- Tema
79k Popularidad
34k Popularidad
11k Popularidad
4k Popularidad
4k Popularidad
29k Popularidad
16k Popularidad
22k Popularidad
13k Popularidad
3k Popularidad
- Anclado
79k Popularidad
34k Popularidad
11k Popularidad
4k Popularidad
4k Popularidad
29k Popularidad
16k Popularidad
22k Popularidad
13k Popularidad
3k Popularidad
Negociación impulsada por datos: el camino práctico de las estrategias del intercambio a la cadena.
De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino pionero del trading impulsado por datos
En el campo de las criptomonedas, un comerciante de Taiwán está liderando una nueva ola de comercio impulsado por datos. Este comerciante ingresó a la industria de las criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y en la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. En la etapa inicial, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT comenzó a enfriarse, observó agudamente el auge del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, concentrando su estrategia en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.
La estrategia de este comerciante tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejora continuamente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, las principales posiciones de este comerciante incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el destacado rendimiento reciente de Moodeng se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Sin embargo, para él, el significado de Moodeng va más allá de las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la verificación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de Moodeng, confirmó la teoría de negociación de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Su estrategia se basa en probabilidades, enfatizando la estabilidad mental y evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, al mismo tiempo que la señal de FOMO capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto suele indicar que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicación de capital y detención de pérdidas, para establecer posiciones y hacer un seguimiento de las tendencias.
Capturando las tendencias de los principales actores a través de datos
En el mercado de criptomonedas, los operadores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain necesariamente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los operadores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los operadores principales mostrarán comportamientos on-chain específicos, que pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los principales actores. Él cree que esto es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo dinámico optimizado es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza por rastrear el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y generar rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, estableció su propio DAO y lista de monitoreo junto con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un desempeño excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Casos de intercambio de Moodeng
El éxito de las transacciones de Moodeng es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un gran aflujo de un conjunto de direcciones de alto rendimiento a Moodeng y rápidamente comenzó a acumular. El equipo, basándose en las técnicas de operación anteriores de los actores principales, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los grandes jugadores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las fichas no se diluya. A través de la monitorización en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones de grandes jugadores, se ha descubierto que después de cada corrección, los grandes jugadores vuelven a acumular fichas. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.
Finalmente, Moodeng subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
El ciclo de cambios en el mercado de criptomonedas tiene un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital varían en diferentes momentos:
Rotación de criptomonedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, lo que provoca una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones bajo.
**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en el Narrativa y en la Carrera de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a actualizaciones en el launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos on-chain, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se está convirtiendo en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave del éxito y el fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:
Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden confundir a los comerciantes con la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que lleva a un excesivo optimismo.
Tomar beneficios a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser una prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para operar con calma. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el trading sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos por debajo de lo esperado, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió formas de afrontarlo:
Marco de Trading Enfocado: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de la fuerte sensación alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este trader considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas excepcionales es una forma importante de superarse a sí mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros, busca su propio punto de quiebre. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve la "socialización ascendente", a través de la interacción con personas más destacadas, para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre rico, padre pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la idea de "empleo estable" en la educación tradicional, y le inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los temas en cadena como los cambios en las narrativas de los sectores requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje constante" y "mejoras en la comunidad", se mantienen siempre informados.