Révélation d'une grande affaire de blanchiment d'actifs cryptographiques au Royaume-Uni : analyse du suivi des fonds volés en Bitcoin de plusieurs milliards et des voies de recouvrement transfrontalières.

Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention dans le cercle des cryptomonnaies. Une femme d'origine chinoise, Jianwen (transcription phonétique), travaillant pour une entreprise de livraison au Royaume-Uni, a été arrêtée et poursuivie par les autorités britanniques pour avoir été soupçonnée de participation à des activités de blanchiment de capitaux. Au fur et à mesure que les détails de l'affaire sont divulgués, la source des fonds illicites a été essentiellement identifiée comme étant l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.

Selon des informations publiques, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, un certain Qian, a fui au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en Bitcoin, et a utilisé Jinwen pour le blanchiment des fonds. Actuellement, les autorités britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 30 milliards de yuans de 61 000 jetons Bitcoin.

Cet article explorera en détail les voies spécifiques de la récupération d'actifs chiffrés à l'international, en s'appuyant sur des expériences pratiques, afin de fournir des idées pour compenser les pertes aux victimes de l'affaire Blue Sky Gray.

Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment de capitaux transnational

En mars 2014, M. Qian et d'autres ont créé la société Lantian Ge Rui à Tianjin, promouvant au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'ils appelaient des produits d'investissement à "rendement élevé garanti" à court terme. Ces produits promettaient une durée d'investissement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de manque de réglementation, Lantian Ge Rui a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.

Il convient de noter que M. Qian s'est engagé dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et a une bonne compréhension des "avantages" des crypto-monnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux. Par conséquent, avant l'entrée en vigueur des politiques réglementaires, M. Qian a donné l'instruction de convertir les fonds obtenus par des collectes illégales en Bitcoin via des plateformes d'échange. Cette initiative a créé des conditions propices pour les transferts de fonds et la fuite.

En 2017, un certain Qian a réussi à obtenir un passeport de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis grâce à des identités multiples falsifiées. Par la suite, il a seulement emporté un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin et a réussi à transférer une somme d'argent volée à Londres avant de fuir jusqu'à présent.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, M. Qian a rencontré la livreuse Jianwen et a utilisé celle-ci comme "gant blanc" pour effectuer des opérations de conversion de fonds illicites et de blanchiment de capitaux. Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui se rendait fréquemment dans des lieux de luxe et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen grâce à une planification minutieuse et a saisi environ 61 000 jetons Bitcoin de fonds illicites.

Possibilités de récupération des fonds à l'international

Actuellement, le bureau du procureur général britannique a engagé une procédure de récupération de fonds devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, il existe principalement deux voies à considérer :

1. Présenter une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.

Notre pays a signé un traité d'entraide en matière pénale avec le Royaume-Uni en 2013, fournissant une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs. Les victimes peuvent soumettre des documents prouvant leur situation au ministère de la Justice de notre pays et à d'autres organismes concernés, afin de demander que des demandes de récupération soient présentées aux autorités judiciaires britanniques par le biais de canaux officiels.

2. Intenter une action civile par soi-même

En théorie, la victime peut intenter une action civile directement devant les tribunaux britanniques. Cependant, étant donné que les actifs impliqués ont été convertis en chiffrement, il est difficile de prouver l'existence d'une relation de propriété. De plus, le coût élevé des litiges et l'incertitude qui en découle font de cette option une recommandation peu privilégiée.

Conclusion

La récupération des actifs numériques à l'étranger est une tâche complexe, même à l'intérieur du pays où de nombreux défis se posent. Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grei, il est conseillé de signaler la situation aux autorités judiciaires de notre pays par des voies officielles et de faire preuve de patience. Les départements concernés continueront de suivre l'évolution de l'affaire et fourniront un soutien juridique nécessaire aux victimes.