دليل تحديد المخاطر القانونية لمطوري Web3

يعتقد رواد الأعمال والعاملون في Web3 غالبًا أنه طالما تم تسجيل المشروع في الخارج، وتم نشر الخوادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج العمل، وهيكل التمويل، والجوهر التشغيلي، وليس على الهيكل الخارجي للانتقال للخارج. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأنشطة التجارية عالية المخاطر. خاصةً بالنسبة للفرق التي لا تزال داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، ينبغي أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية والمخاطر الجنائية للمشروعات.

ستتناول هذه المقالة كيفية تمكّن المطورين من الحكم بسرعة على ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشروع خط أحمر من حيث القانون الجنائي". سنستعرض أربع فئات شائعة من أنماط المخاطر القانونية في Web3، لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنماط عالية التكرار وتجنبها في المراحل المبكرة، فإن ذلك يوفر فرصة للابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.

من الضروري أن نوضح أن هذه المقالة موجهة إلى المهنيين الفنيين الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، وخاصة المطورين الذين يركزون على بناء الامتثال للمشاريع ويمتلكون وعيًا معينًا بالمخاطر القانونية. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرتها على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال في عالم العملات، أو غسل الأموال، فهي ليست ضمن نطاق تحليلنا في هذه المقالة.

كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟

ستتناول هذه الفقرة من منظور مطوري البرمجيات، لمساعدة الفنيين على التعرف على إشارات الخطر الرئيسية المحتملة الموجودة في المشروع من خلال منطق العمل وهيكل النظام. لا يتطلب هذا التعرف من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة. يكفي فهم بعض "النماذج المتكررة + نقاط الحكم الأساسية" كإطار عمل أساسي، لتكون قادرًا على الحكم بشكل مبدئي على ما إذا كان المشروع قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.

التعرف على البعد الأول: القمار (جريمة فتح كازينو)

الميزات النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار قابل للسحب

إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الأساسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:

• هل توجد سلوكيات إيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية
• هل صممت المنصة ألعاب صدفة مثل السحب، والتخمين، وفتح الصناديق التي تتمتع بعنصر عدم اليقين؟
• هل هناك مسار للسحب، على سبيل المثال يمكن تبادل رموز المشروع مع العملات الرئيسية وتداولها على منصة التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية.

تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية من قبل السلطات القضائية على أنها "حلقة مغلقة متعلقة بالمقامرة".

على سبيل المثال، في ألعاب Web3 (GameFi)، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولًا فقط عن واجهة المستخدم، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فإنه قد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب مشاركته العميقة في بناء حلقة مغلقة تشمل القمار.

التعرف على البعد الثاني: قضايا تتعلق بالاحتيال الهرمي (تنظيم، قيادة أنشطة الاحتيال الهرمي)

السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولات + سلسلة العائدات متعددة المستويات

تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز نفسها تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، وحدات صلاحيات المستوى، ومنطق توزيع عائدات العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحكم على الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بتقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل عليهم، دون قصد، إكمال بناء نظام تسويق هرمي.

تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة لنظام التسويق الهرمي:

• الانضمام من خلال دفع الرسوم: يجب شراء العملات أو إعادة الشحن أو شراء حزمة الخدمات أولاً للحصول على حق المشاركة.
• عمولة إحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للمحيل الحصول على مكافأة
• العلاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل هرمي، يتم منح العمولات بشكل تنازلي حسب المستوى.
• ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسيع القاعدة من خلال الإحالات والمكافآت.

في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعية"، إذا كان نموذج المكافآت مبنيًا حول تطوير الأفراد ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهياكل المستويات، فيجب الانتباه بشكل خاص إذا كان هناك شبه في أن الأمر يتعلق بالنظام التسويقي الهرمي.

إذا كان المطورون الفنيون مسؤولين عن بناء خوارزميات العمولات، وقواعد البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، وكانوا في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "توفير دعم تقني أساسي".

