كشف: بيانات داخل السلسلة تكشف عن عمليات التحوط لكول معروف

كشف خبير تحليل البيانات داخل السلسلة مؤخرًا من خلال دراسة متعمقة لسجلات تداول أحد الشخصيات المعروفة (KOL) عن عمليات التحوط المصممة بعناية وراءها. يظهر هذا الشخص المعروف خسائر ضخمة على حسابه العام، لكنه في الحقيقة يحقق أرباحًا كبيرة من خلال حسابات مخفية.

أولاً لاحظ المحللون أن هذا KOL قد حصل على دخل قدره 44,000 دولار من العمولات المدعوة، حيث جاء 16,000 دولار من محفظة واحدة فقط. وكانت قيمة معاملات هذه المحفظة تصل إلى مليار دولار، وسجلت في وقت سابق من بدء KOL في مشاركة روابط الدعوة. وأظهرت الأبحاث المتعمقة أن المحفظتين تتداولان تقريبًا بنفس مجموعة الرموز.

عند القيام بمزيد من التحليل لبيانات تداول البيتكوين، تم اكتشاف أن الحسابات العامة والحسابات المخفية دائمًا ما تكون في طرفي النقيض. في الحسابات المخفية، هذا KOL في الواقع يحقق أرباحًا، حيث يصل إجمالي الأرباح الظاهرة إلى 4.2 مليون دولار، ولا توجد أي سجلات تصفية.

حالياً، يقوم حساب مخفي بفتح صفقة شراء لـ ETH برفع 25 مرة، وهذه العملية تشبه إلى حد كبير صفقة أحد أصدقاء هذا KOL.

هذا الاكتشاف يؤكد تكهنات العديد من الناس: لم يتعرض هذا KOL في الواقع لخسائر كبيرة. ومع ذلك، فإن "شخصية الخسارة المروعة" الخاصة به أصبحت استراتيجية تسويقية فعالة للغاية. في الوقت الحالي، لديه 370,000 متابع، و2360 مشتركًا مدفوعًا، بالإضافة إلى تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. توفر له هذه الموارد دعمًا قويًا للترويج لمشاريع العملات المشفرة الخاصة به، وبيع الدورات التدريبية، وغيرها.

من الجدير بالذكر أن الخسارة التي ادعى بها هذا KOL البالغة 90 مليون دولار كانت في الواقع مجرد عائد غير محقق في لحظة معينة، وليست خسارة فعلية. عندما تظهر الحسابات العامة أرباحًا ضخمة، قد تكون حسابات أخرى تعاني من خسائر، وهذا هو المبدأ الأساسي لعمليات التحوط.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن هذا KOL قد لا يقوم بالتحوط فقط على منصة تداول واحدة، بل قد يكون لديه عمليات مشابهة على منصات شائعة أخرى.

تُذكّر هذه الحادثة المستثمرين مرة أخرى بأن أرقام الأرباح والخسائر الظاهرة في سوق العملات المشفرة قد تكون مضللة. لا ينبغي اعتبار الأرباح غير المحققة مؤشراً موثوقاً للأرباح أو الخسائر الفعلية. في الوقت نفسه، يُبرز هذا أيضاً الدور المهم لتحليل البيانات داخل السلسلة في كشف الحقيقة.