مؤسس FTX SBF سيواجه المحاكمة قريبًا، وزملاؤه السابقون سيصبحون الشهود الرئيسيين

قبل حوالي عام، انهار بورصة العملات المشفرة العالمية الشهيرة FTX، وسقطت سمعة مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد (SBF). هذا الأسبوع، سيتعين على SBF الدفاع عن نفسه في المحكمة، أمام هيئة محلفين تتكون من أقرانه. ومع ذلك، قد يكون الأمر الأكثر لفتًا للنظر هو أن أصدقائه وحلفائه السابقين سيظهرون كشهود رئيسيين.

خلال محاكمة استمرت ستة أسابيع، ستكشف الادعاء من خلال مجموعة متنوعة من الشهادات، والمستندات الداخلية، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الأدلة، تفاصيل اتهام هذه البورصة بتحويل عشرات المليارات من أموال العملاء. وقد توصل العديد من زملاء SBF السابقين إلى اتفاقيات إقرار بالذنب مع وزارة العدل، وسيشهدون ضد هذا الرجل الذي كان يُعتبر إمبراطور العملات المشفرة، ومن بينهم صديقته السابقة كارولين إليسون وصديقه غاري وانغ. كان هذان الشخصان متورطين بعمق في العمليات اليومية لـ FTX وصندوقها التجاري الكمي Alameda Research.

كارولين إليسون، بصفتها المديرة السابقة لشركة Alameda Research، تُعتبر واحدة من أكثر الأشخاص دراية بعمليات FTX الداخلية. إنها لا تكشف فقط عن العلاقة بين FTX وAlameda، بل قد تتطرق أيضًا إلى بعض المواضيع الشخصية. وقد اعترفت إليسون بأنها قامت عمداً بإرباك المقرضين، وحصلت على حد ائتماني غير محدود من FTX لصالح Alameda.

نیشاد سینغ كان يشغل منصب رئيس الهندسة في FTX، وهو واحد من الثلاثة الذين يتحكمون في مفاتيح محرك مطابقة FTX. كان على علم بأن FTX اقترضت أموال العملاء إلى Alameda، وقد اعترف بالذنب في عدة تهم جنائية.

غاري وانغ كأحد المؤسسين المشاركين لشركتي ألاميدا وFTX، كان يشغل منصب CTO في كلتا الشركتين. يُعتبر شخصية محورية في FTX، وقد اعترف بالذنب فيما يتعلق بالاتهامات ذات الصلة.

بالإضافة إلى هؤلاء الشهود الرئيسيين، تخطط النيابة لاستدعاء خبراء التحقيق في تنظيم الأسواق المالية أندريا فان دير ميروي و الأستاذ بجامعة نوتردام بيتر إيستون وغيرهم من المتخصصين للشهادة. سيوفرون آراءهم المهنية حول الوضع المالي لـ FTX و Alameda وإدارة أموال العملاء وغيرها من القضايا.

في جانب الدفاع، قد يتم استدعاء مستشار الشركات توماس بيشوب، وخبير تحليل البيانات بريان كيم، للإدلاء بشهادتهما لتفنيد بعض النقاط التي طرحتها النيابة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقدم البروفيسور أندرو دي وو من جامعة ميتشيغان تفسيرًا متخصصًا حول نماذج تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض التنفيذيين المرتبطين بشكل وثيق بـ SBF لم يتم إدراجهم بعد كشهود محتملين، مثل الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة Alameda سام ترابوكو ورئيس الامتثال السابق لشركة FTX دان فريدبرغ. وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة FTX Digital Markets رايان سلامة قد أقر بالذنب، إلا أنه يُقال إنه لن يدلي بشهادته.

ستكشف هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير عن العديد من الأسرار وراء انهيار FTX، مما سيؤثر بشكل عميق على صناعة العملات المشفرة.