Mardi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a (SEC) inculpé la société d’actifs numériques Unicoin, basée à New York, et trois de ses principaux dirigeants d’avoir escroqué 5 000 investisseurs dans le cadre d’une escroquerie de 110 millions de dollars.
Dans sa plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, la SEC a allégué qu’Unicoin, Inc., son PDG et président du conseil d’administration, Alex Konanykhin, l’ancienne présidente et actuelle membre du conseil d’administration, Silvina Moschinen, et l’ancien directeur des investissements, Alex Dominguez, ont violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Selon le régulateur, les défendeurs ont fait « des déclarations fausses et trompeuses dans une offre de certificats qui auraient transféré des droits de recevoir des actifs cryptographiques appelés jetons Unicoin et une offre d’actions ordinaires d’Unicoin, Inc. »
Konanykhin et Unicoin ont également été accusés d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières, et Konanykhin en tant que personne de contrôle pour certaines des violations antifraude d’Unicoin.
Unicoin a été fondée en 2022 en tant que jeton adossé à des actifs liés à des actions dans des entreprises de croissance émergentes. Elle a été présentée comme une alternative réglementée et transparente aux actifs numériques volatils, la société affirmant se démarquer comme « une entreprise de nouvelle génération alignée uniquement sur les normes américaines, soutenue par des participations dans l’immobilier et des participations dans des entreprises à fort potentiel de croissance ».
Entre autres choses, Unicoin et ses dirigeants sont accusés d’avoir convaincu plus de 5 000 investisseurs d’acheter des certificats de droits par le biais de déclarations fausses et trompeuses – y compris dans des publicités dans les grands aéroports, sur des milliers de taxis de New York, à la télévision et sur les médias sociaux – qui les dépeignaient comme des investissements dans des actifs numériques de « nouvelle génération » sûrs, stables et rentables.
Les fausses allégations comprenaient que les jetons Unicoin sous-jacents aux certificats de droits étaient « adossés à des actifs » par des milliards de dollars de biens immobiliers et de participations dans des sociétés pré-IPO, alors qu’en fait, les actifs d’Unicoin ne valaient jamais plus qu’une petite fraction de ce montant, selon la SEC.
D'autres fausses allégations mises en avant par le régulateur étaient que la société avait vendu plus de 3 milliards de dollars en certificats de droits, alors qu'elle n'avait levé pas plus de 110 millions de dollars, et que les certificats de droits et les jetons Unicoin étaient « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis » alors qu'ils ne l'étaient pas.
« Nous alléguons qu’Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, une fois émis, seraient soutenus par des actifs du monde réel, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur », a déclaré Mark Cave, directeur associé de la division de l’application de la SEC. « Mais comme nous l’allèguons, les actifs immobiliers ne valaient qu’une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. »
« Les cadres les plus hauts placés de Unicoin sont accusés d'avoir perpétué la fraude, et l'action d'aujourd'hui vise à tenir responsables leurs comportements », a ajouté Cave.
Selon la plainte de la SEC, Unicoin et Konanykhin ont également violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en se livrant à des offres non enregistrées et à des ventes de certificats de droits. Konanykhin aurait offert et vendu plus de 37,9 millions de ses certificats de droits, « afin d’offrir de meilleurs prix et de cibler les investisseurs que la société avait interdits de participer à l’offre afin d’éviter de compromettre son exemption aux exigences d’enregistrement ».
Le régulateur demande « une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles » contre Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez, ainsi qu’une ordonnance empêchant Konanykhin, Moschini et Dominguez d’occuper des postes de dirigeants ou d’administrateurs de sociétés publiques à l’avenir.
La SEC a également accusé l’avocat général d’Unicoin, Richard Devlin, d’avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant par négligence des déclarations erronées similaires dans des mémorandums de placement privé qu’Unicoin a utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions Unicoin.
Cependant, Devlin a conclu un accord et a consenti à un jugement final prévoyant un recours injonctif permanent et une pénalité civile de 37 500 $ sans admettre ni nier les allégations de la SEC.
