دراسة مسارات الإدانة القضائية في قضايا المال الافتراضي

مقدمة

مؤخراً، أثناء整理 الأبحاث المتعلقة بأمثلة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، تم اكتشاف أنه يمكن استنتاج بعض القواعد غير الرسمية أو مشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة من قبل الجهات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستستكشف هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

ثانياً، نظرة عامة على الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا جنائيًا في قضية احتيال لجمع التبرعات. وقد أوضحت هذه القضية أن التصرفات التي تُعقد تحت ستار تداول المال الافتراضي، تستهدف الجمهور لجذب الاستثمارات، وتطوير خطوط فرعية من خلال أساليب تسويقية، واستخدام تقنية بلوكشين للترويج وجذب الاستثمارات، بينما يتم التحكم في الأسعار لتحقيق الربح، ينبغي تصنيفها كجرائم احتيالية، وليس كجريمة أقل خطورة تتعلق بتنظيم أو قيادة التسويق المتعدد أو جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تغطي هذه الحالة نماذج الأعمال والمشاهد المتعددة مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وتقديم عروض العملات الأولية (ICO). ومن الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي، شياو، وآخرين قد تمت إدانتهم في البداية بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي وحُكم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، لكن الحكم الأصلي تم إلغاؤه لاحقًا وتم الحكم عليهم بتهمة الاحتيال وجمع الأموال وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة. أثارت هذه الفروق الكبيرة في الحكم بحثًا عميقًا في منطق الإدانة لجرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال.

ثلاثة، الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ومنطق الإدانة

(أ) مسألة قانونية سلوك تداول المال الافتراضي

منذ الإعلان الذي أصدرته سبع وزارات في الدولة في سبتمبر 2017 بشأن الوقاية من مخاطر إصدار الرموز المالية، يُعتبر إصدار الرموز المالية داخل الصين سلوك تمويل عام غير قانوني بدون موافقة، ويشتبه في كونه أنشطة جمع أموال غير قانونية. حتى العملات الافتراضية التي تصدرها منصات خارجية تُعتبر مفهوم افتراضي بسبب عدم وجود اعتراف حكومي وافتقارها للقيمة الاقتصادية الفعلية.

في الحالة المذكورة أعلاه، اعتبر المحكمة أن تصرفات جهة الإصدار (البائع) في تداول الأموال الافتراضية تعتبر مخالفة للقانون، لكن لم يحدد ما إذا كان المشاركون العاديون (المشترون) مخالفين للقانون.

(ب) الأنواع الرئيسية من الجرائم المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملات جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، جرائم التسويق الشبكي، جرائم فتح الكازينوهات وجرائم التشغيل غير القانوني وغيرها.

(ثالثًا) منطق الإدانة في الجرائم المتعلقة بالعملة

على سبيل المثال: الجريمة المتعلقة بالاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال:

1. تشمل عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • تعيين عتبة لاستيعاب المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمرجع لحساب المكافآت أو العوائد
   • منظمة تسويق متعددة المستويات تصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ويزيد عدد الأعضاء عن ثلاثين شخصًا
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين لسرقة أموالهم

2. جوهر الجرائم المتعلقة بالاحتيال هو أن الجاني يستخدم وسائل الخداع لجعل الضحية تتكون لديها مفاهيم خاطئة، مما يؤدي إلى التصرف في ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين، مما يسبب في النهاية ضررًا لحقوق الملكية. في قضايا الاحتيال بالمال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم العملة الوهمية كأداة احتيال، لاستبدال العملات الرئيسية.

تُعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال جريمة احتيال خاصة، حيث إن عناصر تكوين الاحتيال فيها مشابهة لجريمة الاحتيال العادية. في القضية، كانت الأساس الرئيسي الذي اعتمدت عليه المحكمة في تغيير جريمة التسويق الشبكي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو أن الفاعل قد نفذ بشكل جوهري جمع أموال غير قانوني، من خلال جذب المستثمرين بعملة افتراضية لا قيمة لها في الواقع، وتكوين صندوق مالي، واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي والتحويل إلى الخارج، مما يثبت القصد الجنائي لجريمة الاحتيال في جمع الأموال.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح بموجب السياسات التنظيمية الحالية في البلاد، إلا أن السلوكيات ذات الصلة قد تُعتبر "تشكيل تهديد للنظام المالي، وإلحاق الضرر بالأمن المالي". ومع ذلك، فإن تفسير هذا التعريف غالبًا ما يكون بيد الجهات المعنية، وقد تختلف ممارسات إنفاذ القانون والقضاء من منطقة إلى أخرى. في مجال قضايا المال الافتراضي، تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحًا، مما يتطلب من المعنيين في الصناعة متابعة دقيقة واستجابة حذرة.