المال الافتراضي司法处置:هل من الضروري تقييم السعر؟

مقدمة

مع التطور السريع لتقنية blockchain والمال الافتراضي، أصبحت تطبيقات المال الافتراضي تتزايد بشكل متسارع على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذا التطور يأتي مع بعض المشكلات. تجعل الخصوصية وسهولة التحويل واللامركزية للمال الافتراضي منه أداة لبعض الأنشطة غير القانونية. في السنوات الأخيرة، زادت عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي التي تم الكشف عنها ومقاضاتها ومحاكمتها في بلادنا كل عام، ومع ذلك، تبرز مشكلة تصريف المال الافتراضي (التصرف القضائي) في القضايا الجنائية بشكل متزايد.

في الممارسة القضائية، أصبحت الحاجة إلى تقييم الأسعار في التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية محور الجدل. يساعد تقييم الأسعار في تحديد قيمة المال الافتراضي المعني، مما يسهل عمليات التصرف اللاحقة. ولكن من ناحية أخرى، نظرًا لتقلبات السوق الشديدة وغياب المعايير الموحدة، قد يؤدي تقييم أسعار المال الافتراضي إلى جدل وقد يلامس حتى الخطوط الحمراء التنظيمية. ستتناول هذه المقالة ضرورة تقييم الأسعار في التعامل القضائي مع المال الافتراضي، وتحلل حالته الحالية وتحدياته.

! [التصرف القضائي في العملة الافتراضية: هل يلزم تقييم الأسعار؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2a9a20c5b7f726c4732ea2fdd1883d06.webp)

٢. نظرة عامة على تقييم الأسعار

تقييم الأسعار عادة ما يشير إلى العملية التي تتعهد بها السلطات القضائية في القضايا الجنائية إلى مؤسسات ثالثة متخصصة لتحديد قيمة الممتلكات المعنية، والتعرف على خصائصها أو إجراء التحليل الفني. الهدف من ذلك هو توفير أساس علمي موضوعي للتحقيق في القضية، والملاحقة القضائية، والمحاكمة، وضمان أن يتم التعامل مع الممتلكات المعنية بشكل قانوني وعادل. في القضايا الجنائية، غالبًا ما تتضمن التقييمات القضائية تقديرات قيمة الممتلكات، وتحديد الأدلة الفنية، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، بالنسبة للممتلكات التقليدية مثل العقارات أو السيارات المعنية، يمكن أن يحدد التقييم القضائي قيمتها السوقية، مما يوفر مرجعًا لاسترداد الأصول والتعويضات، وتنفيذ العقوبات المالية.

تتمثل الوظيفة الأساسية للتقييم القضائي في ضمان عدالة الإجراءات القضائية وموثوقية الأدلة. من خلال تقييم المؤسسات المهنية، تستطيع السلطات القضائية الحصول على تقارير تقييم موثوقة، مما يقلل من عشوائية الأحكام الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التقييم القضائي أساسًا كميًا للتعامل مع الممتلكات المعنية، مما يساهم في تحقيق الشفافية والتنظيم في التعامل مع الممتلكات. ومع ذلك، فإن قابلية تطبيق التقييم القضائي تواجه تحديات جديدة في هذا المجال الناشئ من التعامل القضائي مع المال الافتراضي.

٣. ضرورة معالجة الأموال الافتراضية قضائيا وتقييم الأسعار

(أ) حالة معالجة الأموال الافتراضية من الناحية القضائية

في بلادنا، يتم عادةً قيادة المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية من قبل السلطات العامة، وتشمل طرق المعالجة الحجز، والمصادرة، والتحويل إلى سيولة. ومع ذلك، فإن الخصوصية للعملات الافتراضية تواجه العديد من التحديات خلال عملية المعالجة. أولاً، يتم تخزين العملات الافتراضية على شبكة البلوكشين، مما يتطلب دعمًا تقنيًا للحجز والمصادرة؛ ثانيًا، تشهد أسعار العملات الافتراضية تقلبات شديدة، ويؤثر اختيار توقيت المعالجة بشكل مباشر على فعالية المعالجة؛ وأخيرًا، هناك نقص في معايير موحدة للمعالجة، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في الممارسات في مختلف المناطق.

في الممارسة القضائية، يتم تقييم أسعار العملات الافتراضية في معظم القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات لتحديد قيمتها. على سبيل المثال، تقوم الجهات القضائية بتكليف مؤسسات طرف ثالث للإشارة إلى السوق لتقييم العملات الافتراضية المعنية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تثير الجدل في الممارسة العملية: من ناحية، يمكن أن يوفر تقييم الأسعار أساسًا للقيمة للتصرف؛ ومن ناحية أخرى، قد يثير عملية التقييم الشكوك بسبب تقلبات السوق، ومؤهلات مؤسسات التقييم، وغيرها من القضايا.

