Medios técnicos de la policía para rastrear transacciones de dinero virtual

El comercio de dinero virtual no es completamente anónimo. Aunque las direcciones no están directamente asociadas con identidades, el proceso de transacción es público en la blockchain. Las autoridades pueden aprovechar esta característica, combinando diversas técnicas para rastrear transacciones y localizar a sospechosos de delitos.

Métodos de seguimiento comunes

1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena

A través del explorador de blockchain, se analizan los patrones de transacción, identificando las entradas comunes y los patrones de agrupamiento de fondos entre direcciones. Por ejemplo, si varias direcciones transfieren fondos con frecuencia a la misma dirección objetivo, se puede inferir que son controladas por la misma entidad. Este método se utiliza comúnmente en casos de Dinero virtual de pirámide y juegos de azar.

2. Obtención de información KYC del intercambio

Los agentes de la ley pueden enviar una carta de solicitud a los intercambios principales para obtener información de registro, fotos de rostro, registros de transacciones, direcciones de billetera, IP de inicio de sesión, etc. del sospechoso. Los intercambios también pueden congelar las cuentas del sospechoso en virtud de la solicitud de monedas virtuales.

3. Comisiones y seguimiento del hash de la transacción

Cada transacción de dinero virtual requiere el pago de una tarifa. Al rastrear el origen de la tarifa, se puede bloquear la cuenta del intercambio. El hash de la transacción proporciona detalles sobre la transacción, incluyendo las direcciones del remitente y del receptor, el monto de la transacción, etc.

4. Asociación de huellas de dispositivos con IP

Analizar la IP de inicio de sesión del intercambio o billetera, el ID del dispositivo, asociar el comportamiento de operación de múltiples direcciones para así bloquear el objetivo.

5. Análisis de intercambio entre cadenas y mezcla de monedas

Rastrear la ruta de transferencia de fondos a través del hash de transacción del puente entre cadenas. Utilizar tecnología de huellas dactilares en la cadena para identificar las direcciones de entrada y salida del mezclador.

6. Cooperación internacional y congelación de monedas estables

Las autoridades pueden solicitar a los emisores de monedas estables que congelen los fondos de las direcciones involucradas en el caso, o colaborar internacionalmente con otros países.

7. Rastrear el flujo de salida

Desde la conversión de dinero virtual a moneda fiduciaria, se investiga la identidad de los delincuentes en la cadena superior.

8. Control de riesgos de transacciones anormales

Las transacciones de alta frecuencia y grandes montos que entran y salen rápidamente serán consideradas direcciones sospechosas.

Conclusión

Muchos delincuentes creen erróneamente que el comercio de dinero virtual es completamente anónimo, o piensan que es difícil llevar a cabo investigaciones transnacionales. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a una situación más profunda. A medida que las autoridades de aplicación de la ley profundizan su comprensión del dinero virtual, también están mejorando continuamente su capacidad de rastreo y análisis. Incluso si los criminales utilizan diversas tácticas de evasión, finalmente les será difícil escapar de la sanción legal.