CRIMEN CRIPTO | EFCC Nigeria Acusa a Dos por Fraude Allegado de Inversión en Cripto CBEX

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha acusado a dos individuos, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna y Henry Sunday Obasi, ante el juez Emeka Nwite del Tribunal Federal en Abuja, Nigeria, por supuesto fraude de inversión que involucra una plataforma de comercio de criptomonedas conocida como CBEX Global Investment Limited.

Los dos fueron acusados el 8 de julio de 2025, por un cargo de 10 cuentas relacionado con conspiración y obtención de dinero bajo falsas pretensiones.

Según la EFCC, Ogbonna y Obasi supuestamente conspiraron con una Chiamaka Obasi ( ahora prófuga ) y otros entre 2021 y 2022 para defraudar a inversores incautos de sumas sustanciales de dinero al afirmar falsamente que eran gestores de fondos registrados en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Nigeria y operaban una plataforma de inversión legítima.

Contar uno de los cargos dice:

"Que tú, Ifeanyi Emmanuel Ogbonna y Henry Sunday Obasi, en algún momento entre 2021 y 2022 en Abuja, dentro de la jurisdicción de este Honorable Tribunal, con la intención de defraudar, conspiraron entre ustedes mismos para obtener dinero bajo falsas pretensiones de miembros desprevenidos del público a través de su empresa, CBEX Global Investment Limited, y de esta manera cometieron un delito contrario a la Sección 8(a) de la Ley de Fraude por Anticipado y Otros Delitos Relacionados con el Fraude, 2006 y punible bajo la Sección 1(3) de la misma Ley."

Se declararon no culpables de todos los cargos.

En respuesta, el abogado de la acusación, Olanrewaju Adeola, solicitó una fecha para el juicio y instó al tribunal a mantener a los acusados en un centro de corrección mientras se lleva a cabo el juicio.

Sin embargo, el abogado defensor, Benjamin Ogbuiyi, informó al tribunal sobre su solicitud de fianza pendiente y pidió al tribunal que concediera la fianza a sus clientes.

El juez Nwite aplazó el asunto hasta el 18 de julio de 2025 para la audiencia sobre la solicitud de fianza y ordenó que los acusados sean recluidos en el Centro de Corrección de Kuje.

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