المال الافتراضي司法处置：北京新模式与全国现状

مؤخراً، أصدرت إدارة القانون في مكتب الأمن العام في بكين مقالاً حول "القنوات الجديدة" للتعامل مع العملات الافتراضية المعنية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة. ومع ذلك، فإن هذا النموذج المزعوم "المبتكر" في التعامل ليس في الواقع الحالة الأولى على مستوى البلاد، ولا يمثل فتحاً شاملاً لتداول العملات الافتراضية داخل الصين.

تحليل نموذج معالجة بكين

وفقًا للمعلومات العامة، وقعت إدارة الأمن العام في بكين اتفاقية تعاون مع بورصة بكين لحقوق الملكية (北交所) ، واعتمدت إجراءات المعالجة التالية:

1. ستقوم الجهات الأمنية بتكليف البورصة الشمالية للتصرف في المال الافتراضي المتعلق بالقضية.
2. اختار البورصة الشمالية طرفاً ثالثاً لإجراء الفحوصات، واستلام العمليات وتسليمها
3. التحويل العلني من خلال بورصة متوافقة في هونغ كونغ
4. بعد الحصول على موافقة إدارة النقد الأجنبي، سيتم تحويل الأموال المحولة إلى الحساب الخاص بالسلطات الأمنية.

هذا النموذج المشترك للتفويض داخل البلاد والتصرف خارجها، بدأ بعض شركات التصرف في تطبيقه في عام 2023.

تطور معالجة المال الافتراضي في الصين

المال الافتراضي司法处置 في الصين مرت بثلاث مراحل:

1. فترة التصريف 1.0 (2018-2021): التحويل مباشرة عبر OTC أو القنوات الخاصة في البورصة يعرضك لمخاطر الامتثال.

2. فترة التصريف 2.0 (سبتمبر 2021 - 2023): توقف عن التحويل داخل البلاد، وانتقل إلى التعامل خارج البلاد ثم قم بتحويل الأموال إلى الداخل، لكن هناك مشاكل تتعلق بالامتثال في طريقة التحويل.

3. فترة التصرف 3.0 (من نهاية 2023 حتى الآن): اعتماد نموذج معالجة مشترك داخلياً وخارجياً، وإتمام العمليات الكاملة من خلال قنوات متوافقة.

خصائص ومشاكل نموذج بكين

1. البورصة الشمالية هي في الواقع طرف وسيط، حيث تقوم بتفويض مصادر القضايا لشركة معالجة طرف ثالث.

2. يجب تقديم 110% من ضمان الأداء، وهو أعلى من الحاجة الفعلية.

3. قد تحتاج آلية تسعير رسوم الخدمة إلى مزيد من التوضيح لتجنب المعدلات المرتفعة.

آفاق المستقبل

على الرغم من أن مكتب الأمن العام في بكين قد كشف عن هذا النموذج من المعالجة، إلا أن هذا لا يعني أن الصين ستفتح بالكامل تداول المال الافتراضي. في الواقع، كانت عمليات المعالجة القضائية للمال الافتراضي المعني مستمرة، ولكن طريقة المعالجة كانت تتطور باستمرار.

من المتوقع أن تظل الصين القارية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة تحتفظ بموقف قوي من الرقابة على معاملات المال الافتراضي، ولن يتم السماح للمواطنين العاديين بالمشاركة في معاملات المال الافتراضي. ستستمر الإجراءات القضائية ضمن إطار الامتثال لضمان مصالح الدولة والحفاظ على النظام المالي.