(٢) تحليل ضرورة تقييم الأسعار

من الناحية النظرية، فإن تقييم أسعار المال الافتراضي له دلالة معينة في الإجراءات القضائية. أولاً، يمكن أن يوضح التقييم قيمة المال الافتراضي المعني، مما يوفر أساسًا لاسترداد الأضرار. ثانيًا، يمكن أن تكون نتائج التقييم مرجعًا لتنفيذ العقوبات المالية، لضمان توافق العقوبة مع العائدات الإجرامية وحماية حقوق الأطراف المشروعة. أخيرًا، يساعد التقييم القضائي في زيادة الشفافية في التعامل، وتجنب الظلم القضائي الناتج عن التصرفات العشوائية.

ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تقييم أسعار المال الافتراضي تحت إطار التنظيم الحالي في بلدنا تستحق المناقشة. في 15 سبتمبر 2021، أوضحت إشعار مشترك من عدة وزارات أن المال الافتراضي لا يتمتع بوضع قانوني مكافئ للعملات القانونية، وأن الأنشطة التجارية ذات الصلة تُعتبر أنشطة مالية غير قانونية، وتحظر على أي مؤسسة داخل البلاد تقديم خدمات التسعير لتجارة المال الافتراضي. وبالتالي، فإن تقديم خدمات التسعير للمال الافتراضي قد يُعتبر دعماً غير مباشر لتجارة المال الافتراضي، مما ينطوي على خطر تجاوز الخطوط الحمراء التنظيمية.

علاوة على ذلك، تواجه تقييمات أسعار المال الافتراضي في الممارسة العملية صعوبات تشغيلية. أولاً، تتقلب أسعار سوق المال الافتراضي بشكل كبير، مما قد يجعل نتائج التقييم غير صالحة في فترة زمنية قصيرة؛ ثانياً، يصعب توحيد مؤهلات وكالات التقييم وطرق التقييم العلمية، مما يؤدي إلى نقص في مصداقية نتائج التقييم؛ وأخيرًا، في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة، يكون من الصعب قبول تقارير تقييم الأسعار من قبل الدفاع كما هو الحال مع تقارير التقييم القضائي التقليدية، وقد تؤدي حتى إلى شكاوى وإبلاغ ضد وكالات التقييم.

من خلال التحليل أعلاه، يمكن تنفيذ تقييم أسعار المال الافتراضي في إجراءات القضاء، لكنه ليس ضروريًا.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن معالجة الأموال الافتراضية من الناحية القضائية هي مسألة عملية نادرة للغاية، إلا أنها تحظى حالياً باهتمام واسع من قبل الأوساط الأكاديمية والعملية. في السنوات الأخيرة، تم عقد منتديات أكاديمية وندوات حول معالجة الأموال الافتراضية بشكل مستمر، حيث ناقش العلماء بعمق عمليات المعالجة، والسياسات التنظيمية، والدعم الفني. ومع ذلك، طالما لم يتم تعديل أو تغيير السياسات التنظيمية الحالية، ستظل تقييمات الأسعار في معاملات معالجة الأموال الافتراضية المعنية تواجه صعوبة في الخروج من "مأزق خدش الحذاء". إن الخصائص الخاصة للأموال الافتراضية تحدد أنها لا يمكن تطبيق نماذج معالجة الممتلكات المعنية في الجرائم الجنائية التقليدية بشكل كامل.

في المستقبل، إذا أردنا دفع التنظيم الكامل للتعاملات القضائية مع المال الافتراضي، يجب بذل الجهود في الجوانب التالية: أولاً، تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، وسياسات الرقابة، وتوضيح الإجراءات والمعايير للتعامل القضائي مع المال الافتراضي؛ ثانياً، تعزيز الدعم الفني، وزيادة قدرة الهيئات القضائية على حجز المال الافتراضي والتعامل معه؛ ثالثاً، استكشاف نماذج التعامل المتوافقة مع المعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. قبل أن تتغير سياسات الرقابة، على الرغم من أن تقييم أسعار المال الافتراضي له قيمة نظرية، إلا أنه يجب تنفيذه بحذر في الممارسة العملية لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء للرقابة. فقط من خلال الدفع المشترك للسياسات والتكنولوجيا والممارسات، يمكن أن تسير التعاملات القضائية مع المال الافتراضي نحو النضوج تدريجياً.