قضية الاحتيال في الأصول الرقمية في تركيا: مشروع Smart Trade Coin يتسبب في خسائر ضخمة

في الآونة الأخيرة، ظهرت قضية احتيال كبيرة في مجال الأصول الرقمية في تركيا، مما أثار اهتماماً واسعاً من جميع شرائح المجتمع. في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قامت بعملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع عملة رقمية يسمى Smart Trade Coin، وتم اعتقال 127 مشتبهاً به، وضبط كميات كبيرة من الأصول والأسلحة.

وفقًا للمعلومات، منذ عام 2021، أبدى العديد من المستثمرين الأتراك استياءً شديدًا وإدانة لسلوك مشروع Smart Trade Coin، مع شكوك واسعة النطاق حول كونه مشروع احتيالي. كشف محامو الضحايا أن عدد المستخدمين الذين كانوا ضحايا لهذا المشروع يصل إلى 50000 شخص، وأن المبلغ المفقود تجاوز 2 مليار دولار.

يُزعم أن مشروع Smart Trade Coin يقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من الأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة على منصات التداول من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول الآلي لتنفيذ عمليات التحكيم. ومع ذلك، تشير الأدلة من جوانب متعددة إلى أن هذه الوعود قد تكون مزيفة.

أشار محلل معروف في دراسة نشرها في عام 2023 عدة مرات إلى أن Smart Trade Coin من المحتمل أن تكون عملية احتيال في الأصول الرقمية. في متاجر التطبيقات الكبرى، أفاد حوالي نصف المراجعين أن هذا التطبيق هو عملية احتيال. أفاد العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت هذه الأموال قد ابتلعها فريق المشروع.

من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين التي يُشتبه في استخدامها لحفظ ونقل الأموال المسروقة. يُظهر التحليل أن عقد عملة STC قد نقل كميات كبيرة من الأموال إلى عنوان معين، والذي قام بعد ذلك بإجراء العديد من معاملات خروج ETH في اتجاه واحد، حيث كانت قيمة الأموال المعنية قريبة من المبلغ المعلن للخسائر المقدرة. في النهاية، دخلت هذه الأموال إلى عدة بورصات من خلال عمليات تحويل متعددة الطبقات، وتجميع، وتوزيع.

أثارت هذه الحادثة مناقشات واسعة في المجتمع التركي، وبدأ الناس يدركون أن السعي فقط نحو حرية الأصول الرقمية ليس كافياً، بل يجب بناء إطار تنظيمي قوي. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب حقاً ثقة الجمهور واعتمادهم.

في المستقبل، تحتاج الحكومة التركية وصناعة الأصول الرقمية إلى التعاون بشكل وثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام بالتشغيل وفقًا للقوانين يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وزيادة قيمة الأصول.