Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo

Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos indeseables utilizan publicidad engañosa y tácticas de marketing excesivo para intentar atraer a los inversores. Estas tácticas incluyen prometer altos rendimientos, utilizar anuncios llamativos, falsificar datos y crear antecedentes ficticios. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad engañosa, pueden seguir ciegamente y, en última instancia, sufrir pérdidas de inversión.

Lo que es más grave es que algunos proyectos malos también utilizan tácticas engañosas de manipulación del mercado. Por ejemplo, durante la caída del mercado de criptomonedas, realizan ventas masivas maliciosas, forzando a los inversores a vender a pérdida, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.

Para hacer frente a estos riesgos, una de las principales empresas de seguridad en Web3 de la industria ha lanzado un servicio de evaluación de riesgos especializado. Este servicio realiza una evaluación completa de los proyectos de Web3, identificando los riesgos que podrían existir para los promotores del proyecto y asistiendo a los inversores en el seguimiento del flujo de fondos.

Evaluación de riesgos de proyectos Web3

El equipo de seguridad evalúa el riesgo del proyecto a través de múltiples directrices en dos dimensiones: en cadena y fuera de cadena. Esto incluye 17 directrices en cadena y 9 directrices fuera de cadena, con el objetivo de realizar una evaluación de seguridad integral del proyecto.

El proceso de evaluación comienza con la recopilación exhaustiva de información del proyecto, luego se analiza en función de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a la descripción del documento. Los principales puntos de enfoque incluyen:

• ¿La distribución de los tokens del proyecto coincide con la descripción del documento?
• ¿La lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto?
• ¿Existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado?
• ¿Existe abuso de privilegios de contrato para obtener beneficios?
• ¿Es razonable la línea de tiempo de operación oficial?

Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar la recuperación de fondos a través de servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a conocer el historial detallado de transacciones, incluyendo montos de transacción, tiempo y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, la dirección de las transferencias y el destino.

Seguimiento de fondos

El servicio de seguimiento de criptomonedas se centra principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por los desarrolladores del proyecto y el seguimiento de fondos robados.

seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por parte del proyecto

Cuando el equipo del proyecto sospecha que está obteniendo ganancias de manera maliciosa, un equipo profesional puede realizar un análisis profundo del flujo de fondos. Comparando la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos, utilizando tecnologías avanzadas de seguimiento de fondos, se analizan principalmente las direcciones que pueden estar involucradas en la manipulación maliciosa del mercado, para encontrar pistas sobre el equipo del proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.

El proceso de seguimiento implica dos métodos, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se examinarán en detalle diversas situaciones de flujo de fondos, incluso las fuentes de tarifas en cadena del equipo del proyecto, etc. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante, como:

• Tiempo de participación del usuario en el proyecto y monto de la pérdida
• Grado de comprensión del usuario sobre las reglas del proyecto y las formas de promoción
• ¿El usuario participa en comunidades relacionadas con el proyecto?
• ¿El usuario retiene materiales promocionales y documentos del proyecto?
• ¿El usuario ha participado en la oferta pública o en actividades de airdrop del proyecto?

Al realizar el seguimiento de fondos, el equipo de seguridad utilizará herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena para clasificar rápidamente información como la fuente de tarifas, el saldo de direcciones y los hábitos de transacción. A través de un análisis de múltiples niveles, se puede rastrear la fuente de los fondos, su destino y las direcciones de transacción, dibujando una cadena completa de flujo de fondos, y finalmente lograr un perfil de dirección en la cadena para identificar a las personas clave.

seguimiento de robo de fondos

Cuando los usuarios o los proyectos sufren el robo de fondos, primero deben confirmar la dirección robada, el monto y la hora. Luego, deben realizar un seguimiento y monitoreo continuo de las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que utilizan la biblioteca de etiquetas para determinar la dirección del flujo de fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos fluyen hacia una plataforma de mezcla, se requiere un análisis más profundo y trabajo de recolección de pruebas.

Las principales empresas de seguridad Web3 suelen contar con capacidades integrales de ciberseguridad, incluyendo inteligencia sobre amenazas en la cadena y fuera de la cadena, investigación binaria (como búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración, simulaciones de ataque rojo y azul, etc.). Estas capacidades integrales proporcionan una ventaja significativa para el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.

Conclusión

El servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad de todo el ecosistema y ayudar a los inversores a evitar pérdidas innecesarias. Sin embargo, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantener una alta vigilancia y elegir con cuidado los proyectos Web3.

Al considerar invertir en un proyecto Web3, se recomienda consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y otra información, para entender a fondo la situación real del equipo del proyecto y evitar seguir la corriente de manera ciega. Si lamentablemente se sufre un robo de fondos, se debe contactar de inmediato a un equipo de seguridad profesional y recuperar los fondos lo más pronto posible a través de medios legales. Proteger la seguridad del activo requiere el esfuerzo conjunto de cada uno de nosotros.