Recuperación de activos transnacionales - Análisis del caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones en encriptación

Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha llamado la atención general. Una repartidora de origen chino británica ha sido acusada por las autoridades británicas de participar en el blanqueo de capital, y la cantidad involucrada asciende a cientos de millones de yuanes. A medida que más detalles salen a la luz, el origen de los fondos mal habidos se ha determinado básicamente como el caso de absorción ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Grey.

Según la información divulgada por las autoridades judiciales del Reino Unido, el principal culpable del caso Blue Sky Grey convirtió el dinero robado en Bitcoin y huyó a Reino Unido, utilizando a un repartidor para realizar el blanqueo de capital. Actualmente, las fuerzas del orden del Reino Unido han confiscado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de alrededor de 30,000 millones de yuanes.

Este artículo analizará en profundidad este caso de recuperación de activos encriptados transfronterizos, proporcionando a las víctimas posibles vías para recuperar sus pérdidas.

Antecedentes del caso

En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros fundaron en Tianjin la empresa Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promoviendo al público productos de inversión a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían plazos de 6 a 30 meses, con tasas de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En pocos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, afectando a más de 100,000 víctimas.

Es importante señalar que el Sr. Qian se adentró en el negocio de la minería de Bitcoin ya en 2013 y tiene un conocimiento profundo sobre la encriptación. En un contexto de regulación aún no perfeccionada, el Sr. Qian convirtió una gran cantidad de fondos recaudados ilegalmente en Bitcoin. Esta práctica no solo le proporcionó la posibilidad de altos retornos potenciales, sino que también preparó el terreno para la futura transferencia de activos.

En 2017, cuando el caso salió a la luz, el tal Qian utilizó múltiples identidades y pasaportes para transferir con éxito bitcoins por un valor de miles de millones a Reino Unido. Durante su estancia en Reino Unido, Qian conoció a una repartidora de origen chino llamada Jianwen, a quien utilizó como "guante blanco" para ayudar en el blanqueo de capital y gastos diarios.

Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jianwen, que frecuentaba centros comerciales de lujo y compraba mansiones, llamó la atención de las autoridades británicas. Tras una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a Jianwen y confiscó alrededor de 61,000 bitcoins.

Análisis de la ruta de recuperación internacional de activos

Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha presentado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, existen las siguientes posibles vías de recuperación de activos:

1. Solicitar a las autoridades judiciales chinas la recuperación de activos en el extranjero

China y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en 2013, proporcionando una base legal para la recuperación de activos a nivel internacional. Las víctimas pueden presentar solicitudes y materiales probatorios al Ministerio de Justicia de China, solicitando que se realice una petición de recuperación de activos a la parte británica a través de canales oficiales.

Ya ha habido varios casos exitosos en el pasado. Por ejemplo, en el caso de Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos ilícitos a través de condenas en su país y demandas civiles en el Reino Unido. China también ha acumulado valiosa experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como en el caso de Li Huaxue.

2. Presentar una demanda civil por cuenta propia

Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil en el Reino Unido para reclamar daños. Sin embargo, dado que el caso involucra encriptación de activos, existe una gran dificultad para probar la relación de derechos. Al mismo tiempo, contratar abogados en el Reino Unido es costoso y presenta incertidumbres. Por lo tanto, esta opción no se considera como la recomendación principal.

Conclusión

La recuperación de activos encriptados en el ámbito transfronterizo es un trabajo complejo, que enfrenta numerosos desafíos incluso a nivel nacional. Se recomienda a las víctimas que mantengan la paciencia y sigan de cerca el progreso del caso. Al mismo tiempo, pueden informar activamente a los departamentos pertinentes nacionales sobre la situación, proporcionando el apoyo necesario para el trabajo de recuperación transfronteriza. Con la mejora de la regulación de activos encriptados a nivel global, el manejo de casos similares también se volverá cada vez más normativo.