Regardez : Décomposer les solutions aux obstacles de la réglementation blockchain
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SEC accuse Unicoin de fraude de 110 millions de dollars
Mardi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a (SEC) inculpé la société d’actifs numériques Unicoin, basée à New York, et trois de ses principaux dirigeants d’avoir escroqué 5 000 investisseurs dans le cadre d’une escroquerie de 110 millions de dollars.
Dans sa plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, la SEC a allégué qu’Unicoin, Inc., son PDG et président du conseil d’administration, Alex Konanykhin, l’ancienne présidente et actuelle membre du conseil d’administration, Silvina Moschinen, et l’ancien directeur des investissements, Alex Dominguez, ont violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Selon le régulateur, les défendeurs ont fait « des déclarations fausses et trompeuses dans une offre de certificats qui auraient transféré des droits de recevoir des actifs cryptographiques appelés jetons Unicoin et une offre d’actions ordinaires d’Unicoin, Inc. »
Konanykhin et Unicoin ont également été accusés d’avoir enfreint les dispositions d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières, et Konanykhin en tant que personne de contrôle pour certaines des violations antifraude d’Unicoin.
Unicoin a été fondée en 2022 en tant que jeton adossé à des actifs liés à des actions dans des entreprises de croissance émergentes. Elle a été présentée comme une alternative réglementée et transparente aux actifs numériques volatils, la société affirmant se démarquer comme « une entreprise de nouvelle génération alignée uniquement sur les normes américaines, soutenue par des participations dans l’immobilier et des participations dans des entreprises à fort potentiel de croissance ».
Entre autres choses, Unicoin et ses dirigeants sont accusés d’avoir convaincu plus de 5 000 investisseurs d’acheter des certificats de droits par le biais de déclarations fausses et trompeuses – y compris dans des publicités dans les grands aéroports, sur des milliers de taxis de New York, à la télévision et sur les médias sociaux – qui les dépeignaient comme des investissements dans des actifs numériques de « nouvelle génération » sûrs, stables et rentables.
Les fausses allégations comprenaient que les jetons Unicoin sous-jacents aux certificats de droits étaient « adossés à des actifs » par des milliards de dollars de biens immobiliers et de participations dans des sociétés pré-IPO, alors qu’en fait, les actifs d’Unicoin ne valaient jamais plus qu’une petite fraction de ce montant, selon la SEC.
D'autres fausses allégations mises en avant par le régulateur étaient que la société avait vendu plus de 3 milliards de dollars en certificats de droits, alors qu'elle n'avait levé pas plus de 110 millions de dollars, et que les certificats de droits et les jetons Unicoin étaient « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis » alors qu'ils ne l'étaient pas. « Nous alléguons qu’Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, une fois émis, seraient soutenus par des actifs du monde réel, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur », a déclaré Mark Cave, directeur associé de la division de l’application de la SEC. « Mais comme nous l’allèguons, les actifs immobiliers ne valaient qu’une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. »
« Les cadres les plus hauts placés de Unicoin sont accusés d'avoir perpétué la fraude, et l'action d'aujourd'hui vise à tenir responsables leurs comportements », a ajouté Cave.
Selon la plainte de la SEC, Unicoin et Konanykhin ont également violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en se livrant à des offres non enregistrées et à des ventes de certificats de droits. Konanykhin aurait offert et vendu plus de 37,9 millions de ses certificats de droits, « afin d’offrir de meilleurs prix et de cibler les investisseurs que la société avait interdits de participer à l’offre afin d’éviter de compromettre son exemption aux exigences d’enregistrement ».
Le régulateur demande « une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles » contre Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez, ainsi qu’une ordonnance empêchant Konanykhin, Moschini et Dominguez d’occuper des postes de dirigeants ou d’administrateurs de sociétés publiques à l’avenir.
La SEC a également accusé l’avocat général d’Unicoin, Richard Devlin, d’avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant par négligence des déclarations erronées similaires dans des mémorandums de placement privé qu’Unicoin a utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions Unicoin.
Cependant, Devlin a conclu un accord et a consenti à un jugement final prévoyant un recours injonctif permanent et une pénalité civile de 37 500 $ sans admettre ni nier les allégations de la SEC.
Regardez : Décomposer les solutions aux obstacles de la réglementation blockchain