توسع الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا على مستوى العالم، والدول تعزز من حوكمة داخل السلسلة لمواجهة التهديدات الجديدة

التوسع العالمي لنظام الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا وتأثيره

في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير القانوني، والأسواق الشبكية غير المشروعة". يتناول التقرير تحليلًا عميقًا لأشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الناشئة في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي تشكل محورًا، والتي تدمج شبكات غسل الأموال من البنوك السرية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء نظام إجرامي رقمي جديد.

بعد إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 فرض عقوبات على جيش كارن الوطني (KNA) وقادته، معتبرة إياه منظمة جريمة عابرة للحدود الكبرى، متورطة في الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي للغسل، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل العائدات الإجرامية للأصول الافتراضية التي ينفذها قراصنة كوريون شماليون ومجموعات احتيال في جنوب شرق آسيا.

حذرت UNODC من أن نمط الجرائم هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على تطور التكنولوجيا الناشئة، مما يجعله نقطة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. تدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية، ودفع بناء آليات تبادل المعلومات على السلسلة والتعاون عبر الحدود بين وكالات إنفاذ القانون، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية سريعة التطور.

UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة جريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً قلب النظام البيئي للجريمة

تتوسع صناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا بسرعة، حيث تتحول المنطقة إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستفيد الجماعات الإجرامية من ضعف الحوكمة، وسهولة التعاون عبر الحدود، والثغرات التكنولوجية، لإنشاء شبكات إجرامية منظمة وعالية المستوى.

سيولة عالية وتكيف متزامن

تظهر جماعات الجريمة السيبرانية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية وقدرة قوية على التكيف، حيث يمكنها تعديل مواقع أنشطتها بسرعة بناءً على ضغط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. تنتقل عصابات الاحتيال بشكل متكرر بين كمبوديا وميانمار ولاوس والفلبين وإندونيسيا، مما يشكل اتجاهًا دائريًا من "الضرب - الانتقال - العودة". تزداد هيكلتها التنظيمية "خلية"، حيث تتوزع نقاط الاحتيال في المباني السكنية، والمنازل المؤجرة، وحتى داخل الشركات المتعاقدة، مما يظهر مرونة قوية في البقاء وقدرة على إعادة التخطيط.

UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

التطور النظامي لسلسلة صناعة الاحتيال

تأسست عصابات الاحتيال سلسلة صناعية إجرامية "متكاملة عموديًا" بدءًا من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، وصولاً إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. تعتمد المرحلة العليا على منصات مثل Telegram للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ وتنفذ المرحلة الوسطى الاحتيال من خلال أساليب مثل "خطة الخنزير"، و"التطبيقات القانونية المزيفة"، و"التحفيز على الاستثمار"؛ بينما تعتمد المرحلة السفلى على مكاتب الصرافة السرية، والتداول خارج البورصة OTC، والمدفوعات بالعملات المستقرة لإتمام غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. في عام 2023، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيال العملات المشفرة في الولايات المتحدة 5.6 مليار دولار، حيث يعزى حوالي 4.4 مليار دولار إلى احتيالات "خطة الخنزير" السائدة في منطقة جنوب شرق آسيا.

الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء

ترافق توسع صناعة الاحتيال تجارة البشر والنظامية والعمالة القسرية. يأتي موظفو مناطق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الصين وفيتنام والهند وأفريقيا، حيث غالبًا ما يقع الشباب ضحية لعمليات الاحتيال من خلال التوظيف الوهمي، مما يؤدي إلى دخولهم البلاد تحت الإكراه والتعرض للعنف وحتى البيع المتكرر. في أوائل عام 2025، أعادت ولاية كارن في ميانمار أكثر من ألف ضحية أجنبية. لقد أصبح نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة الإنتاج بأكملها.

التطورات المستمرة في تكنولوجيا الجريمة الرقمية والبيئة

تتمتع مجموعات الاحتيال بقدرة تكيف تكنولوجي قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستخبارات. إنهم يعتمدون بشكل عام على بنية تحتية مثل اتصالات الأقمار الصناعية Starlink، والشبكات الكهربائية الخاصة، ونظم الشبكات الداخلية، لتحقيق "البقاء غير متصل"؛ ويستخدمون على نطاق واسع الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونصوص الصيد الآلي، مما يزيد من كفاءة الاحتيال ومدى التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "احتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لفرق أخرى. إن هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا المتطورة يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.

UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

التوسع العالمي خارج جنوب شرق آسيا

توسعت جماعات الجريمة في جنوب شرق آسيا على مستوى العالم، وأقامت قواعد تشغيل جديدة في مناطق أخرى من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، وحتى أوروبا. لم تؤدِ هذه التوسعات فقط إلى زيادة صعوبة إنفاذ القانون، بل جعلت أيضًا الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وغسل الأموال أكثر دولية.

آسيا

  • تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أن بعض العصابات الإجرامية أنشأت شركات برمجيات قمار "بيضاء العلامة" لتقديم الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
  • هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز للصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وشارك بعض وسطاء الكازينو في غسيل الأموال.
  • اليابان: من المتوقع أن ترتفع خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تتعلق بعض القضايا بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
  • كوريا الجنوبية: زيادة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث تستفيد العصابات الإجرامية من عملات مستقرة بالون الكوري لغسل الأموال.
  • الهند: في عام 2025، ستقوم الحكومة بإنقاذ أكثر من 550 مواطنًا تم تهريبهم إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا.
  • باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدرًا لعمالة الاحتيال، حيث تم إغراء بعض الضحايا إلى دبي ثم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.

أفريقيا

  • نيجيريا: في عام 2024، تم القبض على 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا في عملية كبرى لمكافحة الاحتيال تتعلق بالعملات المشفرة.
  • زامبيا: في أبريل 2024، تم إحباط مجموعة من المحتالين، وتم القبض على 77 مشتبهاً به، من بينهم 22 زعيماً صينياً للمحتالين تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
  • أنغولا: في نهاية عام 2024، تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين بسبب الاشتباه في مشاركتهم في قمار عبر الإنترنت، واحتيال، وجرائم إلكترونية.

أمريكا الجنوبية

  • البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير المنظمة لغسل الأموال.
  • بيرو: القبض على عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
  • المكسيك: تقوم عصابات المخدرات بغسل الأموال من خلال مكاتب الصرافة السرية في آسيا، وتأخذ عمولة منخفضة تتراوح بين 0%-6% لجذب العملاء.

الشرق الأوسط

  • دبي: أصبحت مركز غسيل الأموال العالمي. المشتبه به الرئيسي في قضية غسيل الأموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقارًا فاخرًا في دبي، واستخدم شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
  • تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، لتجنب المطاردة الدولية.

أوروبا

  • المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لغسل الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال من جنوب شرق آسيا.
  • جورجيا: ظهرت في مدينة باتومي "مركز احتيال صغير في جنوب شرق آسيا"، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لغسل الأموال.

UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي

الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسل الأموال

مع تعرض أساليب الجريمة التقليدية للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا إلى أسواق الشبكة غير القانونية الأكثر سرية وكفاءة وخدمات غسل الأموال. هذه المنصات الناشئة تجمع بشكل عام بين خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك تحت الأرض، وتقدم حزم أدوات الاحتيال، والبيانات المسروقة، وبرامج التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي لمختلف الكيانات الإجرامية، وتحقق تدفقات سريعة للأموال من خلال العملات المشفرة، والبنوك تحت الأرض، وسوق تيليجرام السوداء.

تيليجرام السوق السوداء

تقدم الكيانات الإجرامية خدمات عالمية عبر العديد من الأسواق والمنتديات غير القانونية المستندة إلى تيليجرام في جنوب شرق آسيا. مقارنة بالشبكة المظلمة، يسهل الوصول إلى تيليجرام، ويتميز بتصميم يركز على الهواتف المحمولة، وميزات تشفير قوية، وقدرات اتصال فوري، وعمليات آلية، مما يجعل من السهل على المجرمين في جنوب شرق آسيا تنفيذ الاحتيال وتوسيع نطاقهم. أصبحت هذه المنصات الأماكن الرئيسية لتجمع وتواصل وممارسة الأعمال التجارية لمختلف المجرمين ومقدمي الخدمات المحليين.

![UNODC تصدر تقريرًا عن حالة الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

) ضمان خفيف بالكامل

تأسست منصة Fully Light Guarantee كأحد النماذج الأولية للأسواق غير القانونية في جنوب شرق آسيا تحت سيطرة عائلة ليو التابعة لجيش الحدود في كوكينغ، في ولاية شان بميانمار، حيث جذبت في ذروتها أكثر من 350,000 مستخدم. لم تخدم هذه المنصة فقط مراكز الاحتيال في منطقتي كوكينغ وميلاوادي، بل عملت أيضًا كسوق لتجارة البشر وتجنيد الوسطاء وغسل الأموال عبر الحدود بشكل غير رسمي ودعم التكنولوجيا لل"صناعات السوداء".

