La trayectoria comercial del experto en análisis de datos on-chain

En 2017, un trader de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listado de una exchange, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió profundizar en la industria, sino que también sentó las bases para su futura análisis de datos.

En 2022, este trader decidió emprender por su cuenta. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de NFT. Sin embargo, a medida que el mercado de NFT se enfrió, se dio cuenta rápidamente del auge del comercio de Memecoin y ajustó su dirección, enfocándose en el comercio on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsada por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.

La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y reglas estrictas de toma de ganancias y cortes de pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y cortes de pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas.

Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de las transacciones necesita ser optimizada constantemente. Inicialmente, se centró en el comportamiento de transacción del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de las operaciones del equipo y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró constantemente la precisión de las decisiones de transacción.

Actualmente, las principales posiciones de este trader incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el reciente destacado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, se confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes inversores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave para el éxito en el trading

Durante el proceso de negociación, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de rendimiento.

• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los principales actores: filtrar direcciones que tengan asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales inversores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de datos sobre tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un punto máximo, y la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios inversores inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención en el mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir la tendencia.

Estrategia de datos para capturar la dirección de las fuerzas principales

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento en cadena específico, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar los posibles comportamientos ocultos de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que generalmente puede lograr una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y obtener rendimientos significativos. Al filtrar estas direcciones con herramientas, estableció su propio DAO y lista de monitoreo junto con su equipo, llevando a cabo un monitoreo continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones de forma sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantente discreto para no afectar el ritmo de operación de los principales. Por lo general, la posición de compra no supera el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta a señales: Cuando un grupo en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Casos de negociación de MOODENG

El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a MOODENG y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las tácticas anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de transacción, los grandes jugadores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y retrocesos, mientras aseguran que la concentración de las acciones no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en el porcentaje de tenencia de estas direcciones clave, se descubre que los grandes jugadores vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha fortalecido la confianza alcista del equipo en MOODENG.

Finalmente, MOODENG ha pasado de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos beneficios, sino que también ha validado la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovechar la rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de interés del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en cadena y un volumen de operaciones reducido.

Nuevas cadenas públicas y cambio de puntos calientes: Los puntos calientes del ecosistema cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, de BSC a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, este equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que las economías virtuales emergentes en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se han convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: la clave del éxito en el trading

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.

Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado está en alza, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierden niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más sereno.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque comercial: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, y no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden llevar a decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Señaló que el mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una única narrativa y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y que interactuar con personas de alto nivel cognitivo puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas destacadas es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales hacia arriba", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain

• Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona información de mercado profunda.
• Sr. Mai: Explicar la lógica del comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.

2. Redes sociales y comunidades: Captura rápidamente las tendencias del mercado siguiendo a los traders activos en Twitter y Telegram, y discutiendo nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este comerciante considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativas en las diferentes áreas requieren mantenerse sensible y adaptarse.

Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre en la vanguardia del conocimiento.