La actividad delictiva en el dark web es frecuente, y los Activos Cripto se han convertido en la principal herramienta de pago.

Con la aparición y el desarrollo de los Activos Cripto, su alta privacidad y características transfronterizas los han convertido en la herramienta preferida de los delincuentes cibernéticos. No se puede negar que el dark web se ha convertido en uno de los principales escenarios de aplicación de los Activos Cripto.

En 2013, la plataforma de la dark web "Silk Road", que fue conocida como "el comercio electrónico de la versión oscura", fue cerrada por las autoridades. Sin embargo, esto no detuvo el desarrollo de la dark web. Por el contrario, la escala y el número de mercados de la dark web crecieron a contracorriente. Según estadísticas de una plataforma de datos, la actividad del mercado de la dark web en 2020 se duplicó en comparación con 2019.

En abril de 2020, los medios de comunicación expusieron que 530,000 cuentas y contraseñas de una famosa plataforma de videoconferencias se estaban vendiendo en el dark web. Estas cuentas pertenecen a instituciones reconocidas y cada cuenta tiene un precio de solo 0.002 centavos. Tras una investigación, se sugiere que estas cuentas podrían haberse obtenido a través de un ataque de "credential stuffing", lo que refleja deficiencias en la protección de datos de usuarios de dicha plataforma.

En el comercio tradicional del dark web, el flujo de fondos siempre ha sido un problema clave. Pero la aparición de Activos Cripto ha cambiado esta situación. Según estadísticas, solo el Bitcoin ha establecido un récord de más de 1,000 millones de dólares en transacciones en el mercado del dark web en un año. Además del Bitcoin, monedas como Monero, Litecoin, Dash y Ethereum también aparecen con frecuencia en transacciones ilegales.

En los últimos años, varios incidentes a gran escala de filtración de datos han estado relacionados con transacciones en el dark web. En marzo de 2020, los datos de 538 millones de usuarios de una gran plataforma social fueron filtrados y vendidos en el dark web. En febrero de 2019, un vendedor en un mercado del dark web ofreció información de 620 millones de usuarios, y las transacciones se realizaron a través de Bitcoin. En agosto de 2018, se vendieron en el dark web 500 millones de datos de reservas de usuarios de un grupo hotelero por un precio de 370,000 yuanes.

Los Activos Cripto son populares en el dark web principalmente porque no requieren la participación de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y muy anónimas. Diferentes monedas encriptación tienen sus propias características, como Litecoin que tiene bajos costos de transacción, Monero que ofrece mayor privacidad, y Dash que aumenta el anonimato a través de técnicas de mezcla.

Los métodos comúnmente utilizados por los hackers para lavar dinero son aprovechar los servicios de intercambio de monedas digitales, convirtiendo Activos Cripto en moneda de juegos en línea y otros activos intermedios, y luego en moneda fiduciaria. Utilizan servicios de mezcla para dispersar los fondos en pequeñas cantidades, prolongando el intervalo de tiempo entre transacciones, y finalmente integrando los fondos. Sin embargo, la fase de integración conlleva riesgos, ya que los intercambios y terceros monitorean transacciones anómalas.

Con el aumento de las actividades criminales en el dark web, los expertos predicen que 2020 será el año del crimen descentralizado. Las actividades delictivas pueden trasladarse a nuevas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal y otras herramientas de mensajería instantánea. Algunas organizaciones criminales incluso están incorporando expertos en encriptación para que les proporcionen recomendaciones sobre cómo combinar Activos Cripto con fraudes, lavado de dinero y otras actividades ilegales.

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario establecer un sistema regulador correspondiente:

1. Utilizar la función KYT (Conoce tu Transacción) para identificar actividades de transacción sospechosas.
2. Fortalecer la cooperación entre múltiples partes, incluyendo empresas, organismos reguladores, departamentos de aplicación de la ley y bolsas, para combatir juntos el crimen.
3. Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación transnacional.
4. Desempeñar el papel de la empresa de seguridad, ayudar a identificar a los criminales y proteger los activos de los usuarios.

Una empresa de seguridad ha desarrollado un sistema de cumplimiento y de investigación para la lucha contra el lavado de dinero, ayudando a las autoridades de aplicación de la ley y de regulación a investigar casos relacionados con Activos Cripto. La empresa ha participado en más de 40 investigaciones de casos relevantes en el país, proporcionando pruebas clave a las fuerzas de seguridad.

Para el crimen en el dark web, existen dos puntos de vista. Los pesimistas creen que la tecnología se ha convertido en una herramienta para el crimen, mientras que los optimistas creen que se deben extraer lecciones de esto y aplicar estas tecnologías para el beneficio de la sociedad.

Los expertos creen que adoptar una actitud de indiferencia hacia el crimen relacionado con Activos Cripto no es prudente. Debemos centrarnos en su potencial de aplicación, al mismo tiempo que debemos estar alerta a los riesgos que puede conllevar. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación positiva. Necesitamos promover el desarrollo saludable de Activos Cripto mientras prevenimos que se conviertan en un caldo de cultivo para actividades ilegales y destructores del orden financiero.