El 28/5/2025, uno de los mayores casos de fraude de criptomonedas en Vietnam fue desmantelado por la Policía de Dong Nai, cuando Nguyễn Quốc Hùng (41 años), Bùi Thị Thanh Nga (34 años) junto con 3 cómplices fueron arrestados en una red que se apoderó de una suma colossal de más de 10.000 millones de đồng de decenas de miles de inversores en todo el país.
Con más de 138.000 cuentas registradas, el intercambio de moneda virtual Matrix Chain (MTC) operado por el grupo criminal bajo el pretexto de "súper ganancias" ha provocado que decenas de miles de personas caigan en la trampa. A partir de principios de 2024, el reconocimiento criminal ha detectado signos inusuales cuando el MTC atrae continuamente inversiones masivas, organiza grandes eventos y construye una red multinivel con una estructura entrelazada en las 3 regiones Norte, Centro y Sur.
! Nguyen Quoc colgado (đeo su trang) cuando fue arrestado. Foto: Cedida por la Policía / Vnexpress! La policía tomó el testimonio de Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
El emocionante viaje de resolución de casos
El 19 de mayo, cientos de policías de la Policía de Đồng Nai, en coordinación con la Oficina de Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública y fuerzas de varias provincias, irrumpieron simultáneamente en los lugares sospechosos. Se incautaron numerosos documentos, dispositivos electrónicos y otros bienes de gran valor relacionados con el caso, mientras que los sospechosos fueron detenidos intentando cubrirse la cara.
Nguyen Quoc Hung, el autor intelectual, admitió haber contratado a un grupo de hackers anónimos en Telegram para escribir el software del "proyecto de moneda virtual" de MTC por más de 20.000 dólares. Para atraer inversores, Hung y sus compañeros crearon una "billetera de tarifas de plataforma" que requiere que cada participante deposite 1 USDT. Los ingresos se dividen sutilmente: el 40% se paga a los "líderes" regionales, el 5% se utiliza para promover, el casi 55% restante se utiliza para comprar casas de lujo, terrenos y apartamentos en Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. en nombre de familiares para ocultar rastros.
! Muchos autos fueron incautados por su participación en fraudeNo solo eso, Hung también mantuvo una billetera "SafePal" separada que contenía alrededor de 100 millones de dong MTC para intervenir en la regulación de precios, crear una ilusión de crecimiento para estimular a los jugadores a invertir dinero, luego retirar repentinamente y apropiarse del dinero de los inversores.
Durante casi 2 años, esta red ha acumulado más de 394 millones de USDT – equivalente a más de 10.000 mil millones de dong – de personas en todo el país. Decenas de miles de inversores se quedaron sin nada cuando la verdadera naturaleza de la plataforma MTC fue revelada.
Según el líder del Ministerio de Seguridad Pública, la operación se llevó a cabo durante casi 200 días con la participación de cientos de oficiales y soldados, sin importar el día y la noche, siguiendo de cerca cada paso del grupo delictivo. El caso aún se está ampliando urgentemente para investigar, capturar a los cómplices y recuperar bienes para la gente.
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La policía de Đồng Nai desmantela la plataforma de criptomonedas Matrix Chain (MTC) que estafó más de 10.000 mil millones de VND
El 28/5/2025, uno de los mayores casos de fraude de criptomonedas en Vietnam fue desmantelado por la Policía de Dong Nai, cuando Nguyễn Quốc Hùng (41 años), Bùi Thị Thanh Nga (34 años) junto con 3 cómplices fueron arrestados en una red que se apoderó de una suma colossal de más de 10.000 millones de đồng de decenas de miles de inversores en todo el país.
Con más de 138.000 cuentas registradas, el intercambio de moneda virtual Matrix Chain (MTC) operado por el grupo criminal bajo el pretexto de "súper ganancias" ha provocado que decenas de miles de personas caigan en la trampa. A partir de principios de 2024, el reconocimiento criminal ha detectado signos inusuales cuando el MTC atrae continuamente inversiones masivas, organiza grandes eventos y construye una red multinivel con una estructura entrelazada en las 3 regiones Norte, Centro y Sur.
! Nguyen Quoc colgado (đeo su trang) cuando fue arrestado. Foto: Cedida por la Policía / Vnexpress! La policía tomó el testimonio de Bui Thi Thanh Nga (phải). Foto: Thai Ha
El emocionante viaje de resolución de casos
El 19 de mayo, cientos de policías de la Policía de Đồng Nai, en coordinación con la Oficina de Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública y fuerzas de varias provincias, irrumpieron simultáneamente en los lugares sospechosos. Se incautaron numerosos documentos, dispositivos electrónicos y otros bienes de gran valor relacionados con el caso, mientras que los sospechosos fueron detenidos intentando cubrirse la cara.
Nguyen Quoc Hung, el autor intelectual, admitió haber contratado a un grupo de hackers anónimos en Telegram para escribir el software del "proyecto de moneda virtual" de MTC por más de 20.000 dólares. Para atraer inversores, Hung y sus compañeros crearon una "billetera de tarifas de plataforma" que requiere que cada participante deposite 1 USDT. Los ingresos se dividen sutilmente: el 40% se paga a los "líderes" regionales, el 5% se utiliza para promover, el casi 55% restante se utiliza para comprar casas de lujo, terrenos y apartamentos en Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, etc. en nombre de familiares para ocultar rastros.
! Muchos autos fueron incautados por su participación en fraudeNo solo eso, Hung también mantuvo una billetera "SafePal" separada que contenía alrededor de 100 millones de dong MTC para intervenir en la regulación de precios, crear una ilusión de crecimiento para estimular a los jugadores a invertir dinero, luego retirar repentinamente y apropiarse del dinero de los inversores.
Durante casi 2 años, esta red ha acumulado más de 394 millones de USDT – equivalente a más de 10.000 mil millones de dong – de personas en todo el país. Decenas de miles de inversores se quedaron sin nada cuando la verdadera naturaleza de la plataforma MTC fue revelada.
Según el líder del Ministerio de Seguridad Pública, la operación se llevó a cabo durante casi 200 días con la participación de cientos de oficiales y soldados, sin importar el día y la noche, siguiendo de cerca cada paso del grupo delictivo. El caso aún se está ampliando urgentemente para investigar, capturar a los cómplices y recuperar bienes para la gente.
Thạch Sanh