Revelación del gran caso de blanqueo de capital de activos encriptados en el Reino Unido: análisis del seguimiento de cientos de millones de Bitcoin y las rutas de recuperación transfronteriza.

Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha generado una amplia atención en el círculo de las criptomonedas. Una mujer china, Jianwen (transliteración), que trabajaba en el servicio de entrega en el Reino Unido, fue arrestada y procesada por las autoridades británicas por sospecha de participar en actividades de blanqueo de capital. A medida que se revelan los detalles del caso, se ha determinado que el origen de los fondos ilícitos está relacionado con el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.

Según información pública, el principal sospechoso del caso Lantian Ge Rui, Qian, huyó a Reino Unido después de convertir sus ganancias ilegales en Bitcoin y utilizó Jianwen para el blanqueo de capital. Actualmente, las agencias de cumplimiento de la ley en Reino Unido han logrado incautar y congelar alrededor de 30 mil millones de yuanes en 61,000 Bit.

Este artículo combinará experiencias prácticas para explorar en detalle las vías específicas para la recuperación de activos encriptados en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para que las víctimas del caso Blue Sky Greys recuperen sus pérdidas.

Revisión del caso: del fraude a gran escala al blanqueo de capital transnacional

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron la empresa Lantian Ge Rui en Tianjin, promoviendo al público (principalmente a grupos de ancianos) lo que se denominaba "productos de inversión a corto plazo con alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían plazos de inversión de 6 a 30 meses, con tasas de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%. En un entorno de falta de regulación, Lantian Ge Rui rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.

Cabe destacar que el Sr. Qian se involucró en la minería de Bitcoin ya en 2013 y tiene un profundo conocimiento de las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, antes de que se implementaran las políticas regulatorias, el Sr. Qian instruyó convertir los ingresos de la recaudación ilegal en Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Esta medida creó condiciones para la posterior transferencia de fondos y la fuga.

En 2017, el tal Qian, mediante la falsificación de múltiples identidades, logró obtener un pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves. Posteriormente, solo llevó una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin, logrando transferir una enorme suma de dinero robado a Londres y escapándose hasta ahora.

Durante su estancia en el Reino Unido, el Sr. Qian conoció a la repartidora Jianwen y la utilizó como "guante blanco" para la conversión de dinero ilícito y actividades de blanqueo de capital. Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen al entrar y salir frecuentemente de lugares de lujo y comprar mansiones llamó la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, a través de una cuidadosa planificación, logró arrestar a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin.

Posibles vías para la recuperación de activos transfronterizos

Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación relevante. Para las víctimas del caso de Blue Sky Grey, hay principalmente dos vías que se pueden considerar:

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a nuestras autoridades judiciales.

Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia en materia penal en 2013, lo que proporciona una base legal para la recuperación de activos transfronteriza. Las víctimas pueden presentar materiales probatorios a nuestro Ministerio de Justicia y otras instituciones relevantes para solicitar que se presenten demandas de recuperación de activos a las autoridades judiciales británicas a través de canales oficiales.

2. Presentar una demanda civil por iniciativa propia

En teoría, las víctimas pueden presentar una demanda civil directamente en los tribunales del Reino Unido. Sin embargo, dado que los activos involucrados se han convertido en encriptación, probar la relación de propiedad presenta grandes dificultades. Además, los altos costos del litigio y la incertidumbre hacen que esta opción no sea la recomendación preferida.

Conclusión

La recuperación transfronteriza de activos encriptados es un trabajo complejo, que enfrenta numerosos desafíos incluso a nivel nacional. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, se recomienda informar a las autoridades judiciales de nuestro país a través de canales oficiales y mantener la paciencia. Los departamentos relevantes continuarán monitoreando el progreso del caso y brindarán el apoyo legal necesario a las víctimas.