Les autorités néerlandaises répriment l'arnaque Crypto de ZKasino

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Les autorités néerlandaises ont arrêté un suspect clé de l’escroquerie à la cryptomonnaie ZKasino et ont récupéré des actifs d’une valeur d’environ 12 millions de dollars.

L’échange Crypto Binance a aidé les autorités néerlandaises à arrêter le responsable de l’arnaque aux investissements cryptographiques ZKasino.

APE Terminal et AIT ont annulé l’offre initiale d’échange décentralisé (IDO) de Zkas.

Introduction

Le secteur de la crypto est à un point où il reçoit beaucoup de soutien des gouvernements lorsque des acteurs malveillants trompent les citoyens de leurs actifs numériques. Un tel développement a beaucoup de sens compte tenu du fait que les gens du monde entier ont adopté les crypto-monnaies à une échelle plus grande qu’avant. Récemment, la répression réussie des autorités néerlandaises du ZKasino montre comment les organisations nationales chargées de l’application de la loi sont disposées à protéger les investisseurs en crypto-monnaie.

Cet article analyse comment les autorités néerlandaises ont retrouvé les auteurs de l’arnaque crypto ZKasino et évalue les actions prises par d’autres projets crypto suite au rug pull.

Les autorités néerlandaises sévissent contre l’escroquerie cryptographique ZKasino

Le 29 avril, les autorités néerlandaises chargées de l’application de la loi ont appréhendé un présumé cerveau du stratagème de crypto-monnaie ZKasino, où de nombreux investisseurs ont perdu des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 33 millions de dollars. Le Service d’information et d’investigation fiscales (FIOD) des Pays-Bas a arrêté un homme de 26 ans en lien avec l’escroquerie de ZKasino. Pendant ce temps, les autorités néerlandaises n’ont pas divulgué l’identité du cerveau du vol de crypto-monnaies.

Jusqu’à présent, les autorités ont maintenu le suspect sous une période de détection de 14 jours pour faciliter l’enquête. Dans le cadre de l’enquête sur l’escroquerie crypto, les autorités ont fouillé le lieu de résidence du suspect et ont saisi divers actifs, y compris des cryptomonnaies, des voitures de luxe et des biens immobiliers, d’une valeur totale d’environ 11,4 millions d’euros (12,25 millions de dollars).

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Les autorités travaillent d’arrache-pied pour identifier et arrêter d’autres suspects afin de récupérer plus d’actifs. Elles visent à rembourser les victimes du Ethereum escroquerie à la blockchain et punir les auteurs de leurs crimes. Les autorités sont susceptibles de poursuivre les escrocs pour «fraude, détournement de fonds et blanchiment d’argent».

Le ZKasino, un protocole de jeu basé sur la blockchain, a été critiqué pour son manque de transparence dans ses opérations. Au départ, la plateforme promettait de donner aux investisseurs un retour sur leur investissement dans un délai de 30 jours. Cependant, elle n’a pas respecté cette promesse car elle n’a pas offert le profit promis aux investisseurs. Pour aggraver les choses, le contrat intelligent de la plateforme ne montrait aucune intention de rendre les fonds d’investissement aux propriétaires, ce qui a suscité des soupçons au sein de sa communauté.

Lors de son lancement, ZKasino s’est présenté comme une plateforme de jeu transparente sur blockchain, attirant ainsi des investissements de plus de 10 000 personnes. Cependant, les membres de la communauté ont commencé à être suspicieux lorsque la plateforme a transféré l’intégralité des 10 515 ETH du protocole vers le protocole de mise en jeu Lido. Les préoccupations des utilisateurs se sont accrues lorsque certaines formulations du site web de ZKasino ont été modifiées. La déclaration indiquant que les ETH seraient retournés a été supprimée.

De plus, la situation s’est encore détériorée lorsque, dans un post de mars X, ZKasino a déclaré avoir clôturé un tour de financement de série A soutenu par plusieurs sociétés, notamment Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, une bourse de cryptomonnaie et Big Brain Holdings, une entreprise de capital-risque, entre autres. Cependant, certaines des sociétés citées, comme Big Brain Holdings, ont ensuite clarifié qu’elles n’avaient pas investi dans ZKasino.

Qu’est-ce qui a déclenché le ZKasino?

