Guía de declaración de acreedores de FTX en quiebra: últimos avances y puntos clave de operación

Con la sentencia de 25 años de prisión para el principal responsable del caso FTX, este sonado caso de quiebra de un intercambio de criptomonedas ha entrado en una nueva fase. Para los numerosos acreedores, la cuestión más preocupante es cómo recuperar efectivamente sus activos a través del proceso de liquidación por quiebra. Como uno de los casos de liquidación por quiebra más grandes del mundo, el proceso de manejo del caso FTX ha captado la atención de los inversores a nivel mundial, y su resultado también proporcionará una referencia importante para futuros casos similares.

Actualmente, se ha establecido y abierto la entidad de liquidación y la plataforma de reclamaciones de FTX, y el trabajo de liquidación de los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo detallará el proceso específico de declaración de crédito de FTX y los aspectos a tener en cuenta.

Contexto del caso FTX y situación del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, con sede en las Bahamas, y su negocio principal se centraba en Estados Unidos. Después de completar la ronda de financiación Serie C en 2022, FTX alcanzó una valoración de 32 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a la exposición de problemas en la estructura de activos de su empresa asociada Alameda Research, junto con la propagación del pánico en el mercado, FTX finalmente cayó en la quiebra y la bancarrota.

Dada la compleja estructura legal de FTX, su proceso de quiebra se lleva a cabo simultáneamente en las Bahamas y en Estados Unidos. El 14 de noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de las Bahamas designó a personal relevante de PwC como liquidador provisional para iniciar el proceso de liquidación de FTX Digital. Por su parte, el Tribunal de Delaware en EE. UU. está tratando la quiebra de FTX Trading Limited y sus entidades asociadas bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró a los liquidadores conjuntos oficiales (JOL), responsables de liquidar los activos de FTX Digital y sus empresas asociadas y compensar a los acreedores. Actualmente, JOL ha establecido un sitio web especializado para la presentación de reclamaciones de deuda de FTX, y todas las reclamaciones de deuda deben completarse en esta plataforma, con una fecha límite del 15 de mayo de 2024.

Guía de operación para la declaración de créditos de FTX

1. Registrar cuenta de reclamaciones

Primero, los acreedores necesitan acceder al sitio web designado por FTX para la declaración de créditos y registrarse. Durante el registro, se deben proporcionar información básica como nombre, correo electrónico, país y región, y contacto. Asegúrese de utilizar un correo electrónico confiable, ya que el inicio de sesión posterior requerirá un código de verificación enviado por correo.

Durante el proceso de registro, es necesario seleccionar correctamente el tipo de reclamante:

• Clientes individuales: usuarios que se registran y realizan transacciones en la plataforma FTX a título personal.
• Clientes institucionales: usuarios registrados en la plataforma FTX como entidades legales como empresas.
• No acreedores del cliente: sujetos que tienen otras relaciones de crédito con FTX o sus empresas asociadas, como empleados, proveedores, etc.

2. Complete la información detallada y confirme el derecho de crédito

Después de completar el registro, es necesario proporcionar información más detallada sobre la persona o la institución para poder vincular la cuenta de reclamación con la cuenta de la plataforma FTX. Para los usuarios individuales, se requiere proporcionar nombre, fecha de nacimiento, información de contacto, dirección, nacionalidad, número de identificación, entre otros.

Una vez que la asociación sea exitosa, el sistema mostrará la información del saldo de activos relacionada con la cuenta de FTX. Este paso es crucial, por favor verifique cuidadosamente si el saldo mostrado coincide con los activos que tiene en su cuenta de FTX. Si la información es correcta, puede confirmar directamente; si hay discrepancias, deberá proporcionar evidencia adicional a través del programa "Dispute Portfolio" para hacer su declaración.

Para los acreedores no clientes o cesionarios de las deudas en quiebra de FTX, se requiere presentar más documentos de apoyo para demostrar la legitimidad y validez de la deuda. Se recomienda consultar a un profesional para ayudar a preparar los materiales pertinentes.

Finalmente, una vez completado el proceso de verificación de identidad ( KYC ), la declaración de derechos de crédito se considera completa.

Explicación sobre la declaración duplicada

Para los acreedores que ya han declarado sus derechos de quiebra en la plataforma KROLL de Estados Unidos, si eligen volver a declarar en la nueva plataforma de las Bahamas, se generará automáticamente el siguiente efecto legal:

1. Considerado como una retirada de la declaración de crédito y la reclamación presentada en Estados Unidos bajo la ley de quiebras.
2. Las demandas de derechos de crédito serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de las Bahamas y se manejarán de acuerdo con la ley de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han llegado a un consenso preliminar sobre la liquidación de bienes en bancarrota, y los bienes después de la liquidación se distribuirán como un todo. Por lo tanto, la declaración en diferentes jurisdicciones no afectará la proporción final de compensación, pero puede influir en el reconocimiento de créditos, el tratamiento de objeciones y otros procedimientos específicos. Se recomienda consultar a un abogado profesional antes de tomar una decisión para garantizar la máxima protección de los derechos propios.