Techniques de suivi des transactions de monnaie virtuelle par la police

Le commerce de la monnaie virtuelle n'est pas complètement anonyme. Bien que l'adresse ne soit pas directement liée à une identité, le processus de transaction est public sur la blockchain. Les forces de l'ordre peuvent tirer parti de cette caractéristique, en combinant diverses techniques pour suivre les transactions et identifier les suspects.

Méthodes de suivi courantes

1. Analyse des associations d'adresses sur la chaîne

En analysant les schémas de transaction via un explorateur de blockchain, il est possible d'identifier les entrées communes entre les adresses et les modèles de regroupement de fonds. Par exemple, si plusieurs adresses transfèrent fréquemment des fonds vers la même adresse cible, cela peut indiquer qu'une même entité contrôle ces adresses. Cette méthode est souvent utilisée dans les cas de Monnaie virtuelle en pyramide et de jeux d'argent.

2. Récupération des informations KYC de l'échange

Les agents de la loi peuvent envoyer une demande de coopération aux échanges de premier plan pour obtenir les informations d'enregistrement, les photos de visage, les historiques de transactions, les adresses de portefeuille, les adresses IP de connexion, etc. des suspects. Les échanges peuvent également geler les monnaies virtuelles dans les comptes des suspects sur demande.

3. Frais de transaction et suivi du hash de transaction

Chaque transaction de monnaie virtuelle nécessite le paiement de frais. En retraçant la source des frais, il est possible de verrouiller le compte de l'échange. Le hash de la transaction fournit des informations détaillées sur la transaction, y compris les adresses de l'expéditeur et du destinataire, le montant de la transaction, etc.

4. Association des empreintes des appareils et des adresses IP

Analyser l'IP de connexion de l'échange ou du portefeuille, l'ID de l'appareil, et associer les comportements d'opération de plusieurs adresses afin de localiser la cible.

5. Analyse des échanges inter-chaînes et du mélange de jetons

Suivez le chemin de transfert des fonds via le hachage de transaction du pont inter-chaînes. Utilisez la technologie d'empreinte en chaîne pour identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs.

6. Coopération internationale et gel des monnaies stables

Les autorités judiciaires peuvent demander aux émetteurs de jetons stables de geler les fonds des adresses concernées ou de coopérer avec d'autres pays.

7. Traçage des flux de sortie

En commençant par l'exportation de la conversion de la monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire, retracer l'identité des criminels en amont.

8. Contrôle des risques des transactions anormales

Les transactions à haute fréquence et à gros montants seront considérées comme des adresses suspectes.

Conclusion

De nombreux criminels pensent à tort que les transactions en monnaie virtuelle sont totalement anonymes, ou estiment que les enquêtes transnationales sont difficiles. Cependant, cette mentalité de chance ne les conduira finalement qu'à des situations encore plus désastreuses. Avec la compréhension croissante des autorités judiciaires sur la monnaie virtuelle, leurs capacités de suivi et d'analyse s'améliorent également. Même si les criminels utilisent divers moyens d'évasion, ils auront finalement du mal à échapper aux sanctions légales.