على الرغم من أن جيش الحدود في غوكوان قد تم الإطاحة به في عام 2024، إلا أن المنطقة شهدت ظهور عدد كبير من الأسواق الناشئة المدعومة من قبل مجموعات إجرامية أخرى، والتي تعتمد نظام "الضمان" المشابه. هذه المنصات الجديدة قد استوعبت بسرعة موارد الأعمال المتضررة ولا تزال في حالة توسع وتطور مستمر.

ضمان هيوين

تعتبر Huione Guarantee واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية للتجارة عبر الإنترنت من حيث عدد المستخدمين وحجم المعاملات على مستوى العالم، وهي البنية التحتية الأساسية لتوسع نظام الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا. يقع مقر المنصة في بنوم بنه، كمبوديا، وتعتبر اللغة الصينية هي اللغة الرئيسية، وقد تجاوز عدد المستخدمين 970,000، وعدد الموردين على الإنترنت يصل إلى الآلاف.

منذ عام 2021، عالجت Huione Guarantee مئات المليارات من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، لتصبح مركز الخدمة الشامل للموارد التي يحتاجها المجرمون للحصول على الاحتيال عبر الإنترنت، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال على نطاق واسع، وتجنب العقوبات. يقدر بعض الخبراء أن التدفقات النقدية إلى محافظ العملات المشفرة التي تستخدمها Huione Guarantee ومورديها قد بلغت على الأقل 24 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية.

أطلقت Huione أيضًا مجموعة من المنتجات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة، ومنصة قمار عبر الإنترنت متكاملة مع العملات المشفرة، وشبكة بلوكتشين Xone Chain، بالإضافة إلى عملتها المستقرة المدعومة بالدولار التي أصدرتها بنفسها. في فبراير 2025، أعلنت المجموعة عن إطلاق بطاقة Huione Visa، وكشفت أنها تستثمر بشكل كبير في الأسواق غير القانونية الكبيرة الأخرى عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل، بالإضافة إلى خدمات غسيل الأموال المتخصصة.

![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة للجريمة، ويتعين على الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

شبكة الجريمة العابرة للحدود والتعاون العالمي في إنفاذ القانون

في منطقة جنوب شرق آسيا، تستغل بعض عصابات الجريمة المنظمة الهياكل التجارية المعقدة لإخفاء الأنشطة غير القانونية، لا سيما في مجالات غسل الأموال والاحتيال عبر الإنترنت. تكشف قضية غسل الأموال التي ظهرت في سنغافورة عام 2023 والتي تقدر بمليارات الدولارات عن شبكة واسعة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تعتمد على تعدد الجنسيات والعملات المشفرة. قام المشتبه بهم في القضية بالحصول على جوازات سفر متعددة من خلال برامج الاستثمار في الجنسية المتعددة، وأقاموا شركات وحسابات مصرفية وعقارات عالية القيمة في جنوب شرق آسيا وخارجها لإخفاء الاحتيال في الاتصالات والأنشطة غير القانونية.

شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • أعجبني
  • 7
  • مشاركة
تعليق
0/400
TokenUnlockervip
· منذ 7 س
لقد كان الأمر شديدًا، أشعر أن عالم العملات الرقمية سيتأذى مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropBlackHolevip
· منذ 7 س
كان يجب أن نضرب بيد من حديد على هؤلاء الطفيليات منذ زمن!
شاهد النسخة الأصليةرد0
WenAirdropvip
· منذ 7 س
داخل السلسلة الأصول تم استهدافها مرة أخرى، يتم التنافس مع الحمقى على لقمة العيش
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftCollectorsvip
· منذ 7 س
المشاريع المركزية هي أكبر مخطط بونزي، من الأفضل أن نعمل على تحسين أمان وخصوصية الويب 3 قبل معالجة هذه الأمور.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ExpectationFarmervip
· منذ 7 س
أهي، يجب أيضًا فرض عقوبات على الأصول الافتراضية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningAllInHerovip
· منذ 7 س
هذا سلسلة الاحتيال ، قد كبرت كثيراً
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiAlchemistvip
· منذ 7 س
*يعدل الأدوات الميتافيزيقية* همم... تكشف أنماط غسيل الأموال عبر السلاسل عن اضطراب مزعج في توازن التشفير
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت