El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega los cargos de blanqueo de capital en el Reino Unido

En mayo, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Ge Rui, el Sr. Qian, fue arrestado en el Reino Unido. Recientemente, en el Tribunal Penal de Southwark en Londres, el Sr. Qian se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital relacionado con Bitcoin. Este artículo profundizará en el caso y revelará la verdadera identidad del Sr. Qian.

El misterioso trasfondo de Qian Moumou

La historia de Qian Mou Mou comienza en marzo de 2014. En ese momento, ella y Ren Mou Mou y otros registraron la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promoviendo a personas mayores los llamados productos de inversión y gestión financiera "de bajo riesgo y alta rentabilidad" a corto plazo. Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo un rendimiento anual mínimo del 100% y máximo del 300%.

En un entorno de regulación financiera relativamente débil, Blue Sky Ge Rui se desarrolló rápidamente, estableciendo decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas. A través de esta forma ilegal de captación de ahorros, el Sr. Money obtuvo cientos de miles de millones en un corto período de tiempo.

Sin embargo, la verdadera identidad de Qian某某 siempre ha sido un misterio. A pesar de que la propaganda oficial afirma que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, al verificarlo, no hay información sobre ella en el sistema de alumni de la Universidad de Tsinghua. Algunos inversores afirman que Qian某某 estudió en Estados Unidos, es experta en finanzas y que, debido a un accidente automovilístico, solo puede moverse en silla de ruedas.

En 2016, en una presentación de Blue Sky Ge Rui celebrada en Pekín, el Sr. Qian apareció en una silla de ruedas con un velo blanco, siendo aclamado por la multitud. El lema gritado en la reunión "Tú das a Ge Rui tres años, Ge Rui te dará tres vidas de riqueza" insinúa su intención delictiva.

Operación de Bitcoin de Qian Mǒu Mǒu

El Sr. Qian no solo es hábil para engañar a los inversores, sino que también posee cierta astucia empresarial, siendo un "veterano" en el mundo de las criptomonedas. Ya antes de que Blue Sky Ge Rui comenzara a captar ahorros, había identificado la oportunidad del minado de Bitcoin. En 2013, el Sr. Qian abrió un "minero" de considerable tamaño, anunciando que ofrecía servicios de custodia de máquinas mineras, prometiendo un rendimiento anual del 300%.

A través de la minería de Bitcoin, la señora Money gradualmente comprendió las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Ella aprovechó el vacío regulatorio en los activos criptográficos y pidió a Ren Jiangtao que convirtiera una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a Bitcoin a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Esta estrategia puede atacar y defender.

Desarrollo del caso Blue Sky Ge Rui

El 21 de abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospecha de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delitos, incluyendo al representante legal Ren Jiangtao, de los cuales 28 han sido trasladados para revisión y acusación.

En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso de Ren. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, Ren participó en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes; su asistente y novia, Huang, participó en la captación ilegal de depósitos del público por más de 17.600 millones de yuanes. Finalmente, Ren fue condenado a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; Huang fue condenada a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.

El nuevo desarrollo de Qian en el Reino Unido

Después de que Ren某某 fuera arrestado, Qian某某, bajo el seudónimo "Zhang Yadi", ingresó al Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En su computadora portátil llevaba un monedero frío de Bitcoin, que almacenaba una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. 128,000 inversores chinos han estado tratando de recuperar su dinero activamente, pero enfrentan múltiples dificultades, como el cobro de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valores.

Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar bitcoins. Esto significa que cuando el tal dinero fue arrestado en el Reino Unido, debería poseer al menos activos virtuales por un valor de 1 mil millones de yuanes.

En cuanto a la disposición de estos activos, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación civil. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, los activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.

¿Cómo pueden los inversores recuperar sus fondos?

Para los inversores nacionales, recuperar los fondos no es tarea fácil. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a la sentencia del caso y avanzar en el proceso de recuperación según la situación de la deuda registrada. Este proceso puede ser bastante largo, similar al manejo del caso de FTX.

Este evento recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante fraudes evidentes. No se debe ser codicioso al invertir, ya que una vez que la avaricia entra en juego, es fácil caer en las trampas de las estafas.