FTX vuelve a estar en el centro de un escándalo: se sospecha que algunos usuarios están manipulando el mercado para obtener enormes ganancias aprovechando un fallo.

Recientemente, una demanda en el caso de quiebra de FTX ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. Se informa que un usuario de Mauricio ha sido acusado de manipular el mercado aprovechando una vulnerabilidad de la plataforma FTX, obteniendo ilegalmente cientos de millones de dólares en ganancias. Este evento no solo expone serios problemas en la gestión interna de FTX, sino que también sirve como una advertencia para toda la industria de criptomonedas.

Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación

Según los documentos de la demanda, este usuario comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX a partir de enero de 2021, acumulando finalmente alrededor de la mitad de la oferta. Esto llevó a un aumento del 10,000% en el precio de BTMX en tres meses. Posteriormente, el usuario aprovechó las lagunas en las reglas de apalancamiento y trading con margen de FTX para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.

A pesar de que una plataforma de intercambio detectó anomalías y emitió una advertencia a FTX, FTX no tomó ninguna acción. En ese momento, un ejecutivo de FTX Digital Markets ignoró la alarma hasta que el problema se amplió a al menos 400 millones de dólares, momento en el cual se dio cuenta de la gravedad de la situación.

Múltiples operaciones repetidas que generaron cerca de 200 millones de dólares

Se informa que el usuario, entre agosto y diciembre de 2021, utilizó nuevas cuentas y seudónimos para realizar operaciones similares con tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta, había obtenido ganancias cercanas a los 200 millones de dólares mediante este tipo de manipulación del mercado.

Lo más sorprendente es que, cuando FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó las cuentas de los usuarios, ¡"olvidó" detener su función de retiro! Esto permitió que el usuario transfiriera fácilmente más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales fuera de la plataforma.

FTX oculta fallos y transfiere pérdidas a empresas hermanas

Los documentos de litigio también revelan que FTX utilizó un enfoque de "desmontar una pared para arreglar otra" para evitar que el exterior descubriera que la plataforma tenía una vulnerabilidad tan significativa, transfiriendo las pérdidas a la empresa hermana Alameda Research.

Además, el usuario también está en corto en un token llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. Para compensar estas posiciones cortas, Alameda Research se vio obligada a comprar grandes cantidades de tokens MOB, lo que provocó un aumento del 750% en su precio. Se estima que esta operación causó a Alameda pérdidas de hasta mil millones de dólares.

Advertencias y lecciones

Este evento proporciona una lección profunda para la industria de las criptomonedas:

1. La bolsa necesita mejorar los procedimientos KYC, aplicar estrictamente las regulaciones contra el lavado de dinero y prevenir que individuos malintencionados utilicen la plataforma para actividades ilegales.

2. Fortalecer la gestión interna, establecer un mecanismo de control de riesgos sólido y llevar a cabo capacitaciones periódicas para los empleados, con el fin de prevenir la negligencia por parte del personal interno.

3. Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo y regular, realizar evaluaciones de riesgos comerciales periódicas, especialmente fortalecer la supervisión de activos de baja liquidez.

4. Los inversores deben estar atentos a las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez y prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de grandes tenedores.

5. Prefiera plataformas de intercambio que operen en áreas reguladas y que hayan obtenido las certificaciones correspondientes.

Este evento demuestra una vez más que el mercado de criptomonedas todavía enfrenta muchos riesgos y vacíos regulatorios. Los participantes de la industria deben trabajar juntos para establecer un entorno de mercado más sólido y transparente, protegiendo así los intereses de los inversores y fomentando el desarrollo saludable a largo plazo del sector.