Análisis del riesgo de delitos transfronterizos para profesionales de Web3 y discusión sobre la jurisdicción judicial

Con el continuo avance de la tecnología blockchain, las cadenas públicas como Ethereum han comenzado a mostrar un gran potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor. Esta infraestructura pública global puede lograr la transmisión de datos punto a punto, acceso sin costo, información pública y transparente e inmutable. Sin embargo, su característica central de descentralización también ha traído desafíos en términos de regulación, lo que ha llevado a una tendencia internacional y encubierta en delitos como fraude, robo y lavado de dinero. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han tenido dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.

Esta situación está impulsando a los países a llevar a cabo reformas significativas en los sistemas tradicionales de jurisdicción y aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo. Este artículo abordará la cuestión de si los profesionales de Web3 que salgan de China pueden eludir los riesgos legales, partiendo de las disposiciones legales relevantes.

Conceptos básicos de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley

Antes de discutir la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, es necesario entender el concepto central de soberanía. La soberanía es la base del sistema de derecho internacional moderno, cuyo sujeto de derechos son los estados, lo que significa que los estados ejercen el poder supremo y definitivo dentro de su propio territorio. Al mismo tiempo, el principio de igualdad soberana exige que los estados se respeten mutuamente y no intervengan en los asuntos internos de otros estados.

Basado en esto, el ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del estado, mientras que el ejercicio de derechos externos está estrictamente limitado para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley, como una forma de "jurisdicción de aplicación de la ley" externa, están necesariamente sujetas a estrictas limitaciones.

En los últimos años, algunos países desarrollados occidentales han utilizado su ventaja económica para expandir arbitrariamente su jurisdicción y ejercer jurisdicción extraterritorial sobre empresas y personas en el extranjero. Esta práctica se considera un abuso de la jurisdicción y la aplicación de la ley en el ámbito transfronterizo.

Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China

Cuando las autoridades judiciales chinas ejercen jurisdicción y aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, primero deben determinar si tienen jurisdicción sobre los sospechosos de delitos y sus acciones, y luego, a través de procedimientos de asistencia judicial penal, solicitar asistencia a países extranjeros de acuerdo con tratados internacionales, tratados de asistencia penal bilateral o multilateral, etc.

Determinación de la jurisdicción

Las principales bases para la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:

1. Jurisdicción personal: en relación con los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
2. Protección de la jurisdicción: en relación con los actos delictivos que perjudican a China o a los ciudadanos chinos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero.
3. Jurisdicción universal: se origina en tratados internacionales u otras obligaciones de derecho internacional.

Además, se debe seguir el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta delictiva constituya un delito tanto en el país solicitante como en el país requerido.

Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso

La asistencia en la justicia penal es la base de la jurisdicción penal transfronteriza y la aplicación de la ley. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el alcance de la asistencia en la justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y recopilación de pruebas, y la organización de testigos para declarar.

La entidad que solicita asistencia en materia de justicia penal depende de si existe un tratado de asistencia entre China y el país requerido. Si hay un tratado de asistencia, será presentado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Nacional de Supervisión y otros departamentos relevantes dentro de su ámbito de competencia; si no hay tratado de asistencia, se resolverá por vía diplomática.

Es importante señalar que China ha firmado acuerdos de asistencia en materia de justicia penal con ciertos países occidentales, lo que proporciona una base legal para la cooperación entre ambas partes.

Análisis de casos de fraude de activos criptográficos transfronterizos

Según un caso de fraude de activos criptográficos transfronterizo publicado por la Fiscalía del Distrito Jing'an de Shanghái, el grupo criminal engañó a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de métodos como la inclusión en grupos y la suplantación de "mentores experimentados". La policía de Shanghái, tras la investigación, determinó que se trataba de un grupo de fraude en telecomunicaciones transfronterizo y arrestó a 59 sospechosos que regresaron de diversas partes del país.

Este caso muestra que, a pesar de que China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta. Esto puede deberse a la ineficiencia de la asistencia judicial penal, a la complejidad de los procedimientos y otros factores.

Conclusión

Es importante aclarar que involucrarse en negocios relacionados con Web3 no significa necesariamente infringir la ley. Sin embargo, la política actual de China tiene una actitud cautelosa hacia la tecnología blockchain y los activos criptográficos, y la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley motivada por el beneficio" en algunas regiones ha llevado a la sociedad a tener ciertos malentendidos sobre los profesionales de Web3.

Sin embargo, si los ciudadanos chinos cometen delitos contra ciudadanos chinos en el extranjero utilizando activos criptográficos como gancho, incluso si están en el extranjero, es difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben actuar con precaución, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones, y evitar cruzar la línea roja de la ley.