تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: مفتاح حماية أمان الأصول

مع النمو المتزايد لتقنية البلوكشين، تزداد أهمية مشاريع الويب 3. ومع ذلك، تتبنى بعض المشاريع السيئة أساليب الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط في محاولة لجذب المستثمرين. تشمل هذه الأساليب الوعد بعوائد مرتفعة، واستخدام إعلانات براقة، وتزوير البيانات، وخلق خلفيات وهمية. إذا صدق المستثمرون هذه الدعايات الكاذبة، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما يؤدي إلى تكبد خسائر في الاستثمار.

الأكثر خطورة هو أن بعض المشاريع السيئة قد تستخدم أساليب تحايلية للتلاعب بالسوق. على سبيل المثال، عندما ينخفض سوق العملات الرقمية، يقومون بضرب السوق بشكل خبيث، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بالكامل.

للتصدي لهذه المخاطر، أطلقت شركة أمان الأصول الرائدة في مجال Web3 خدمة تقييم مخاطر متخصصة. تستهدف هذه الخدمة تقييم مشاريع Web3 بشكل شامل، وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الأطراف المعنية، ومساعدة المستثمرين في تتبع تدفقات الأموال.

تقييم مخاطر مشاريع Web3

تقوم فريق الأمان بتقييم مخاطر المشروع من خلال عدة تفاصيل في بعدين: على السلسلة وخارج السلسلة. وتشمل التفاصيل المحددة 17 قاعدة على السلسلة و9 قواعد خارج السلسلة، وتهدف إلى إجراء تقييم شامل لأمان المشروع.

تبدأ عملية التقييم بجمع شامل لمعلومات المشروع، ثم يتم التحليل بناءً على حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الدعاية الخاصة بالمشروع، لتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتماشى مع الوصف الموجود في الوثائق. تشمل النقاط الرئيسية التي يتم التركيز عليها:

• هل يتطابق توزيع رموز المشروع مع ما هو مذكور في الوثيقة
• هل منطق العقد يتوافق مع محتوى مستند المشروع
• هل توجد سلوكيات إغراق خبيثة
• هل هناك استغلال لامتيازات العقود لتحقيق الأرباح
• هل الجدول الزمني للإجراءات الرسمية منطقي

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من جهة المشروع، يمكن السعي لاسترداد الأموال من خلال خدمات تتبع العملات المشفرة المتخصصة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات العملاء في فهم تفاصيل سجل المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى اتجاه تدفق الأموال في العملات المشفرة، واتجاه التحويل، والوجهة.

تتبع التمويل

تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل ضار من قبل مشاريع محددة وتتبع الأموال المسروقة.

تتبع الأموال التي تحقق منها الجهة المعنية بالاستغلال الخبيث

عندما يكون المشروع متورطًا في تحقيق أرباح ضارة، يمكن لفريق محترف إجراء تحليل متعمق لتدفقات الأموال الخاصة به. من خلال مقارنة الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، واستخدام تقنيات تتبع الأموال المتقدمة، يتم التركيز على تحليل العناوين التي قد تكون متورطة في عمليات التلاعب الخبيثة، للعثور على أدلة حول المشروع، ومساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.

تشمل عملية التتبع طريقتين على السلسلة وخارجها. في التحليل على السلسلة، يتم فحص حالات تدفق الأموال المتعددة بالتفصيل، بما في ذلك مصادر رسوم المعاملات على السلسلة من الجهة المطورة. لتحسين كفاءة التتبع، من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة، مثل:

• مدة مشاركة المستخدم في المشروع ومبلغ الخسارة
• درجة فهم المستخدم لقواعد المشروع وطرق الترويج
• هل يشارك المستخدم في المجتمعات المتعلقة بالمشروع
• هل يحتفظ المستخدمون بمواد الترويج والمستندات الخاصة بالمشروع
• هل شارك المستخدم في جمع الأموال العامة أو أنشطة الإهداء

عند إجراء تتبع الأموال، سيستخدم فريق الأمان أدوات متخصصة ومكتبة تسميات على السلسلة، لتحديد مصادر الرسوم، أرصدة العناوين، وعادات التداول بسرعة. من خلال التحليل متعدد المستويات، يمكن تتبع مصادر الأموال، وجهاتها، وعناوين التداول، لرسم سلسلة تدفق الأموال الكاملة، لتحقيق تصور شامل لعناوين السلسلة، وتحديد الأفراد الرئيسيين.

تتبع سرقة الأموال

عندما يتعرض المستخدم أو فريق المشروع لسرقة الأموال، يجب أولاً تأكيد العنوان المسروق، والمبلغ، والوقت. بعد ذلك، يجب متابعة ورصد العنوان المعني بشكل مستمر، واستخدام مكتبة التصنيفات لتحديد اتجاه الأموال. إذا دخلت الأموال إلى بورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال تحقيق الأدلة؛ وإذا تدفقت الأموال إلى منصة خلط، فيتطلب الأمر تحليلًا أعمق وعملية جمع الأدلة.

تتمتع شركات أمان Web3 الرائدة عادةً بقدرات شاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك معلومات التهديدات على السلسلة وخارجها، وأبحاث الثنائيات (مثل اكتشاف الثغرات، وتحليل الشفرات الخبيثة، وتحليل هجمات APT، إلخ) بالإضافة إلى القدرات التقليدية لأمان الويب (مثل اختبارات الاختراق، والتحديات الحمراء والزرقاء، إلخ). توفر هذه القدرات الشاملة ميزة كبيرة في تتبع الأصول ومصدر المهاجمين.

خاتمة

تهدف خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3 إلى تعزيز أمان النظام البيئي بأكمله، ومساعدة المستثمرين على تجنب الخسائر غير الضرورية. ومع ذلك، نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة المطلقة للبيانات. وبالتالي، لا يزال يتعين على المستثمرين الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة، واختيار مشاريع Web3 بحذر.

عند التفكير في الاستثمار في مشروع Web3 معين، يُنصح بمراجعة الوثائق الرسمية للمشروع والمعلومات الأخرى بالتفصيل، لفهم الوضع الحقيقي لفريق المشروع، وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى. إذا كنت قد تعرضت للأسف لسرقة الأموال، يرجى الاتصال بفريق أمان محترف على الفور، واستعادة الأموال بأسرع ما يمكن من خلال الطرق القانونية. حماية أمان الأصول يحتاج إلى جهود مشتركة من كل واحد منا.