Le principal accusé de l'affaire Blue Sky Greys a nié les accusations de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni

En mai, le principal suspect de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Blue Sky Ge Rui, Qian Mou Mou, a été arrêté au Royaume-Uni. Récemment, devant le tribunal pénal de Southwark à Londres, Qian Mou Mou a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de capitaux en bitcoins. Cet article explorera en profondeur cette affaire et révélera la véritable identité de Qian Mou Mou.

L'arrière-plan mystérieux de Qian Mou Mou

L'histoire de Qian Moumou commence en mars 2014. À l'époque, elle a cofondé la Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin avec Ren Moumou et d'autres, promouvant auprès des personnes âgées des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un taux de rendement annualisé d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %.

Dans un environnement de régulation financière relativement faible, Blue Sky Ge Rui s'est rapidement développé, établissant des dizaines de filiales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, M. Qian a obtenu en peu de temps des centaines de milliards de fonds.

Cependant, l'identité réelle de Qian est restée un mystère. Bien que la promotion officielle affirme qu'elle possède un doctorat de l'Université Tsinghua, il a été vérifié qu'il n'y a aucune information la concernant dans le système des anciens élèves de l'Université Tsinghua. Des investisseurs affirment que Qian a étudié aux États-Unis, qu'elle maîtrise la finance et qu'elle ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant en raison d'un accident de voiture.

En 2016, lors d'une présentation organisée par Blue Sky Ge Rui à Pékin, Qian某某 est apparu en fauteuil roulant, vêtu d'un voile blanc, acclamé par la foule. Le slogan lancé lors de l'événement "Vous donnez à Ge Rui trois ans, Ge Rui vous donnera trois vies de richesse" suggérait son intention criminelle.

Les opérations de Bitcoin de M. Qian

Mme Qian n'est pas seulement douée pour berner les investisseurs, mais elle possède aussi un certain sens des affaires, c'est une "vétéran" du monde des cryptomonnaies. Bien avant que Blue Sky Ge Rui ne commence à attirer des fonds, elle avait déjà identifié l'opportunité de miner des bitcoins. En 2013, Mme Qian a ouvert un "mine" d'une taille considérable, affirmant fournir des services d'hébergement de machines à miner, avec un taux de rendement annuel promis de 300 %.

Grâce au minage de Bitcoin, Mme Qian a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Elle a profité de la période de vide réglementaire sur les actifs cryptographiques pour demander à Ren Jiangtao de convertir les fonds massifs absorbés par Tianjin Grey en Bitcoin via une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Cette stratégie est à la fois offensive et défensive.

Développement de l'affaire Blue Sky Ge Rui

Le 21 avril 2017, les autorités de la sécurité publique ont ouvert une enquête sur Blue Sky Ge Rui pour soupçon d'absorption illégale de dépôts publics. En juin 2019, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin a rapporté l'arrestation de 50 suspects criminels, y compris le représentant légal Ren Jiangtao, dont 28 ont été renvoyés pour examen et poursuites.

En février 2021, le tribunal populaire du district de Hedong à Tianjin a jugé publiquement l'affaire de Ren某某. Le tribunal a établi qu'entre juin 2014 et août 2017, Ren某某 avait participé à l'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 40,2 milliards de yuan ; son assistante et petite amie, Huang某某, avait participé à l'absorption illégale de dépôts publics pour plus de 17,6 milliards de yuan. Finalement, Ren某某 a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à une amende de 500 000 yuan ; Huang某某 a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 250 000 yuan.

Développements récents de Qian Mou Mou au Royaume-Uni

Après l'arrestation de Ren, Qian a utilisé le nom d'emprunt "Zhang Yadi" et est entrée au Royaume-Uni avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Son ordinateur portable contenait un portefeuille froid de Bitcoin, stockant une grande quantité de fonds issus de collectes de fonds illégales. 128 000 investisseurs chinois ont été activement en train de réclamer, mais ils sont confrontés à de multiples difficultés telles que la récupération de créances transfrontalières, la propriété des cryptomonnaies et la conversion de valeur.

Selon l'audit spécial, Blue Sky Ge Rui a absorbé plus de 40,2 milliards de yuans, dont plus de 1,14 milliard de yuans a été utilisé pour acheter des bitcoins. Cela signifie que lorsque M. Qian a été arrêté au Royaume-Uni, il devait détenir au moins des actifs virtuels d'une valeur de 1 milliard de yuans.

Concernant la disposition de ces actifs, le Bureau des procureurs royaux du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement civil. Si aucune autre personne ou entité ne revendique des droits sur les actifs criminels, ceux-ci seront partagés entre la police britannique et le ministère de l'Intérieur.

Comment les investisseurs peuvent-ils récupérer leurs fonds ?

Pour les investisseurs nationaux, récupérer les fonds n'est pas une tâche facile. Du côté britannique, il a été indiqué qu'il faut attendre le jugement du tribunal pour faire avancer le processus de recouvrement en fonction de l'enregistrement des créances. Ce processus pourrait prendre un temps considérable, similaire à la façon dont l'affaire FTX a été traitée.

Cet événement rappelle une fois de plus aux investisseurs de rester vigilants face à des escroqueries évidentes. Il ne faut jamais céder à la cupidité lors de l'investissement, car une fois que le désir prend le dessus, il est facile de tomber dans le piège des arnaques.