El principal acusado del robo de 4.5 mil millones de dólares en Bitcoin se presenta en juicio por blanqueo de capital

En 2022, la pareja formada por Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fue arrestada por sospechas de blanqueo de capital, en un caso que involucra 4,500 millones de dólares en activos criptográficos robados. Un año después, admitieron su culpabilidad.

Las últimas noticias indican que Liechtenstein está actuando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital que se está llevando a cabo. Este juicio está relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas. Revisemos los antecedentes de este caso de blanqueo de moneda virtual.

Línea de tiempo del evento

• 2016: La pareja de Liechtenstein robó Bitcoin por un valor de 4.5 mil millones de dólares de un intercambio.
• Abril de 2021: el FBI arrestó a un operador principal de una plataforma de mezcla de criptomonedas.
• 2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en blanqueo de capital, y algunos fundadores se declararon culpables.
• 1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno de EE. UU. recibió una gran transferencia de aproximadamente 94643.3 monedas Bitcoin.
• Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada.
• Agosto de 2023: Los dos se declararon culpables y fueron condenados por delito de robo.

La pareja de Liechtenstein afirma que pudo acceder al sistema de un intercambio durante meses, robando cientos de millones de dólares. Han utilizado múltiples servicios de mezcla de criptomonedas para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.

De principal a testigo federal

En el juicio reciente, la pareja de Liechtenstein afirmó que utilizaron aproximadamente 10 veces un servicio de mezcla de criptomonedas para blanquear capital, y luego se dirigieron a otros servicios que consideraban mejores. Sus actividades de blanqueo de capital consistían principalmente en depositar fondos en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.

Liechtenstein afirmó que nunca había tenido comunicación directa con el operador de una plataforma de mezcla de criptomonedas acusada. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en 2021 a la plataforma de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de Bitcoins, cuyo valor en el momento de la transacción era de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraude informático y robo de identidad.

Ante la posibilidad de una pena máxima de 20 años de prisión, Liechtenstein optó por cooperar con las autoridades estadounidenses y reveló la verdad del caso. En resumen, estaban blanqueando capital en una plataforma de mezcla de criptomonedas y ahora se han convertido en testigos que demuestran que dicha plataforma efectivamente se utilizó para el blanqueo de capital.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.

Es importante señalar que las operaciones de otros mezcladores de criptomonedas también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Control de Delitos Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un operador de un mezclador de Bitcoin debido a la operación de dos empresas de servicios monetarios no registradas.

Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital

Dado que los atacantes utilizaron múltiples métodos complejos para el blanqueo de capital en este incidente, lo que dificultó enormemente el seguimiento de los fondos, proponemos las siguientes recomendaciones:

1. Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios una verificación de identidad completa, que incluya la recopilación de información de identidad, verificación de dirección, etc.

2. Fortalecer la supervisión de transacciones: Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que analice la cantidad de transacciones, la frecuencia, la fuente y el destino, y que identifique comportamientos sospechosos.

3. Establecer un mecanismo de informes: Crear un sistema para reportar transacciones o actividades sospechosas, procesar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.

4. Fomentar la colaboración en la industria: Los proveedores de servicios de activos virtuales deben colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias cambiantes de los delincuentes.

Con el ajuste constante de las técnicas de blanqueo de capital por parte de los delincuentes, como el uso de transacciones descentralizadas, rutas de transacción encubiertas o la explotación de vulnerabilidades tecnológicas, la industria de los activos virtuales necesita mantenerse alerta y actualizar constantemente las medidas de prevención del blanqueo de capital para preservar el desarrollo saludable del sistema financiero.