Gran caso de recuperación de activos transfronterizos en el Reino Unido: 61,000 Bitcoin incautados, ¿cómo pueden los víctimas recuperar sus pérdidas?

Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional que involucra miles de millones en Bitcoin ha llamado la atención de la comunidad de criptomonedas. En el caso, una mujer británica de origen chino ha sido acusada por las autoridades judiciales del Reino Unido de participar en actividades de lavado de dinero. A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se va aclarando: proviene de un caso de captación ilegal de depósitos del público por parte de una empresa en Tianjin.

Según la información pública de las autoridades judiciales británicas, el principal culpable del caso huyó a Reino Unido tras convertir sus ganancias ilegales en Bitcoin, y utilizó a las mencionadas mujeres para realizar actividades de lavado de dinero. Actualmente, las autoridades británicas han incautado y congelado aproximadamente 61,000 Bitcoins, con un valor de alrededor de 30,000 millones.

Este artículo explorará en profundidad las vías específicas para la recuperación de activos criptográficos a nivel transfronterizo, proporcionando ideas para que las víctimas de casos de captación ilegal recuperen sus pérdidas.

Contexto del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional

En marzo de 2014, varios sospechosos de delitos registraron una empresa en Tianjin, utilizando el lema "alta rentabilidad garantizada" para promocionar productos de inversión a corto plazo a la sociedad (principalmente a grupos de ancianos). Estos productos generalmente tenían un plazo de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En un entorno de supervisión poco riguroso en ese momento, la empresa se expandió rápidamente, abriendo decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000.

Cabe destacar que el principal culpable ya había ingresado en el campo de Bitcoin en 2013, estableciendo un "minero" de considerable escala y ofreciendo servicios de custodia de máquinas mineras. Fue a través de la minería de Bitcoin que el culpable gradualmente reconoció las "ventajas" de las criptomonedas en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.

Aprovechando el "período de ventana" en el que la regulación de los activos criptográficos aún no está completa y el sistema global de lucha contra el lavado de dinero no está consolidado, el autor principal exige que los ingresos ilegales se conviertan en Bitcoin a través de plataformas de intercambio. Esta acción no solo prepara el terreno para una posible fuga en el futuro, sino que también deja margen para enfrentar posibles fluctuaciones del mercado.

Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio de Bitcoin fluctuó entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener los altos rendimientos prometidos por la empresa, lo que finalmente llevó a la ruptura de su cadena de financiamiento. En 2017, el principal culpable, a través de una serie de métodos de falsificación de identidad, logró escapar a Reino Unido, llevando consigo solo una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin.

Al llegar a Reino Unido, el principal sospechoso no pudo aparecer debido a su identidad sensible y necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero mal habido en efectivo. En ese momento, una mujer china que trabajaba en el servicio de entrega en Reino Unido se conoció con él, y en los años siguientes, lo ayudó con el lavado de dinero y los gastos diarios, manejando un total de millones de libras en dinero mal habido.

Sin embargo, este comportamiento de consumo anómalo pronto llamó la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente arrestó a la mujer y confiscó casi la totalidad de los fondos en Bitcoin del principal sospechoso, aproximadamente 61,000 monedas. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, el panorama ya está decidido.

¿Cómo pueden las víctimas perseguir la recuperación de activos a nivel internacional?

Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el Reino Unido, cuando un sospechoso de un delito es condenado, el tribunal puede iniciar un procedimiento de decomiso criminal a solicitud del fiscal o de la agencia correspondiente. En este momento, los tribunales británicos están confirmando si existen otros titulares de derechos legales.

Para las víctimas en China, hay dos vías a considerar:

1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos ante las autoridades judiciales de China

China y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial en materia penal en diciembre de 2013, que proporciona la base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Según la legislación pertinente de China, el Ministerio de Justicia es la principal institución encargada de iniciar el contacto con las autoridades judiciales británicas y presentar solicitudes de recuperación de activos.

Se sugiere a las víctimas que presenten a través de vías legales materiales que puedan probar que son víctimas del caso ante el Ministerio de Justicia de China y otras instituciones relevantes, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de activos.

En la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que las víctimas extranjeras han logrado presentar con éxito reclamaciones para la recuperación de fondos robados ante las autoridades judiciales del Reino Unido. Por ejemplo, en el caso Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados mediante la condena en su propio país y la presentación de una demanda civil en el Reino Unido.

China también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.

2. Recuperar pérdidas a través de una acción civil por su cuenta

En regiones como Hong Kong y el Reino Unido, se permite que las víctimas de delitos penales persigan la recuperación de pérdidas a través de la presentación de demandas civiles. Sin embargo, en este caso, no se recomienda considerar esto como la opción preferida.

La principal razón es que los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, lo que dificulta que la víctima demuestre directamente que es la titular de los bienes en cuestión. Incluso si se proporcionan contratos de inversión y registros de transferencias bancarias, es difícil demostrar que hay una relación reconocida por la ley británica entre el Bitcoin actual y los bienes de la víctima.

Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es muy costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.

Conclusión

La recuperación de activos criptográficos no es fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se recomienda a las víctimas que mantengan la paciencia con las autoridades judiciales chinas, al mismo tiempo que sigan de cerca el progreso del caso y busquen asesoría legal profesional a su debido tiempo, para proteger al máximo sus derechos.