Lista de herramientas de análisis comúnmente utilizadas en el campo de la seguridad de la Cadena de bloques

En el campo de la seguridad de la Cadena de bloques, las herramientas de investigación en línea precisas y eficientes son fundamentales para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila 12 herramientas de análisis de Cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de aplicación de la ley, equipos de cumplimiento e inversores una guía de análisis de datos en línea de nivel profesional, ayudando a enfrentar los cada vez más complejos desafíos de seguridad en la Cadena de bloques.

1. Cielo - Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM

Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, apoyando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar una lista recomendada de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
• Identificar direcciones sospechosas para prevenir fraudes en criptomonedas

2. TRM Labs - Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero

TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder, que a través de la visualización gráfica presenta datos de direcciones y transacciones, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Soporta más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de bloques, mientras que también proporciona soporte de datos para protocolos NFT y DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.

Escenarios de aplicación:

• Ayudar a las autoridades, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
• Monitorear transacciones relacionadas con OFAC

3. MetaSuites - Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques

MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de Cadena de bloques basada en extensiones de Chrome. Ofrece visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos, etiquetas de direcciones, y está integrado con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos en la cadena.

Escenarios de aplicación:

• Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
• Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitar la revisión del comportamiento de la dirección

4. MetaSleuth - Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas

MetaSleuth, como una plataforma de rastreo en cadena orientada a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Soporta análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.

Casos de uso:

• Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
• Analizar la ruta de ataque de los hackers y bloquear transacciones anómalas.

5. Arkham Intelligence - Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos

Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un explorador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una potente base de datos de direcciones y entidades, soporta el filtrado de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de Cadena de bloques. Su funcionalidad completa la convierte en una herramienta de investigación en la cadena muy bien valorada en la industria.

Escenarios de aplicación:

• Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
• Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial

6. Etherscan / Solscan - El mejor explorador de Cadena de bloques

Etherscan y Solscan son exploradores de bloques para cadenas compatibles con EVM y para Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, códigos de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.

Escenarios de aplicación:

• Investigar vulnerabilidades en contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones en la cadena de bloques
• Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos

7. Blockchair - Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin

Blockchair se centra en un navegador de consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver información detallada sobre bloques, transacciones y direcciones. Soporta consultas de datos de Bitcoin y otras cadenas de bloques, y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.

Aplicaciones:

• Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
• Análisis profundo del comportamiento de los bloques de BTC

8. Rango - Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de bloques de USDC

Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puente CCTP (Protocolo de Transferencia entre Cadenas), que rastrean principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparente ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de la transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.

Aplicaciones:

• Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
• Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital

9. Pulsy - Agregador de seguimiento de activos cruzados

Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Aprovechando el análisis de datos en tiempo real y históricos, proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.

Aplicaciones:

• Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
• Monitorear el flujo de fondos DeFi

10. Socketscan - Monitoreo de puente compatible con EVM

Socketscan se especializa en la supervisión de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.

Escenarios de aplicación:

• Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
• Rastrear transacciones de puente, advertir sobre flujos de fondos anómalos

11. Dune - Plataforma de análisis de datos en cadena abierta

Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos en la cadena, crear y compartir diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, lo que la convierte en una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias en la cadena.

Aplicaciones:

• Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
• Analizar las tendencias del mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas

CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.

Escenarios de aplicación:

• Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
• Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conforme a la normativa

Las 12 herramientas anteriores abarcan múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a transparencia de datos, monitoreo entre cadenas y análisis de inteligencia en tiempo real. Ya sea para equipos de seguridad financiera de nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un análisis de datos en cadena y soporte para la prevención de riesgos de manera eficiente y precisa. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de la seguridad y el nivel de análisis de datos.