التعرف على البعد الثالث: يتعلق بجمع الأموال غير القانونية (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)

السمات النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية

تكون صعوبة التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية منخفضة نسبيًا، وتتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:

أولاً، مصادر التمويل واسعة وغير محددة، أي أنها تستهدف جمع الأموال من الجمهور؛ ثانياً، الالتزام بالعوائد أو الأرباح لجذب تدفقات الأموال.

في مشاريع Web3، إذا كانت وسائل جمع الأموال الأساسية تشمل "إطلاق عملات" و"استثمار في أجهزة التعدين" و"استبدال النقاط" و"العوائد المتوقعة"، فمن السهل أن تقع في نطاق التصنيف غير القانوني لجمع الودائع العامة أو الاحتيال في جمع الأموال.

تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:

• بدون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المالية، إصدار عملات لجمع التمويل بشكل غير قانوني للجمهور
• المنصة تعد بـ"حماية رأس المال وعوائد مرتفعة" أو تحدد عوائد ثابتة
• منصة استثمار وهمية، تأجير آلات التعدين، آلية توزيع الأرباح
• إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول القابلة للسحب باستخدام الرموز أو النقاط داخل المنصة

في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جذب الودائع العامة بشكل غير قانوني" بالاعتماد على "معايير الأربعة": أي ما إذا كان يتسم بعدم الشرعية (عدم وجود مؤهلات مالية)، والعلنية (الإعلان عن وجهات غير محددة)، والإغراء (الوعود بعائدات مرتفعة)، والاجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).

في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل منطق إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات الاستثمارية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الدعاية، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "الدعم التكنولوجي الأساسي".

خصوصًا في حالة تشكيل النظام لتدفق رأس المال المغلق + توقعات العائد، غالبًا ما ستدرج السلطات القضائية المطورين ضمن نطاق الضرب.

بُعد التعرف الرابع: يتعلق بالأعمال غير القانونية (جريمة العمل غير القانوني)

السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + صرف العملات خارج البورصة + قناة للإيداع والسحب بالعملات التقليدية

في مشاريع Web3، تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات التجارية غير القانونية" غالبًا في المرحلة التي يُشتبه فيها أن منصات العملات الافتراضية تتوسط بين تبادل العملات القانونية والعملات الأجنبية، خاصة عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط للصفقات المتقابلة، مما قد يؤدي إلى تأهيل قانوني للعمليات التجارية غير القانونية عبر الحدود.

زادت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة من جهودها لمكافحة سلوك "تبادل العملات الافتراضية" من خلال عمليات الوساطة، مع تشديد معايير إنفاذ القانون.

تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب وتحويل الأموال بين العملات الرقمية والعملات الورقية
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
• تقوم المنصة من خلال بعض العملات، بربط المستخدمين النهائيين بالحسابات الخارجية لإتمام عمليات الصرف.
• القيام بأعمال تداول العملات الأجنبية وتقديم خدمات تسوية المطابقة دون إذن

في الممارسة القضائية، حتى لو لم تمتلك المنصة نفسها أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قد أنشأت نظام تطابق أو منطق تبادل أو واجهة تطابق تداول، فقد يتم تصنيف الجهة التقنية كشريك في الجريمة بسبب "تنظيم وتنفيذ أنشطة تشغيل غير قانونية".

خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:

• المشروع ربط المستخدمين في الخارج مع الجهات الممولة في الداخل، مما شكل مسار تبادل.
• تستخدم المنصة بعض العملات الرئيسية كوسيلة للتبادل، مما يتيح تحويل العملات الورقية إلى عملات أجنبية أو العكس.
• قام الفنيون بقيادة تطوير وحدات الإيداع والسحب، وبرنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الرئيسية.

بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "التوفيق + التبادل + تحويل العملات المتعددة"، فمن السهل أن يقع ضمن نطاق العقوبات المتعلقة بجريمة التشغيل غير القانوني.

كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية؟

العديد من المطورين يقدمون عادةً حجة دفاعية بعد وقوع الحادث: "لقد قمت بتطوير الوظيفة بناءً على الطلب، وليس لدي معرفة دقيقة بطريقة اللعب."

لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب إثبات هذا القول. السبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية يعتمد ليس فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك بشكل مباشر في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يوفر مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.

وفقًا لنظرية الشريك في الجريمة في قانوننا الجنائي، إذا كان الشخص يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة، ولكنه لا يزال يقدم الدعم الفني أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يتم اعتباره شريكًا أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.

بالنسبة للمتخصصين الفنيين، عادة ما تتخذ السلطات القضائية قرارها من عدة زوايا لتحديد ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع يحمل مخاطر قانونية:

• هل هو عضو رئيسي في المشروع، مثل الشريك الفني، CTO، مهندس النظام، إلخ
• هل شاركت بشكل عميق في الهيكل المالي، منطق الرمز، وقنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية
• هل تم طرح أي شكوك أو اقتراحات للتعديل بشأن مشروعية المشروع، وتوجه الأموال، وامتثال طريقة اللعب؟
• سواء كان من خلال الحصول على مكافآت عالية، أو توقيع اتفاقية تعاون عميقة، أو الاستفادة من نسبة الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق بالمصالح مع المنصة.

في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون مطورو التكنولوجيا مجرد أدوار مساعدة على الهامش، بل هم الحلقة الرئيسية في دفع تنفيذ المشاريع وتشغيلها.

كلما كان الشخص الذي يشغل مناصب حيوية مثل CTO أو مهندس نظام أو مطور رئيسي، كان من الصعب عليه أن يدعي "لم أكن على علم" أو "كنت مجرد مقاول خارجي" - فهؤلاء الأفراد الرئيسيون في المجال التكنولوجي غالبًا ما يُنظر إليهم من قبل السلطات القضائية على أنهم يمتلكون القدرة على السيطرة الفعلية على تشغيل المشروع.

إذًا، كالمطورين، كيف يمكن في المراحل المبكرة من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات تقييمية يجب على الفنيين القيام بها قبل الانضمام أو بدء التعاون.

يجب على المطورين أن يكون لديهم إطار عمل أساسي للتعرف على المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان الأمر يتعلق بالتفكير في الانضمام، أو التعاون من خلال التعاقد الخارجي، أو المشاركة كشركاء في إطلاق المشروع، فإن ثلاث خطوات للتفتيش الذاتي التالية تعتبر حاسمة بشكل خاص:

• نمط الرؤية: هل توجد "المقامرة (أسلوب القمار)" أو "الاحتيال الهرمي (جذب الأشخاص على مستويات)" أو "الاستثمار غير المشروع (إصدار عملات لجذب الأموال)" أو "التشغيل غير القانوني (تبادل العملات)" وغيرها من الهياكل عالية التكرار للمخاطر الجنائية؟
• سؤال منطقي: هل هناك إصدار رموز للمشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يضمن تحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملات قانونية؟
• الاحتفاظ بالسجلات: يجب أن توضح في الاتفاقيات الفنية وبيانات المتطلبات أنها تقدم فقط خدمات التطوير، ولا تتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. كما يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و "مسار التمويل"، لتكون بمثابة دليل للضمان الذاتي في المستقبل.

الخاتمة: كن مطوراً يفهم التقنية والقانون على حد سواء

يجب أن يتمتع المطورون الرئيسيون للمشاريع ومهندسو النظام ورؤساء الفرق التقنية في الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء مشاريع Web3، يجب أن يتم الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن أنماط عالية المخاطر مثل القمار أو الاحتيال أو جمع الأموال بشكل غير قانوني أو التشغيل غير القانوني، من أجل التحذير المبكر وتجنب المخاطر، ومنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.

في نظام Web3 البيئي المعقد والمتغير، فقط المطورين الذين يمتلكون القدرة على تطبيق التكنولوجيا ويميزون الخطوط القانونية الحمراء يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يتمتعون بالقدرة على الحكم والقدرة على البقاء.

"وعي الامتثال القانوني" خارج التكنولوجيا هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها لمطوري العصر الحديث.

لا يمكن أن يتم تطوير صناعة Web3 بدون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر عرضة للإغفال، ولكنها الأكثر جوهرية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الأقران التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.