Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin se présente au procès pour blanchiment de capitaux

En 2022, le couple composé d'Ilia Lichtenstein et de Heather Morgan a été arrêté pour blanchiment de capitaux, l'affaire impliquant 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés. Un an plus tard, ils ont avoué leurs crimes.

Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein participe actuellement en tant que témoin collaborateur du gouvernement à un procès en cours pour blanchiment de capitaux. Ce procès est lié aux services de mélange de cryptomonnaies. Revenons sur les tenants et aboutissants de cette affaire de blanchiment de jetons virtuels.

Chronologie des événements

• 2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin d'un échange.
• Avril 2021 : le FBI a arrêté l'un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptomonnaies.
• 2021 : Plusieurs plateformes de mixage de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs ont plaidé coupables.
• 1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain a reçu un transfert massif d'environ 94643,3 jetons Bitcoin.
• Février 2022 : Le couple Liechtenstein a été arrêté.
• Août 2023 : Les deux personnes ont plaidé coupables et ont été reconnues coupables de vol.

Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système d'un certain échange pendant des mois, volant des centaines de millions de dollars. Ils ont utilisé à plusieurs reprises des services de mélange de cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.

De principal à témoin fédéral

Lors d'un procès récent, le couple Liechtenstein a déclaré avoir utilisé environ 10 fois un service de mixage de cryptomonnaie pour blanchir de l'argent, puis s'est tourné vers d'autres services qu'ils considéraient comme meilleurs. Leurs activités de blanchiment d'argent consistaient principalement à déposer des fonds dans des comptes de trading de cryptomonnaie enregistrés avec des informations d'identité achetées via le dark web.

Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur d'une certaine plateforme de mélange de cryptomonnaies qui a été poursuivie. Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme en 2021 de blanchiment de plus de 1,2 million de Bitcoin, dont la valeur à l'époque des transactions était d'environ 335 millions de dollars. Ces fonds provenaient principalement de marchés de la dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ils ont blanchi des capitaux sur une plateforme de mélange de cryptomonnaie et sont maintenant devenus des témoins prouvant que cette plateforme était effectivement utilisée pour le blanchiment de capitaux.

Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.

Il est important de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de cryptomonnaies est également sous le regard des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le réseau de lutte contre les crimes financiers a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à l'opérateur d'un mélangeur de Bitcoin pour avoir exploité deux entreprises de services monétaires non enregistrées.

Suggestions pour renforcer les mesures de blanchiment de capitaux

Étant donné que l'attaquant a utilisé des méthodes complexes pour effectuer du blanchiment de capitaux lors de cet incident, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile, nous proposons les suggestions suivantes :

1. Application stricte des réglementations KYC et AML : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité, y compris la collecte d'informations d'identité, la vérification d'adresse, etc.

2. Renforcer la surveillance des transactions : Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les comportements suspects.

3. Établir un mécanisme de signalement : Mettre en place un système de signalement des transactions ou activités suspectes, traiter ces rapports en temps utile et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.

4. Promouvoir la coopération intersectorielle : Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent collaborer étroitement avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement des informations et répondre rapidement aux stratégies en constante évolution des criminels.

Avec les criminels qui ajustent continuellement leurs méthodes de blanchiment de capitaux, comme l'utilisation de transactions décentralisées, de chemins de transaction discrets ou l'exploitation de vulnérabilités technologiques, l'industrie des actifs virtuels doit rester vigilante et constamment mettre à jour ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour maintenir le développement sain du système financier.