تحليل مخاطر الجرائم العابرة للحدود لممارسي Web3 ومناقشة القضاء القضائي

مع التقدم المستمر في تكنولوجيا blockchain، بدأت سلاسل الكتل العامة مثل Ethereum في إظهار إمكانات هائلة لتصبح الإنترنت القيمي من الجيل التالي. هذه البنية التحتية العامة العالمية قادرة على تحقيق نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، وشفافية المعلومات وعدم قابليتها للتلاعب. ومع ذلك، فإن السمة الأساسية المتمثلة في اللامركزية قد جلبت أيضًا تحديات في مجال التنظيم، مما أدى إلى ظهور اتجاهات عالمية وسرية في الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال. لقد أصبح النظام التقليدي للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادر على الاستجابة بفعالية لهذه الجرائم الجديدة.

هذه الحالة تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في أنظمة الولاية القضائية التقليدية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة مسألة ما إذا كان بإمكان العاملين في مجال Web3 تجنب المخاطر القانونية عند السفر إلى الخارج بناءً على التشريعات ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون، من الضروري فهم هذا المفهوم الأساسي وهو السيادة. السيادة هي أساس النظام القانوني الدولي الحديث، وموضوع حقوقها هو الدول، مما يعني أن الدولة تتمتع بالسلطة العليا والنهائية ضمن نطاق أراضيها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة من جميع الدول احترام بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

بناءً على ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى جانبين داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، باعتبارها نوعًا من "الولاية القضائية التنفيذية" الخارجية، تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول الغربية المتقدمة ميزتها الاقتصادية لتوسيع ولايتها بشكل تعسفي، مما أدى إلى ممارسة الولاية القضائية الطويلة على الشركات والأفراد في الخارج، وتعتبر هذه الممارسة إساءة لاستخدام الولاية القضائية وفرض القانون عبر الحدود.

الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وممارسات إنفاذ القانون في الصين

عند قيام السلطات القضائية في الصين بممارسة الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود في القضايا الجنائية، يجب أولاً تحديد الولاية القضائية المتعلقة بالمشتبه بهم والسلوكيات المعنية، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، وفقًا للمعاهدات الدولية، أو المعاهدات الثنائية أو متعددة الأطراف للمساعدة الجنائية، يتم تقديم طلبات المساعدة إلى الدول الأجنبية.

تحديد الولاية

هناك ثلاثة أسس رئيسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالجريمة التي ارتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. حماية الاختصاص: ضد الأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الأجانب في الخارج والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
3. الولاية العامة: تنشأ بموجب المعاهدات الدولية أو التزامات القانون الدولي الأخرى.

علاوة على ذلك، يجب اتباع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يجب أن يشكل جريمة بموجب قوانين كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها.

تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ينص قانون "المساعدة القضائية الجنائية الدولية" الصيني على نطاق المساعدة القضائية الجنائية، بما في ذلك تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب شهود للإدلاء بشهادتهم.

تحدد الأطراف التي تطلب المساعدة القضائية الجنائية ما إذا كان هناك معاهدة تعاون بين الصين والدولة المطلوبة. إذا كانت هناك معاهدة تعاون، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل ولجنة الرقابة الوطنية وغيرها من الجهات المعنية ضمن نطاق سلطاتها؛ وإذا لم تكن هناك معاهدة تعاون، يتم حل الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين وبعض الدول الغربية قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي، مما يوفر أساسًا قانونيًا للتعاون بين الجانبين.

تحليل حالات الاحتيال في الأصول المشفرة عبر الحدود

وفقًا للقضية التي أعلنتها النيابة العامة في منطقة جينغان بشنغهاي حول عملية احتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود، استخدم أفراد العصابة طرقًا مثل جذب الناس إلى مجموعات، وانتحال صفة "مدرب ذو خبرة"، لخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة. بعد التحقيق، حكمت شرطة شنغهاي بأن هذه عصابة احتيال عبر الإنترنت والاتصالات عبر الحدود، واعتقلت 59 مشتبهًا بهم عادوا من مناطق مختلفة في البلاد.

تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على معاهدات التعاون القضائي الجنائي مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا. قد يكون ذلك بسبب ضعف كفاءة المساعدة القضائية الجنائية، والإجراءات المعقدة، وغيرها من الأسباب.

الخاتمة

من الضروري أن نوضح أن الانخراط في الأعمال المتعلقة بـ Web3 لا يعني بالضرورة انتهاك القانون. ومع ذلك، فإن السياسات الحالية في الصين تتعامل بحذر مع تكنولوجيا blockchain والأصول المشفرة، بالإضافة إلى وجود بعض الظواهر مثل "تنفيذ القانون بدافع الربح" في بعض المناطق، مما أدى إلى حدوث سوء فهم معين حول العاملين في مجال Web3.

ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج باستخدام الأصول المشفرة كستار، لتنفيذ أفعال إجرامية ضد المواطنين الصينيين، فإنه حتى إذا كان الشخص في الخارج، فإن الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني سيكون صعباً. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يتصرفوا بحذر، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح، وتجنب تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.