Plataforma Telegram expone un gran mercado negro de Activos Cripto

La última informe de la agencia de análisis de blockchain revela que una plataforma de trading en Telegram llamada "Nuevo Moneda Garantía" ha procesado más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones desde 2022, convirtiéndose en la segunda plataforma del mercado negro expuesta después de "Huiwang Garantía". Esta plataforma está involucrada en diversas actividades ilegales, incluyendo la venta de herramientas tecnológicas, el comercio de datos personales y servicios de lavado de dinero.

El informe señala que USDT es el principal medio de intercambio de la plataforma. Lo que es aún más preocupante es que parte de los fondos podría estar relacionada con las actividades de robo de organizaciones de hackers norcoreanos.

Las características de este tipo de mercado criminal dependen completamente de Telegram para operar, proporcionando soluciones integrales para el fraude en línea, lo que permite que alcance una escala industrial. Según se ha revelado, "Garantía de Nuevas Monedas" cuenta con 233,000 usuarios, y el rango de servicios ofrecidos por sus comerciantes es muy amplio, desde lavado de dinero, equipos satelitales hasta la falsificación de documentos, e incluso incluye bases de datos de información personal utilizadas para localizar a las víctimas.

Algunos comerciantes incluso ofrecen servicios ilegales más graves, como el acoso y seguimiento dentro del país, intermediación de gestación subrogada y comercio sexual, lo que demuestra que su ecosistema criminal ha superado con creces el ámbito del fraude en línea.

Vale la pena señalar que esta plataforma se está desarrollando rápidamente, logrando por primera vez un volumen de transacciones trimestral que supera los 1,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, un tamaño que ya supera con creces los mercados oscuros basados en Tor de la etapa temprana.

La investigación también descubrió que, después de un ataque de hackers a una bolsa en julio del año pasado, presuntos hackers norcoreanos lavaron dinero a través de las plataformas "nueva moneda" y "Huiwang". El 12 de noviembre de 2024, se transfirieron 220,000 USDT a una dirección de billetera relacionada con "nueva moneda".

Como respuesta, Telegram ha cerrado miles de canales en estas dos plataformas, combatiendo efectivamente estos dos enormes mercados negros que han procesado más de 350 mil millones de transacciones de USDT acumuladas. Anteriormente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. había clasificado a un grupo como "prioridad de preocupación de lavado de dinero" para limitar su acceso al sistema financiero estadounidense.

Este evento destaca una vez más los desafíos regulatorios que enfrenta el mercado de Activos Cripto y la urgencia de combatir el crimen cibernético transnacional. Las agencias regulatorias de los países deben fortalecer la cooperación para hacer frente a estas amenazas financieras emergentes.