التشفير行业监管动向：杭州事件引发 متابعة

في الآونة الأخيرة، أثار خبر طلب الشرطة من العاملين في مجال التشفير في منطقة هانغتشو المساعدة في التحقيق مناقشات واسعة النطاق داخل الصناعة. وذكرت التقارير أن الشرطة المحلية بدأت تحقيقًا في 8 يونيو، طالبة من الأشخاص المعنيين اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى مركز الشرطة للتعاون في العمل.

نقاط الدراسة

وفقًا للمعلومات الشبكية، تركز هذه التحقيقات بشكل أساسي على الفئات التالية:

1. الأشخاص الذين شاركوا في إصدار الرموز أو تمويل المشاريع
2. الشركات أو الأفراد الذين لديهم سجلات لجمع الأموال من الخارج، أو إعادة تمويل، أو تحويلات عبر الحدود، أو معاملات خارجية باستخدام USDT
3. الأشخاص الذين يعملون في تشغيل المجتمع أو لديهم خلفية في جذب مستخدمين جدد، مثل قادة الرأي، مديري المنظمات المستقلة، مشغلي العقد، إلخ.

هناك وجهات نظر تشير إلى أن تحقيق هانغتشو قد يكون مقدمة لفحص على مستوى البلاد. قد تشمل الأسباب لاختيار هانغتشو كنقطة تحقيق أولى: المزايا التقنية للشرطة المحلية في مجال التشفير، وارتفاع تركيز مواهب الويب 3، بالإضافة إلى العوامل مثل نشاط التداول عبر الحدود للعملات الافتراضية في المنطقة.

التحليل من منظور قانوني

من منظور المحترفين القانونيين، لا توجد حتى الآن أدلة كافية تشير إلى أن البر الرئيسي للصين سيعزز المزيد من السيطرة على صناعة التشفير بناءً على "إشعار 9.24". إذا كانت حادثة هانغتشو صحيحة، فإن الأسباب المحتملة تشمل:

1. تتورط إحدى الفرق الكبيرة في التشفير في قضية جنائية، مما أدى إلى قيام السلطات المحلية بإجراء تحقيق شامل على القطاع بأكمله.
2. استنادًا إلى الأدلة ذات الصلة من السلطات التنظيمية المالية، للاستعداد لتنظيم العملات الرقمية في المستقبل
3. نظرًا للاعتبارات الضريبية ، فإنها تشكل أساسًا لسياسات فرض الضرائب المحتملة على الأصول التشفيرية في المستقبل.

من المهم أن نلاحظ أن الجهات الأمنية لديها أساس قانوني لاستدعاء الشفوي، ولكن إذا كان هناك حاجة لاستعادة البيانات من الأجهزة الإلكترونية للمواطنين، يجب اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

مراجعة السياسات

منذ أن أصدرت عشرة وزارات وهيئات حكومية في الصين "إشعارًا بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية" في 15 سبتمبر 2021، أصبحت السيطرة على الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية أكثر صرامة. يحظر هذا الإشعار العديد من الأنشطة بما في ذلك تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، وجمع التمويل من خلال إصدار الرموز. في الوقت نفسه، يُحظر على بورصات العملات الافتراضية المحلية والأجنبية العمل في الصين، ويُطلب من المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع عدم تقديم خدمات لتداول العملات الافتراضية.

ومع ذلك، ينص هذا الإشعار أيضًا على أن الخسائر الناجمة عن استثمارات الأفراد في العملات الافتراضية والمشتقات ذات الصلة يتحملها المستثمرون بأنفسهم. وقد فسر بعض المحامين هذا على أنه: لا تمنع الصين استثمار العملات الافتراضية، لكنها أيضًا لا توفر الحماية القانونية.

آفاق الصناعة

في الوقت الحالي، يختلف الموقف التنظيمي تجاه العملات المشفرة على مستوى العالم. سنغافورة قد أصدرت مؤخرًا سياسات تنظيمية صارمة لـ web3، بينما تظهر هونغ كونغ موقفًا حذرًا ومنفتحًا، كما أن سياسة التشفير في الولايات المتحدة ليست ودية بالكامل.

لا يزال مسار التطور المستقبلي للعملات المشفرة غير واضح. ومع ذلك، ربما يجب على المؤمنين الحقيقيين بالتشفير أن يركزوا على كيفية تحقيق العملات المشفرة لقيمتها الحقيقية، بدلاً من الانشغال بموقف المؤسسات المركزية. تُظهر مسيرة تطور العملات المشفرة أن قيمتها تنبع أساسًا من الإجماع التكنولوجي وقبول الجمهور العام، وليس من اعتراف المؤسسات المركزية.