Les signes de fraude de la plateforme de cryptomonnaie ont émergé en mars lorsque ZigZag, une bourse d’échange de carnets d’ordres P2P décentralisée, a accusé ZKasino de plusieurs pratiques répréhensibles. Par exemple, l’échange prétendait que les développeurs du réseau avaient détourné des fonds destinés au développement du projet à des fins personnelles.

ZigZag a déclaré : “L’argent initial pour construire ZKasino a été volé au Trésor ZigZag. Les fondateurs de ZKasino sont 3⁄5les signataires sur le multisig ZigZag ont donc pu utiliser les fonds pour financer leurs propres activités. Ils prétendaient retirer de l’argent pour payer les développeurs pour la construction de l’interface ZigZag, puis utilisaient une partie de l’argent pour développer ZKasino.

De plus, ZKasino n’a pas payé ses entrepreneurs et développeurs. ZigZag a confirmé que le développement sur son Profil X où il a ajouté«Plusieurs personnes m’ont approché la semaine dernière avec des allégations selon lesquelles l’équipe de ZKasino leur doit de l’argent ou les a fraudées d’une manière ou d’une autre.»

Il a continué : « Plusieurs anciens employés et entrepreneurs m’ont contacté pour me dire qu’ils avaient des factures impayées et n’avaient pas été payés pour le travail qu’ils avaient fait. J’ai contacté l’un des investisseurs pour l’informer que les revenus étaient faux et il m’a dit qu’il n’avait en réalité pas participé à la levée de fonds, il est donc probable que la levée de fonds et la valorisation soient fausses.»

Il est important de noter que les fondateurs de ZKasino ont été ceux qui ont mené des activités de collecte de fonds pour ZigZag. En conséquence, le capital levé a été déposé dans des portefeuilles multisig dont les fondateurs étaient signataires. En raison de leur nombre, ils ont pu retirer des fonds sans l’approbation des membres de ZigZag. Par conséquent, les membres de ZKasino ont volé plus de 1 million de dollars à ZigZag.

Cependant, dans les premiers jours, l’équipe de ZKasino a balayé les accusations comme étant sans fondement. Publication sur son profil X il a dit, “Beaucoup de FUD circule. Le réseau ZKasino sera toujours mis en ligne, il a été retardé en raison des inions sur les échanges.”

L’équipe de conformité aux crimes financiers et d’investigations de Binance a sécurisé des millions de cryptomonnaies

Binance Exchange a aidé les autorités néerlandaises dans leurs enquêtes sur l’escroquerie aux investissements cryptographiques ZKasino, ce qui a conduit à la récupération d’actifs d’une valeur de plus de 11 4 millions d’euros. Commentant sur son Page de profil X, a déclaré Binance, “Binance est fier d’avoir soutenu les autorités néerlandaises dans l’enquête sur une escroquerie à la sortie des jeux d’argent. L’aide de notre équipe d’investigation a permis de récupérer des millions d’euros.”

Ce n’est pas la première fois que Binance a aidé les agences chargées de l’application de la loi à lutter contre la fraude sur les plateformes de cryptomonnaie. Par exemple, en 2023, Binance a aidé l’équipe chargée de l’application de la loi thaïlandaise dans sa répression de la fraude liée aux cryptomonnaies. L’échange de cryptomonnaies a collaboré avec le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité de la Police royale thaïlandaise pour identifier et démanteler un réseau de criminels qui ont perpétré divers types d’escroqueries liées aux cryptomonnaies, notamment la boucherie de porcs, qui ont affecté des milliers de personnes en Thaïlande.

La répression de la fraude crypto en Thaïlande en 2023 a conduit à l’arrestation de cinq membres clés d’un groupe criminel et à la récupération d’actifs d’une valeur d’environ 10 milliards de bahts thaïlandais (soit environ 277 millions de dollars). En conséquence, le gouvernement thaïlandais a promis d’indemniser plus de 3 200 victimes.

Vitalik Buterin Criticizes ZKasino for Misusing Preuves de Connaissance Zéro

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a récemment critiqué ZKasino pour l’abus du terme “preuve de connaissance nulle”. Cependant, il a souligné que l’incident de ZKasino démontre que le terme “Connaissance Zéro (ZK)” a gagné beaucoup de traction au point d’attirer des acteurs frauduleux pour en abuser.

Dans un Warpcast post Buterin said«Il n’y a rien de «ZK» dans ZKasino, à part le fait qu’il vit sur zkSync, n’est-ce pas? Je suppose que nous devons nous adapter; même «ZK» est maintenant un buzzword assez courant pour que les escrocs l’adoptent complètement.

Néanmoins, certains analystes ont également souligné que ZKasino n’existait même pas sur zkSync car il était basé sur la blockchain Arbitrum, ce qui signifie que l’équipe n’utilisait le terme que pour gagner en visibilité.

Publication sur X Cygaar, un commentateur crypto, a mis en avant le problème: « Le plus drôle dans le drame de ZKasino, c’est que la chaîne qu’ils ont lancée ne contient aucune technologie ZK (ni n’utilise EigenDA). C’est une chaîne Arbitrum Nitro qui a pris 2 minutes à déployer. Ils n’ont fait AUCUN effort pour escroquer tout le monde. » Cependant, le message de Buterin est que les projets crypto devraient cesser d’utiliser de manière frauduleuse des termes clés de la technologie comme les preuves à divulgation nulle (ZK).

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MEXC Exchange et Ape Terminal prennent des mesures de protection contre la controverse ZKasino

Plusieurs entreprises de blockchain se sont dissociées de cette plateforme de jeu de blockchain après les récents développements, notamment l’arrestation d’un suspect clé dans l’affaire de détournement de devises numériques de ZKasino. Par exemple, MEXC, une plateforme d’échange de crypto-monnaies qui a participé au tour de financement de série A de ZKasino, a rompu ses liens avec celle-ci. De plus, elle a annulé l’inion du jeton ZKAS, la crypto-monnaie native du protocole de jeu.

La principale raison de l’action de MEXC était d’offrir une protection des investissements en crypto-monnaies à ses utilisateurs et de prévenir les cas de blanchiment d’argent en crypto-monnaies. Sur la base de ses antécédents, ZKasino avait le potentiel de mener des activités frauduleuses susceptibles de mettre en péril la sécurité des actifs numériques de MEXC. De plus, une relation étroite avec ZKasino pourrait obliger certaines autorités chargées de l’application de la loi à enquêter pour des crimes similaires.

Publication sur son site web, MEXC a dit, “Tenant compte des opinions de la communauté, MEXC annulera l’inion de ZKAS. Cette décision a été prise pour sauvegarder les droits et intérêts de nos précieux utilisateurs. De plus, il n’est pas nécessaire de retourner les airdrops USDT reçus pour tous les participants à l’événement Kickstarter de ZKAS.” Il est clair que MEXC veut également maintenir la conformité des échanges de crypto-monnaies aux dispositions légales des différents pays.

Dans un développement connexe, AIT Launchpad et Ape Terminal, les deux plateformes de lancement de jetons qui avaient listé ZKAS, ont annulé l’offre initiale de DEX (IDO). De plus, les deux plateformes ont promis de rembourser les investisseurs. APE Terminal a dit, “En raison des récents événements avec ZKasino, l’IDO a été annulée. Tous les participants recevront leurs fonds. Si vous avez opté pour la vente, vous pouvez réclamer vos stablecoins. La sécurité des utilisateurs est notre priorité. Cet événement met en évidence le fait que les IDO Ape Terminal sont le moyen le plus sûr d’accéder aux tokens à un stade précoce.

En une déclaration, AIT a déclaré«Nous confirmons que AIT Launchpad va rembourser 100% des fonds à tous les participants de @ZKasino_io IDO en raison de risques imprévus. Chez AIT Protocol, la protection des fonds des utilisateurs est notre priorité absolue, et nous nous engageons fermement sur ce point. Pour les prochaines IDOs, nos utilisateurs bénéficieront d’une assurance fournie par les propres fonds de l’équipe AIT, garantissant une couverture contre tout risque potentiel. Soyez assuré que vos fonds sont en sécurité avec nous. Le portail de réclamation ouvrira bientôt.

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Conclusion

Les autorités néerlandaises chargées de l’application de la loi ont arrêté le principal suspect dans l’escroquerie cryptographique ZKasino blockchain et ont récupéré plus de 11 millions de dollars d’actifs. À la suite des activités criminelles de ZKasino, plusieurs sociétés de cryptographie comme AIT, MEXC et APE Terminal ont mis fin à leurs relations avec elle. Entre-temps, les enquêtes sur l’escroquerie aux crypto-monnaies se poursuivent aux Pays-Bas.