تطوير تكنولوجيا البلوكتشين وتحديات مكافحة الجريمة عبر الحدود

مع تقدم التكنولوجيا المستمر، بدأت شبكات البلوكتشين العامة مثل إيثريوم تُظهر إمكانيات هائلة لتصبح الإنترنت القيمي من الجيل القادم. هذه الشبكات كالبنية التحتية العامة العالمية، قادرة على تحقيق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، وتضمن الشفافية والمعلومات غير القابلة للتغيير. ومع ذلك، فإن الخصائص الأساسية اللامركزية تجعل هذه البيئات تفتقر إلى الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى تزايد الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال، والتي تُظهر اتجاهًا نحو الدولية والسرية. تبدو الأنظمة التقليدية للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادرة على مواجهة هذه الجرائم الجديدة.

هذا الوضع يدفع الدول إلى إجراء إصلاحات واسعة في الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستستند هذه المقالة إلى القوانين ذات الصلة في الصين لاستكشاف مسألة شرعية مغادرة العاملين في Web3 للبلد.

الأساسيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج إلى فهم مفهوم السيادة كفكرة مركزية. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تمنح الدول السلطة العليا والنهائية داخل حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

استنادًا إلى هذا الفهم، يمكن تقسيم ممارسة الولاية إلى جانبين داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخل البلاد هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارج البلاد لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. لذلك، فإن الولاية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، باعتبارها نوعًا من الولاية القضائية الخارجية، تواجه بالضرورة العديد من القيود.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام الأجهزة القضائية الصينية بممارسة الولاية القضائية وتنفيذ القانون عبر الحدود، يجب أولاً تحديد الولاية على المشتبه بهم المعنيين وأفعالهم، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، تطلب المساعدة من الدول الأجنبية بناءً على المعاهدات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل القضائي.

تحديد الاختصاص

تؤسس الصين الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود من خلال ثلاثة طرق رئيسية:

1. الولاية القضائية الشخصية: تتعلق بالجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. حماية الاختصاص: ضد الجرائم التي يرتكبها مواطنون أجانب في الخارج والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
3. الولاية العامة: الناتجة عن المعاهدات الدولية أو الالتزامات القانونية الدولية الأخرى.

قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا مراجعة ما إذا كانت الجريمة تتوافق مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل معترف به كجريمة في قوانين كلا البلدين.

تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية وتقدم القضية

تساعد المساعدة في العدالة الجنائية على تأسيس الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود. تحدد "قانون المساعدة الدولية في العدالة الجنائية" في الصين نطاق المساعدة في العدالة الجنائية، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهادة الشهود، وتجميد الأصول وحجزها.

يعتمد موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوب منها. في حالة وجود معاهدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، ولجنة الرقابة الوطنية، والمحكمة العليا، وغيرها من الهيئات ضمن نطاق سلطتها؛ في حالة عدم وجود معاهدة، يتم حلها من خلال القنوات الدبلوماسية.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة العابرة للحدود الأخيرة

في نهاية عام 2022، كشفت النيابة العامة في منطقة جينغان بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة الجريمة باستقطاب الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيةً أنها تقدم إرشادات لاستثمار الأسهم والعملات المشفرة وتنفيذ الاحتيال. عاينت شرطة شنغهاي من خلال تتبع الأموال ومسارات الحركة، وتبين أن هذه عصابة احتيال عبر شبكة الاتصالات على الحدود.

من الجدير بالذكر أن الجهات المعنية في هذه القضية لم تطلب المساعدة القضائية من الخارج، بل نجحت من خلال السيطرة المحلية في القبض على 59 مشتبهًا بهم عادوا إلى الصين. وهذا يعكس أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على اتفاقيات المساعدة القضائية الجنائية مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي لا يزال منخفضًا، وذلك ربما بسبب ضعف الكفاءة والإجراءات المعقدة وغيرها من الأسباب.

الختام

من الضروري التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة بموجب القانون الصيني. ومع ذلك، بسبب تشديد السياسات التنظيمية وتغير بيئة إنفاذ القانون، نشأت بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول العاملين في Web3.

لكن، إذا كان المواطنون الصينيون يسعون لاستغلال الأصول المشفرة كوسيلة للفت الانتباه، لتنفيذ أفعال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى لو خرجوا جسديًا من البلاد، فلن يكونوا قادرين على الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل في أنشطة مرتبطة بـ Web3 أو أي أنشطة عبر الحدود أخرى، فإن الامتثال القانوني يجب أن يكون دائمًا هو الاعتبار الأول.