Estados Unidos sanciona a la empresa de tecnología filipina acusada de soporte a fraude de criptomonedas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a la empresa de tecnología Funnull Technology con sede en Filipinas y al administrador Liu Lizhi, acusándolos de proporcionar soporte a miles de sitios web de estafa de criptomonedas.

Funnull se considera relacionado con la mayoría de los sitios web de estafa reportados por el FBI, causando daños de más de 200 millones de USD. La empresa compra direcciones IP de proveedores de servicios en la nube y las revende a delincuentes cibernéticos, ayudándoles a crear copias de plataformas de inversión legítimas para estafar y apropiarse de criptomonedas. OFAC también sancionó dos billeteras de criptomonedas relacionadas con Funnull, que supuestamente recibían pagos de delincuentes. Funnull está acusado de estar a la cabeza de la red Triad Nexus con más de 200,000 dominios de estafa. Las sanciones prohíben todas las transacciones en EE. UU. relacionadas con Funnull y Liu Lizhi, con una pena civil o penal si se viola.