كيف يحدد مطورو Web3 المشاريع عالية المخاطر

في مجال Web3، يحتاج المطورون ليس فقط إلى القدرة التقنية، ولكن يجب عليهم أيضًا تنمية الوعي بمخاطر القانون. ستقوم هذه المقالة من منظور المطور بتحليل كيفية التعرف على مشاريع Web3 عالية المخاطر المحتملة، لتجنب الوقوع في نزاعات قانونية عن غير قصد.

أربعة نماذج لمشاريع عالية المخاطر

1. مشاريع المقامرة

الميزات النموذجية: مدخل إعادة الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب

العوامل الرئيسية:

• هل يوجد إمكانية لإيداع العملات الرقمية
• هل هناك سحوبات أو مراهنات أو ألعاب غير مؤكدة؟
• هل يمكن تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وسحبها

عندما يمتلك المشروع هذه النقاط الثلاث في نفس الوقت، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن الواجهة الأمامية أو دمج المحفظة، فقد يواجه مخاطر قانونية.

2. مشاريع تتعلق بالبيع الهرمي

السمات الرئيسية: دفع المستخدم + دعوة للحصول على عمولة + سلسلة عمولات متعددة المستويات

السمات الشائعة:

• يجب شراء العملات أو إعادة شحن الحساب للمشاركة
• يمكنك الحصول على مكافآت من خلال دعوة الآخرين
• وجود هيكل هرمي، يتم توزيع العمولات حسب المستويات
• يعتمد ربح المشروع بشكل رئيسي على توسيع عدد الأعضاء

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء حسابات العمولات، وصلاحيات المستويات، وما إلى ذلك من الوحدات الأساسية، فمن المحتمل أن يُنظر إليه على أنه يقدم دعمًا تقنيًا رئيسيًا.

٣. مشاريع تتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني

الخصائص النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية

وضع عالي المخاطر:

• إصدار العملات للجمهور بدون موافقة
• الالتزام بحماية رأس المال وعوائد مرتفعة
• منصة استثمار وهمية أو آلية توزيع أرباح
• إنشاء حوض تمويل، يسمح بتبادل الرموز بأصول قابلة للسحب

إذا شارك المطورون في تصميم وحدات أساسية مثل إصدار الرموز وتبادل النقاط، فقد يتم اعتبارهم متواطئين.

4. مشاريع تتعلق بالعمليات التجارية غير القانونية

الخصائص النموذجية: مطابقة العملات + تبادل خارج البورصة + قنوات الإيداع والسحب للعملات الورقية

سلوك عالي المخاطر:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات القانونية
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة
• من خلال العملات الافتراضية لتسهيل التحويلات عبر الحدود
• القيام بأنشطة تداول الفوركس دون إذن

حتى لو لم تكن المنصة تحتفظ بأموال العملاء بشكل مباشر، فإن مجرد إنشاء نظام مطابقة قد يؤدي إلى تصنيف الجهة التقنية كمساهم.

كيفية التعرف بدقة على المشاريع عالية المخاطر

بصفتك مطورًا، يجب تقييم مخاطر المشروع من الزوايا التالية:

1. فحص ما إذا كان نموذج المشروع يتضمن الأنماط الأربعة عالية المخاطر المذكورة أعلاه

2. فهم منطق تمويل المشروع:

   • مصدر وتدفق الرموز/النقاط
   • مسار دخول وخروج أموال المستخدمين
   • آلية صرف الرموز

3. في الاتفاقية الفنية، توضيح أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط.

4. تسجيل المناقشات مع الجهة المعنية حول الامتثال، كأدلة ضمان ذاتي

الخاتمة

في مجال Web3، تعتبر القدرة التقنية والوعي القانوني مهمين على حد سواء. يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر، بحيث يمكنهم تقييم المخاطر المحتملة في مراحل مبكرة من المشروع. فقط المطورون الذين يتقنون التقنية ويفهمون القانون يمكنهم البقاء في هذا النظام البيئي المعقد. إن الوعي بالامتثال القانوني هو القدرة الأساسية التي لا غنى عنها لمطوري Web3 العصريين.