El fundador de FTX, SBF, está a punto de ser juzgado, y un excompañero se convertirá en testigo clave

Hace casi un año, el conocido intercambio de criptomonedas FTX colapsó, y su fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF) vio su reputación destruida. Esta semana, SBF se defenderá en el tribunal ante un jurado compuesto por sus pares. Sin embargo, lo más llamativo puede ser que sus antiguos amigos y aliados testificarán como testigos clave.

Durante el juicio de seis semanas, la fiscalía revelará detalles sobre la supuesta malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes por parte de esta plataforma a través de diversos testimonios, documentos internos y correos electrónicos. Varios excompañeros de SBF han llegado a acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia y testificarán en contra de este exmagnate de las criptomonedas, incluyendo a su exnovia Caroline Ellison y su amigo de la infancia Gary Wang. Ambos estuvieron profundamente involucrados en las operaciones diarias de FTX y su fondo de comercio cuantitativo Alameda Research.

Caroline Ellison, como exdirectora de Alameda Research, es considerada una de las personas que mejor entiende el funcionamiento interno de FTX. No solo revelará la relación entre FTX y Alameda, sino que también podría involucrar algunos temas personales. Ellison ha admitido haber engañado deliberadamente a los prestamistas y haber obtenido para Alameda un límite de crédito ilimitado proporcionado por FTX.

Nishad Singh fue el director de ingeniería de FTX y es uno de los tres que controlaban las llaves del motor de emparejamiento de FTX. Él estaba al tanto de que FTX prestaba los fondos de los clientes a Alameda y se ha declarado culpable de varios cargos penales.

Gary Wang, como cofundador de Alameda y FTX, fue CTO de ambas compañías. Se le considera una figura clave de FTX y ya se ha declarado culpable de los cargos relacionados.

Además de estos testigos clave, la fiscalía también planea llamar a expertos en investigación de regulación del mercado financiero, como Andria van der Merwe y el profesor Peter Easton de la Universidad de Notre Dame, para que testifiquen. Proporcionarán opiniones profesionales sobre la situación financiera de FTX y Alameda, así como sobre la gestión de los fondos de los clientes.

En el lado de la defensa, es posible que se convoquen a testificar al asesor empresarial Thomas Bishop, al experto en análisis de datos Brian Kim, entre otros, para refutar algunos de los argumentos de la fiscalía. Además, el profesor Andrew Di Wu de la Universidad de Michigan podría proporcionar una explicación experta sobre el modelo de operación de los intercambios de criptomonedas.

Es importante señalar que aún hay algunos ejecutivos que están estrechamente relacionados con SBF que no han sido enumerados como posibles testigos, como el exco-CEO de Alameda, Sam Trabucco, y el exdirector de cumplimiento de FTX, Dan Friedberg. Aunque Ryan Salame, exco-CEO de FTX Digital Markets, se ha declarado culpable, se informa que no testificará.

Este juicio muy esperado revelará muchos secretos detrás del colapso de FTX y tendrá un profundo impacto en la industria de las criptomonedas.