FTX de nouveau dans le scandale : des utilisateurs auraient profité d'une faille pour manipuler le marché et réaliser des bénéfices énormes

Récemment, une poursuite dans l'affaire de faillite d'FTX a suscité une large attention au sein de la communauté des cryptomonnaies. Il a été rapporté qu'un utilisateur originaire de Maurice est accusé d'avoir exploité des failles de la plateforme FTX pour manipuler le marché et réaliser des profits illégaux de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet événement a non seulement révélé de graves problèmes de gestion interne chez FTX, mais a également tiré la sonnette d'alarme pour l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies.

Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation

Selon les documents judiciaires, cet utilisateur a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, accumulant finalement environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, cet utilisateur a exploité les failles des règles de trading à effet de levier et de marge d'FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.

Bien qu'une plateforme d'échange ait détecté des anomalies et ait averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. À l'époque, un dirigeant de FTX Digital Markets a ignoré l'alerte jusqu'à ce que l'ampleur du problème atteigne au moins 400 millions de dollars, réalisant alors la gravité de la situation.

Répétitions multiples des opérations, bénéfice de près de 200 millions de dollars

Selon des informations, cet utilisateur a utilisé un nouveau compte et un pseudonyme pour effectuer des opérations similaires sur des tokens à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP entre août et décembre 2021. Avant que FTX ne s'en aperçoive, il avait déjà réalisé un bénéfice d'environ 200 millions de dollars grâce à cette manipulation de marché.

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque FTX a finalement découvert le problème et a verrouillé les comptes des utilisateurs, ils ont en fait "oublié" d'arrêter leur fonction de retrait. Cela a permis à cet utilisateur de transférer facilement plus de 450 millions de dollars de gains illicites hors de la plateforme.

FTX dissimule des vulnérabilités, déplace les pertes vers des sociétés sœurs

Les documents judiciaires révèlent également qu'FTX a utilisé une méthode de "déplacer le problème" pour éviter que le public ne découvre de si graves failles sur la plateforme, en transférant les pertes à la société sœur Alameda Research.

De plus, cet utilisateur a également vendu à découvert un jeton appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme FTX. Pour couvrir ces positions à découvert, Alameda Research a été contraint d'acheter massivement des jetons MOB, ce qui a entraîné une flambée de leur prix de 750%. Cette opération aurait entraîné une perte allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.

Avertissements et leçons

Cet événement offre une leçon profonde à l'industrie des cryptomonnaies :

1. Les échanges doivent améliorer les procédures KYC, appliquer strictement les réglementations anti-blanchiment et empêcher les éléments criminels d'utiliser la plateforme pour des activités illégales.

2. Renforcer la gestion interne, établir un mécanisme de gestion des risques solide et former régulièrement les employés pour éviter toute négligence de la part du personnel interne.

3. Établir un système d'évaluation des risques complet, effectuer régulièrement des évaluations des risques commerciaux, en renforçant particulièrement la surveillance des actifs à faible liquidité.

4. Les investisseurs doivent être vigilants face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité et surveiller les activités on-chain des comptes importants.

5. Privilégiez les plateformes de trading opérant dans des zones réglementées et ayant obtenu les certifications pertinentes.

Cet événement souligne à nouveau qu'il existe encore de nombreux risques et failles réglementaires sur le marché des crypto-monnaies. Les acteurs de l'industrie doivent travailler ensemble pour établir un environnement de marché plus solide et transparent, afin de protéger les intérêts des investisseurs et de favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.