فنادق معينة في الشبكة المظلمة بسعر 370,000 يوان.

الأصول الرقمية هي المفضلة في الشبكة المظلمة بشكل رئيسي لأنها لا تحتاج إلى مشاركة المؤسسات المالية من طرف ثالث، مما يجعل المعاملات سهلة وسريعة مع درجة عالية من الخصوصية. كل عملة مشفرة لها ميزاتها، مثل أن تكلفة معاملات لايتكوين منخفضة، بينما تتمتع مونيرو بخصوصية أكبر، في حين أن داش تزيد من الخصوصية من خلال تقنية خلط العملات.

الطريقة الشائعة التي يستخدمها القراصنة لغسل الأموال هي استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، حيث يتم تحويل الأصول الرقمية إلى عملات الألعاب عبر الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. يستخدمون خدمات خلط العملات لتفريق الأموال إلى أجزاء صغيرة، وإطالة فترات زمنية المعاملات، ثم دمج الأموال مرة أخرى في النهاية. لكن مرحلة الدمج تحمل مخاطر، لأن البورصات والأطراف الثالثة تراقب المعاملات غير العادية.

!

مع تزايد أنشطة الجرائم في الشبكة المظلمة، يتوقع الخبراء أن يكون عام 2020 هو عام الجرائم اللامركزية. قد تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة، مثل Telegram وSignal وغيرها من أدوات التواصل الفوري. حتى أن بعض المنظمات الإجرامية قد جلبت خبراء في الأصول الرقمية لتقديم المشورة بشأن دمج الأصول الرقمية مع الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال وغسل الأموال.

لمواجهة هذه التحديات، من الضروري إنشاء نظام تنظيمي مناسب:

1. استخدام وظيفة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
2. تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، بما في ذلك الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات، لمكافحة الجريمة بشكل مشترك.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابة عبر الوطنية.
4. تفعيل دور شركات الأمن، والمساعدة في تحديد المجرمين وحماية أصول المستخدمين.

طورت إحدى شركات الأمن نظامًا للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية في التحقيق في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية. شاركت الشركة في أكثر من 40 تحقيقًا ذا صلة في البلاد، وقدمت أدلة حاسمة للسلطات العامة.

فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، توجد وجهتان نظر. يرى المتشائمون أن التقنية أصبحت أداة للجريمة، بينما يعتقد المتفائلون أنه يجب استخلاص الدروس من ذلك واستخدام هذه التقنيات لصالح الجمهور.

يعتقد الخبراء أن تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ليس خيارًا حكيمًا. يجب علينا التركيز على إمكانياتها المحتملة، بينما نكون أيضًا حذرين من المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا مفتاحًا لتحقيق تنظيم إيجابي. نحتاج إلى تعزيز التطور الصحي للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح مأوى للأنشطة غير القانونية ومخرّبة للنظام المالي.

!