الحدود القانونية في نزاعات الاستثمار في المال الافتراضي: التمييز بين النزاعات المدنية وجرائم الاحتيال

منذ صدور السياسات التنظيمية ذات الصلة في عام 2021، يمكن تلخيص موقف البر الرئيسي للصين تجاه المال الافتراضي على النحو التالي: لا يُحظر على المواطنين الاستثمار، ولكن الأفعال التي تتعارض مع النظام العام والأخلاق لا تحظى بالحماية القانونية، ويجب على المستثمرين تحمل المخاطر بأنفسهم. نظرًا لأن المال الافتراضي لا يُعتبر عملة قانونية، فإنه لا يمكن تداوله في السوق. وقد أدى ذلك إلى بعض الصعوبات في الممارسات القضائية: من الصعب رفع دعاوى مدنية، ومعايير رفع دعاوى جنائية مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، فإن درجة اعتراف الجهات القضائية بخصائص أصول المال الافتراضي الرئيسية في تزايد. وفي بعض الأحيان، قد تظهر بعض الحالات المتطرفة، حيث يتم التعامل مع نزاعات استثمار المال الافتراضي غير الجنائية كقضايا جنائية. وبالتالي، يصبح من المهم بشكل خاص التمييز بدقة بين "النزاعات المدنية" و"الجرائم الجنائية".

أ. تحليل الحالة

كمثال على قضية علنية من محكمة مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ، فإن القضية تتلخص كما يلي:

في الفترة من مايو إلى يونيو 2022، قام المتهم يي مو مو باختراع مشروع استثماري، وقدم عوائد مرتفعة، مما جذب العديد من الأشخاص للاستثمار بمجموع قيمته 2.5 مليون يوان صيني (بما في ذلك 500 ألف يوان ما يعادل USDT). استخدم يي مو مو معظم الأموال في نفقات شخصية وسداد ديون، وفي النهاية لم يكن قادرًا على سداد رأس المال والفوائد. وقد قضت المحكمة بأن يي مو مو ارتكب جريمة احتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 11 عامًا.

قدم المدعى عليه ومحاميه نقطتين رئيسيتين: الأولى هي أن العلاقة بينه وبين الضحية هي علاقة اقتراض مدني؛ والثانية هي أن الأدلة غير كافية لإثبات استلام 50万元 المال الافتراضي. لم تعتمد المحكمة أيًا من هذه الآراء.

٢. الفرق بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

الفرق الجوهري بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي هو: ما إذا كان الفاعل لديه نية الاستيلاء غير القانوني، وما إذا كان قد نفذ فعل الاحتيال.

في هذه القضية، كانت الأسباب الرئيسية التي اعتمدت عليها المحكمة في اعتبار يي شخصا ما مذنبا بجريمة الاحتيال تشمل:

1. استخدام أموال الاستثمار لسداد الديون القديمة والاستهلاك الشخصي
2. شراء سيارات فاخرة وغيرها من السلع الكمالية
3. الدين موجود عند استلام المدفوعات ولا توجد أصول ثابتة
4. الدخل الشخصي غير كافٍ لتغطية النفقات اليومية
5. إنشاء سجلات تحويل مزيفة لخداع الضحية
6. لم يتم جمع الأموال بنشاط قبل وقوع الحادث

ثلاثة، تحديد العملات الافتراضيه كأهداف للإحتيال

المحكمة اعترفت بأن المال الافتراضي يمكن أن يكون موضوع جريمة الاحتيال. في هذه القضية، تم اعتبار 500,000 يوان من قيمة USDT التي استثمرها أحد الضحايا كأصل صالح. تشمل أساسيات المحكمة ما يلي:

1. سجلات دردشة وي تشات تظهر أن المدعى عليه أكد استلام المال الافتراضي USDT
2. اعترف المدعى عليه في المحضر بتلقي المال الافتراضي

تعتقد المحكمة أن المال الافتراضي لديه إمكانية الإدارة وإمكانية التحويل والقيمة، لذلك يمكن أن يصبح موضوع جريمة الاحتيال.

أربعة، التمييز بين خسائر الاستثمار والاحتيال

ليس كل خسارة استثمارية تشكل احتيالا. في الممارسة القضائية، عادة ما تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كان هناك احتيال.

1. هل لدى الفاعل نية للاحتلال غير القانوني
2. هل توجد أفعال تتعلق بالحقائق المفبركة أو إخفاء الحقيقة
3. هل قام الضحية بتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
4. هل تدفقات الأموال واستخداماتها حقيقية وقانونية

الخاتمة

تظهر مجال استثمار المال الافتراضي اتجاهات معقدة من "تداخل المدني والجنائي". يجب على المستثمرين زيادة وعيهم بالمخاطر واتخاذ قرارات حذرة. عند مواجهة الخسائر، يجب اختيار سبل الحماية المناسبة بناءً على الحالة المحددة. فقط من خلال الالتزام بالقواعد يمكن تحقيق التوازن بين تطوير التكنولوجيا وضمان القانون.