استغلال ثغرة FTX أدى إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات مما أثار تحذيرات في سوق العملات الرقمية

مع تقدم التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثارت دعوى قضائية ضد المواطن الموريشيوسي نواز محمد ميرون اهتماماً واسعاً. يُقال إن ميرون استغل الثغرات في منصة FTX لإجراء عمليات تداول ضخمة، محققاً أرباحاً تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

! FTX صادمة "قضية داخل قضية": بعض الأشخاص متهمون باستخدام نقاط الضعف في FTX لإجراء تلاعب بالسوق وربح مئات الملايين من الدولارات

أصبحت الرموز ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب

وفقًا لوثائق الدعوى، بدأت Meerun بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، مما أدى إلى تراكم حوالي نصف إجمالي المعروض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدمت Meerun ميزة الرفع المالي ومنطقة الثغرات في قواعد تداول الهامش في FTX، مما أدى إلى اقتراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.

على الرغم من أن الأطراف المعنية أصدرت تحذيرات إلى FTX، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراء. تجاهل الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، رايان سالم، هذا التحذير حتى توسعت المشكلة لتصل إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار.

تكرار العمليات عدة مرات تتوسع الخسائر باستمرار

بين أغسطس وديسمبر 2021، قام ميرون مرة أخرى من خلال حسابات جديدة وأسماء مستعارة بتكرار عمليات مشابهة باستخدام رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك FTX المشكلة، كان قد حقق من خلال هذه الطريقة أرباحًا تقارب 200 مليون دولار.

الأكثر إرباكًا هو أنه عندما قامت FTX في النهاية بتأمين حساب Meerun، فإنها "نسيت" إيقاف وظيفة السحب الخاصة به، مما سمح لـ Meerun بنقل أكثر من 4.5 مليار دولار من العائدات غير القانونية بسهولة.

استراتيجيات البيع على المكشوف تثير ردود فعل متسلسلة

أظهرت الوثائق القانونية أيضًا أن Meerun قام بعمليات بيع كبيرة على منصة FTX لرمز يسمى Mobile Coin (MOB). من أجل موازنة هذه المراكز القصيرة، كان على Alameda Research شراء كميات كبيرة من MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 750%. أدت هذه السلسلة من العمليات في النهاية إلى خسائر تصل إلى مليار دولار لشركة Alameda.

! FTX صادمة "قضية داخل قضية": بعض الأشخاص متهمون باستخدام نقاط الضعف في FTX لإجراء تلاعب بالسوق وربح مئات الملايين من الدولارات

سوق العملات الرقمية警示

هذا الحدث دق ناقوس الخطر لصناعة العملات الرقمية، كما قدم دروسًا قيمة.

1. يجب على البورصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح "اعرف عميلك" و"مكافحة غسيل الأموال" بشكل صارم.

2. تعزيز الرقابة الداخلية، وتدريب الموظفين بانتظام، لمنع إهمال الموظفين الداخليين من استغلال الثغرات.

3. إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير العادية للأصول ذات السيولة المنخفضة.

4. يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير الطبيعية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة الأنشطة على السلسلة لحسابات كبار الملاك.

5. اختر منصات التداول التي تعمل في المناطق المنظمة وتحصل على الشهادات.

كشفت هذه القضية عن الثغرات والمخاطر الموجودة في سوق العملات الرقمية، ولها دلالة مهمة على التطور الصحي للصناعة بأكملها. إنها تذكرنا بأهمية التنظيم وإدارة المخاطر والامتثال في هذا المجال سريع التطور.